FTX ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်များသည် ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားကြောင်း Bahamian မှ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများက ဆိုသည်။

FTX ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်များ၊ crypto လဲလှယ်မှု၏ Bahamian entity သည် သုံးစွဲသူများနှင့် ကော်ပိုရိတ်ရန်ပုံငွေများကို ပေါင်းစပ်ခဲ့ကြောင်း ယခုလအစောပိုင်းက တရားရုံးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။

ဘဟားမားစ်ရှိ FTX ၏ ဒေဝါလီခံမှုကို နှောင့်နှေးစေသော ပူးတွဲ ယာယီငွေစာရင်းရှင်းသူများသည် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာ ကုမ္ပဏီသည် "အကန့်အသတ်" စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများရှိကြောင်းနှင့် "ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော၊ သုံးစွဲသူ၏ငွေများနှင့် ကော်ပိုရိတ်ရန်ပုံငွေများကြားတွင် အနည်းငယ်သာခြားနားမှုရှိသည်" ဟု ဖေဖော်ဝါရီလ 8 ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ 

FTX အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အသစ် John Ray သည် ကုမ္ပဏီ 100 ကျော်တွင် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလားတူတောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအတောအတွင်း၊ FTX စီအီးအိုဟောင်း Sam Bankman-Fried သည် အခြားစွပ်စွဲချက်များကြားတွင် ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို လွဲမှားစွာကိုင်တွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များအတွက် အပြစ်မရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။ အမှုဆောင်ဟောင်းနှစ်ဦးသည် ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။

FTX ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်များသည် ဘဏ်စာရင်းအများအပြားတွင် ဒေါ်လာ ၂၁၉.၅ သန်းခန့် ရှိသည်ဟု ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများက ပြောကြားသော်လည်း FTX ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ဖောက်သည်များ၏ အကျိုးအတွက် မည်သည့်ရန်ပုံငွေကို သိမ်းထားသည်ကို မရှင်းလင်းပါ။ 

"ယေဘုယျအားဖြင့် ကော်ပိုရိတ်ရန်ပုံငွေများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည့် ဖောက်သည်ငွေများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဖောက်သည်ငွေများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဖောက်သည်ငွေများကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားပုံရသည်" ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။ 

သန်းပေါင်းများစွာသော ဖောက်သည်များ

PricewaterhouseCoopers အကြံပေးအဖွဲ့၏ Bahamas ကုမ္ပဏီမှ ပါတနာ Kevin Cambridge က ဒေဝါလီခံမှုကိစ္စတွင် ယာယီငွေရှင်းသူအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသော အစီရင်ခံစာကို တရားရုံးတွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ FTX ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်များသည် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဖောက်သည် 2.4 အပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ 230 ကျော်တွင် သုံးစွဲသူ 10,500 သန်းကျော်ရှိနိုင်သည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ 

ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများသည် ဒေါ်လာ ၂၇၆.၂ သန်းတန်ဖိုးရှိ ကုမ္ပဏီအချင်းချင်း ကြွေးမြီများကိုလည်း ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။ ၎င်းတွင် FTX Property မှအကြွေးဒေါ်လာ 276.2 သန်းပါဝင်ပြီး Bahamas ရှိ စီးပွားဖြစ်နှင့်လူနေအိမ်ရာဝယ်ယူမှုများကိုရန်ပုံငွေအတွက် FTX Digital မှလွှဲပြောင်းပေးသည့်ရန်ပုံငွေများကိုကိုယ်စားပြုပုံပေါ်သည်။ 

မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်- 2021 ခုနှစ်မှစတင်၍ The Block ၏ CEO နှင့် အများစုပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Michael McCaffrey သည် FTX နှင့် Alameda CEO Sam Bankman-Fried တို့မှ တည်ထောင်သူနှင့် ချေးငွေများဆက်တိုက်ရယူခဲ့သည်။ McCaffrey သည် အဆိုပါ လွှဲပြောင်းမှုများကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီးနောက် 2022 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကုမ္ပဏီမှ နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။