FTX အမှုဆောင်ဟောင်း Nishad Singh သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် SEC မှ တရားစွဲဆိုထားသည်။

FTX မှ အင်ဂျင်နီယာ ဒါရိုက်တာဟောင်းတစ်ဦးသည် FTX ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လှည့်ဖြားရန် အစီအစဉ်တစ်ခုတွင် “တက်ကြွစွာပါဝင်သူ” ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုမှုအတွက် FTX မှ သန်းပေါင်းများစွာကို ထုတ်ယူသွားခဲ့သည်ဟု Securities and Exchange Commission မှ စွပ်စွဲထားသည်။  

Nishad Singh သည် crypto လဲလှယ်မှု FTX တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် "နှစ်ရှည်အစီအစဉ်တွင်သူ၏အခန်းကဏ္ဍ" အတွက်အင်္ဂါနေ့တွင်တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသည်ဟု SEC ၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နိုဝင်ဘာလတွင် ဒေဝါလီခံမှု ကာကွယ်ရေးအတွက် တင်သွင်းခဲ့သော အဆိုပါလဲလှယ်မှုသည် ၎င်း၏ CEO ဖြစ်သူ Sam Bankman-Fried သည် ရာဇ၀တ်မှုနှင့် အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။  

SEC ၏အဆိုအရ Singh သည် FTX ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလှည့်ဖြားရန်အစီအစဉ်တစ်ခုတွင် "တက်ကြွစွာပါဝင်သူ" ဖြစ်သည်။ Singh သည် “ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်အိမ်နှင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက် အလှူငွေများအပါအဝင် သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုမှုအတွက် FTX မှ ဒေါ်လာ ၆ သန်းခန့်ကို ထုတ်ယူသွားခဲ့သည်။ 

Singh သည် တရားရုံး၏ အတည်ပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေသည့် SEC စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ “နှစ်ထပ်တိုး ဖြေရှင်းမှု” ကို သဘောတူညီခဲ့သည်။ အင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းတွင် Singh သည် ဗဟိုအစိုးရရှေ့နေများက ယူဆောင်လာသော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ သီးခြားစွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ 

Commodity Futures Trading Commission မှ Singh အား "အလွဲသုံးစားလုပ်မှု၊ အကူအညီပေးခြင်း၊ လိမ်လည်မှုဖြင့် လိမ်လည်မှု" ဖြင့် Singh အား တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ Singh သည် အေဂျင်စီ၏ တိုင်ကြားချက်များအား ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ တိုင်ကြားချက်ပါ စွဲချက်များအတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း အဆိုပြုထားသော သဘောတူညီမှုဆိုင်ရာ တရားစီရင်ခြင်းအမိန့်ကို ထည့်သွင်းရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း ကုန်စည်ဒိုင်မှ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

Alameda ကုဒ်

Bankman-Fried နှင့် Gary Wang တို့မှ တည်ထောင်ထားသော Crypto Hedge Fund ဖြစ်သည့် Alameda Research သို့ FTX ဖောက်သည်များအား ရန်ပုံငွေများထံသို့ FTX ဖောက်သည်များသို့ သွားခွင့်ပြုသည့် ဆော့ဖ်ဝဲကုဒ်ကိုလည်း SEC မှ ဖန်တီးခဲ့ကြောင်း SEC မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ FTX သည် ဖောက်သည်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရန် ဆန်းပြားသောအန္တရာယ်လျော့ပါးစေရေးအစီအမံများပါရှိသောလုံခြုံစိတ်ချရသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့် Alameda သည် အထူးအခွင့်အရေးများမရှိသော အခြားဖောက်သည်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း SEC မှထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ .  

Singh သည် ထိုပြောဆိုချက်များသည် လှည့်စားကြောင်း သိသင့်သည် သို့မဟုတ် သိသင့်သည်ဟု အေဂျင်စီက ပြောကြားခဲ့သည်။  

2021 ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ်တွင်၊ Bankman-Fried သည် FTX သည် ၎င်း၏ $50 ဘီလီယံနှစ်စဉ်ဝင်ငွေပန်းတိုင်၏ $1 million ထက်နည်းကြောင်း သတိပြုမိခဲ့ပြီး FTX မှရရှိသောဝင်ငွေအဖြစ် FTX ရရှိသောဝင်ငွေအဖြစ် $50 သန်းကို လွဲမှားစွာဖော်ပြရန် Singh အား ပြောခဲ့သည်။ 2021 ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံး" ဟု SEC က၎င်း၏တိုင်ကြားချက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ "ထို့နောက် Singh သည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ နောက်ပိုင်းတွင် လွှဲပြောင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ စာရင်းစစ်များအား လိမ်လည်ကာ အဆိုပါလိမ်လည်မှုများကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် မှားယွင်းသောစာရွက်စာတမ်းများကို ဖန်တီးခဲ့သည်" ဟု SEC မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံး၏ဘဏ္ဍာရေးတည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်စေမည့်အခြားအချက်များကြားတွင် Alameda ၏ FTX အတွက်တာဝန်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်၍ Singh သည်လည်းစိုးရိမ်လာခဲ့သည်။ Singh သည် လုံလောက်သော အရင်းအမြစ်များမရှိသော၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ဝယ်ယူမှုများတွင် ငွေကြေးအလွန်အကျွံသုံးစွဲသည့် ရည်မှန်းချက်ကြီးသော ဖလှယ်မှုအချို့ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်ဟု SEC မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

"မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဤစိုးရိမ်မှုများရှိနေသော်လည်း၊ Singh သည် FTX တွင်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ပြီး Bankman-Fried ကိုပံ့ပိုးရန်" SEC ၏ဖိုင်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ 

Alameda နှင့် FTX သည် Singh ကြီးကြပ်သည့် ဝန်ထမ်းနှင့် အရင်းအမြစ်များအပါအဝင် ရုံးခန်းနေရာ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ နည်းပညာ၊ ဉာဏပစ္စည်းနှင့် အခြားအရင်းအမြစ်များကို မျှဝေသုံးစွဲခဲ့ကြောင်း CFTC မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ Alameda နှင့် FTX တို့သည် သီးခြားအရာများဖြစ်ကြောင်း အာမခံထားလင့်ကစား ဤအရာသည် အားလုံးပင်ဖြစ်သည်။

FTX ပြိုကျလာသောအခါ Ellison သည် Alameda ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ Bankman-Fried နှင့် အခြားသူများက Alameda ၏အကြွေးများကိုဆပ်ရန် FTX ဖောက်သည်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီး Singh နှင့် Wang တို့သည် ထိုအကြောင်းကိုသိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ CFTC ၏တိုင်ကြားချက်အရ Alameda ဝန်ထမ်းအများစုသည် အစည်းအဝေးအပြီး မကြာမီ ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့ကြသည်။

Singh ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် Bankman-Fried ကို ဆန့်ကျင်သည့် အမှုများတွင် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အစိုးရရှေ့နေများအတွက် နောက်ထပ် အဓိက အာဏာသိမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Ellison နှင့် Wang တို့သည် ၎င်းတို့၏ ရာဇ၀တ်မှုနှင့် အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စများတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံထားပြီးဖြစ်သည်။ 

"ဒါဟာ လိမ်လည်မှု၊ သန့်ရှင်းပြီး ရိုးရှင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ စွပ်စွဲပါတယ်- တစ်ဖက်မှာ FTX က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို ထိရောက်တဲ့ အန္တရာယ်လျော့ပါးစေရေး အစီအမံတွေကို အမွှမ်းတင်နေချိန်မှာ၊ အခြား Mr. Singh နဲ့ သူ့ရဲ့ တွဲဖက်တရားခံတွေက Mr. Singh က ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုဒ်ကို အသုံးပြုပြီး သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို ခိုးယူနေပါတယ်။ ဖန်တီးပါ” ဟု SEC ၏တရားစွဲဆိုမှုဌာနခွဲမှ ဒါရိုက်တာ Gurbir Grewal က တိုင်ကြားချက်သတင်းနှင့်အတူ ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ 

New York တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေရုံးကလည်း Singh ကို တဆက်တည်း စွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။ Singh သည် အင်္ဂါနေ့တွင် တရားရုံးကြားနာမှုတစ်ခုတွင် SDNY အစိုးရရှေ့နေများက ယူဆောင်လာသည့် ရာဇ၀တ်မှုခြောက်ခုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ကြောင်း ရိုက်တာသတင်းအရ သိရသည်။

CFTC နှင့် SEC ကောက်ခံမှုများနှင့် တိုင်ကြားချက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအပေါ် ထပ်လောင်းအချက်အလက်များဖြင့် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 

 The Block ၏ CEO ဟောင်းနှင့် အစုရှယ်ယာအများစုသည် ယခင် FTX နှင့် Alameda တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried ထံမှ ချေးငွေစီးရီးများကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။