FTX အမှုဆောင်အရာရှိများသည် လျှို့ဝှက်ချေးငွေများရယူသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

• Sam Bankman-Fried ကို ဒီဇင်ဘာ 22 2022 တွင် ထွက်ရှိခဲ့သည်။  

FTX တည်ထောင်သူ Sam Bankman Fried နှင့် crypto လဲလှယ်မှုများ၏ အခြားအမှုဆောင်အရာရှိများသည် ကုမ္ပဏီများ၏ CEO ဟောင်း၏ ပြောကြားချက်များအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ Alameda Research ထံမှ လျှို့ဝှက်ချေးငွေများ ရရှိခဲ့သည်။ 

Alameda Research ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Caroline Ellison မှ FTX ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ငွေချေးသူများနှင့် ဖောက်သည်များထံ ဖုံးကွယ်ထားရန် Bankman-fried နှင့် သဘောတူထားကြောင်း၊ hedge fund များမှ အကန့်အသတ်မရှိသောငွေများ လဲလှယ်နိုင်သည်ဟု Caroline ၏ ဒီဇင်ဘာ 19 ရက်စွဲပါ အသနားခံစာကြားနာမှုအရ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၃^. 

စာသားမှတ်တမ်းအရ Ellison သည် Manhattan ဖက်ဒရယ်တရားရုံးရှိ US ခရိုင်တရားသူကြီး Ronnie Abrams အား "Alameda ၏ချေးယူမှုအတိုင်းအတာနှင့် Alameda မှ FTX အမှုဆောင်များနှင့်ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်အချို့သောသုံးလပတ်ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်ထားသည်။" 

FTX ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Gary Wang နှင့် Ellison တို့သည် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့၏ ကတိသစ္စာပြုချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အစိုးရရှေ့နေများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့် ၎င်းတို့၏ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုချက်တွင် Sam ၏ ထိပ်တန်းနှစ်ဦးက တရားလိုပြသက်သေအဖြစ် ရုံးတင်စစ်ဆေးချိန်တွင် မည်ကဲ့သို့ ထွက်ဆိုနိုင်သည်ကို အကြိုသုံးသပ်ချက် ပေးထားသည်။    

ဒီဇင်ဘာ 19 ရက်နေ့တွင် သီးခြားအသနားခံစာတွင် ET ၏အဆိုအရ Alameda သည် ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် အထူးအခွင့်အရေးများပေးရန်အတွက် FTX ကုဒ်ကို ပြောင်းလဲရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း Gary Wang က ပြောကြားခဲ့သည်။ Alameda တွင် ထိုသို့သောအခွင့်ထူးများ မရှိကြောင်း အခြားသူများက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ဖောက်သည်များအား ပြောပြနေကြောင်း သတိပြုမိသည်။ 

ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေမယ့် Wang က သူ့ကို ဆူးလုပ်ခိုင်းဖို့ ဘယ်သူက ညွှန်ကြားခဲ့တာလဲဆိုတာ အကြောင်းပြချက် မပေးခဲ့ပါဘူး။    

အစိုးရရှေ့နေ Nicolas Roos က Bankman-Fried ရုံးချိန်းတွင် “ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော သက်သေများစွာ” Ross မှ အထောက်အထားများ ပါဝင်မည်ဟု Sam မှ ပြောကြားခဲ့ပြီး အသက်ကယ်ဆယ်မှု ဘီလီယံပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးစေသည့် “ရောယှက်မှုအချိုးအစားများ” ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း Sam က ပြောကြားခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ရန်ပုံငွေများ။ 

Sam Bankman-Fried ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ဒေါ်လာ သန်း ၂၅၀ ဖြင့် ငွေချေးစာချုပ်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော်လည်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူသည် Ellison နှင့် Wang တို့၏ မှတ်ချက်များကို တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပေ။ 

Ellison က "ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာတွေအတွက် တကယ်ကို စိတ်မကောင်းပါဘူး" လို့ သူက ထပ်လောင်းပြောကြားပြီး သုံးစွဲသူတွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို ပြန်လည်ရယူဖို့ ကူညီပေးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ 

 လုပ်နေတာက မှားမှန်းသိတယ်လို့ Wang ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။  

FTX တည်ထောင်သူအပေါ် ကောက်ခံမှုများသည် လုံခြုံရေးနှင့် ကုန်စည်လိမ်လည်မှုများတွင်လည်း ပျံ့နှံ့နေသဖြင့် ဤနေရာတွင် အကျုံးမဝင်ပါ။ ကုန်စည်နှင့် ငွေရေးကြေးရေး လိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုစီသည် ကုန်သည်ဟောင်းအား ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်စီ ချမှတ်နိုင်သည်။ အစိုးရကို အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်မှုတွေ ကျူးလွန်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာလည်း အလားတူ ပါဝင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဤအရာအားလုံးကို သက်သေပြရန် တွန်းအားပေးနေဆဲဖြစ်ပြီး SBF သည် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်- https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/24/ftx-executives-accused-of-receiving-hidden-loans/