FTX ပြိုကျမှုသည် cryptocurrency နှင့် ပတ်သက်သည့် အဖြေမရသော မေးခွန်းပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာကို ပေါ်ပေါက်စေသည်။ အချို့က ၎င်းကို လိမ်လည်မှုဟု ခေါ်ကြပြီး အချို့က ၎င်းကို လိမ်လည်မှုဟု ခေါ်ကြသော်လည်း အတိအကျ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေ။
မီဒီယာတစ်ခု၏အဆိုအရ မကြာသေးမီက FTX ဒစ်ဂျစ်တယ်ဈေးကွက်များဆိုင်ရာ 'တွဲဖက်စီအီးအို' Ryan Salame သည် FTX ချို့ယွင်းမှုအတွက် တာဝန်ရှိနိုင်သည့် လျှို့ဝှက်ချက်အချို့ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
Ryan Salame သည် FTX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried ၏ ထိပ်တန်းအရာရှိများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ Bahamian အာဏာပိုင်များနှင့် စကားပြောနေစဉ်တွင် Alameda Research တွင် ကြီးမားသော ကွာဟချက်များအား ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့် ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
Bahamas Securities Commission ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Christina R. Rolle နှင့် စစ်ဆေးမေးမြန်းသည့် အစည်းအဝေးတွင် FTX ပိုင်နိုင်သည့် ဖောက်သည်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အကာအကွယ်ရန်ပုံငွေမှ ဆုံးရှုံးမှုများကို ကာမိစေရန် Alameda Research သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြောင်း Salame မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
Rolle သည် နိုဝင်ဘာလ 11,2022 တွင် ဖောက်သည်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများလွှဲပြောင်းမှုသည် "FTX ဒစ်ဂျစ်တယ်တွင် ပုံမှန်ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုနှင့် လည်ပတ်မှုများကို ဆန့်ကျင်သည်" ဟု Rolle ကရေးသားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏လက်ကျန်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းချုပ်ရန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အား အရေးပေါ်ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် တရားရုံးချုပ်အားလည်း သူမအနေဖြင့် "ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင် ထိုလွှဲပြောင်းမှုများကို ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များက ခွင့်မပြုခြင်း သို့မဟုတ် သဘောတူခွင့်ပြုခြင်း" ဟူ၍လည်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။
Ryan သည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကြောင့် ကုမ္ပဏီအား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် "အရေးတကြီး" တောင်းဆိုနေသည့် Bahamian ရဲတပ်ဖွဲ့အား သတိပေးခဲ့သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ တောင်းဆိုချက်တွင် Ryan သည် 9 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 2022 ရက်နေ့တွင် ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် ရှိနေကြောင်း ပြသခဲ့သည်။
လူသုံးဦးသည် ငွေလွှဲရန် လိုအပ်သော စကားဝှက်များ ရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ Sam Bankman၊ Nishad Singh နှင့် Gary Wang တို့ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများအား Salame မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
12 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 2022 ရက်နေ့ တရားရုံးတွင် FTX Bankman-Fried နှင့် Wang ဟုခေါ်သော ဒေဝါလီခံမှုဆိုင်ရာ တရားစွဲမှုများတွင် ပါ၀င်သည့် တာဝန်ရှိသူများသည် သီးခြားရန်ပုံငွေအပြောင်းအရွှေ့အတွက် တာဝန်ရှိသည့်အပြင် ဒေဝါလီခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ရန် တိုင်ကြားပြီးနောက် တိုကင်အသစ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသည်။
တရားရုံးက အတည်ပြုခဲ့သည့် Rolle ၏ တောင်းဆိုချက်သည် SBF နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်ဟု အကြံပြုထားသည့် Bahamian အာဏာပိုင်များမှ နိုဝင်ဘာလ 14 ရက်နေ့တွင် ဒေဝါလီခံမှုဆိုင်ရာ အမှုတွဲအသစ်တွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်၊ .
FTX ၏ ခေါင်းဆောင်မှုအသစ်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် ရှေ့နေက Securities Commission အပါအဝင် SBF၊ Wang နှင့် Bahamian အာဏာပိုင်များသည် ဒေဝါလီခံခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်နိုင်သည်ဟု စောဒကတက်ခဲ့သည်။
Bahamian ထိန်းကျောင်းသူများသည် Sam Bankman နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ ပံ့ပိုးမှုအတွက် အထောက်အထားအဖြစ် မဖြစ်မနေ စာရွက်စာတမ်းများ တင်သွင်းခဲ့သည်။ ဒီအမှုကို ဥက္ကဌ တရားသူကြီးက ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၆ ရက်နေ့ ချိန်းထားတဲ့ ရက်စွဲနဲ့ အသေးစိတ် ကြားနာစစ်ဆေးမှုကို ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်မှာ ထပ်မံကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်းအမြစ်- https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/