ရန်ပုံငွေမန်နေဂျာသည် နယူးယောက်တွင် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ တန် Ponzi-Scheme ခိုးယူမှုအတွက် ၁၃ လ ရရှိသည်

(Bloomberg) — New York အခြေစိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူအား Ponzi ကဲ့သို့သော အစီအစဉ်ဖြင့် ဖောက်သည်များထံမှ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ကျော် ခိုးယူမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁၃ လ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။

Bloomberg မှဖတ်သူအများစု

New Jersey မှ အသက် 65 နှစ်အရွယ် Martin Silver သည် ဧပြီလတွင် အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီး ၎င်း၏ကုမ္ပဏီ International Investment Group LLC မှ စီမံခန့်ခွဲသော ရန်ပုံငွေများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ကာ ဆုံးရှုံးမှုများကို ဖုံးကွယ်ရန် အသုံးပြုသည့် စာရွက်စာတမ်းအတုများနှင့် ချေးငွေအတုများကို ဖန်တီးကာ လိမ်လည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။

အမေရိကန် ခရိုင်တရားသူကြီး Alvin Hellerstein သည် Silver ကို ၎င်း၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူ David Hu အား ပေးထားသည့် ၁၂ နှစ်ထက် ပိုတိုသော ထောင်ဒဏ်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ တရားသူကြီးသည် Silver ၏ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အစိုးရရှေ့နေများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လိမ်လည်မှုများအတွက် အောက်ခြေအဆင့် တာဝန်များကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် Hellerstein သည် Silver ၏အသနားခံမှုကိုထောင်ဒဏ်မခံရဘဲအခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကော်လာဖြူကျူးလွန်သူများကိုတားဆီးရန်လိုအပ်ကြောင်းညွှန်ပြခဲ့သည်။

"မင်းကို အန္တရာယ်လို့ မထင်ပါဘူး" ဟု မန်ဟက်တန် ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင် ကြားနာမှုတွင် Hellerstein က Silver သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ “အခြားသူတွေက သူတို့ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေကနေ မရုန်းထွက်နိုင်ဘူးဆိုတာ ပြသဖို့ လိုပါတယ်။” အကယ်၍ Silver "သူလုပ်နေတဲ့အရာရဲ့အကျိုးဆက်တွေကို ပိုကြောက်နေတယ်ဆိုရင်၊ စောစောပိုင်းအချိန်လေးမှာ သူပြုမူပုံက အရမ်းကွာခြားသွားနိုင်တယ်" လို့ တရားသူကြီးကပြောပါတယ်။

ကုမ္ပဏီ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Silver and Hu သည် IIG ကို 1994 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ကော်ဖီ၊ ငါးနှင့် အခြားအစားအစာထုတ်ကုန်များကို အပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုကာ အလယ်ပိုင်း သို့မဟုတ် တောင်အမေရိကရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ချေးငွေများပေးအပ်ကာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွင် အထူးပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ လုံခြုံရေးလိမ်လည်မှုနှင့် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုတို့၌ အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက် Hu သည် ဇူလိုင်လတွင် ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Lompoc ရှိ ဗဟိုအကျဉ်းထောင်တွင် ချုပ်နှောင်ထားသည်။

စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံပြင်

'အတိမ်းအစောင်းမခံ' အကူအညီ

အစိုးရရှေ့နေများသည် ဟူးထက် လိမ်လည်မှုတွင် တာဝန်ပိုနည်းသည်ဟု ဆိုကာ Silver အတွက် သက်ညှာမှုပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အစီအစဥ်ကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် “အရေးပါသော အကူအညီ” ပေးသည်ဟုလည်း ၎င်းတို့က ဆိုသည်။

သေဆုံးသူများကို မဖော်ထုတ်နိုင်သော်လည်း IIG ၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကို ရံဖန်ရံခါရံပုံငွေများ၊ အာမခံသူများနှင့် ပင်စင်ရန်ပုံငွေများအတွက် မကြာခဏ ဈေးကွက်တင်ထားကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး မအောင်မြင်သော ဗင်နီဇွဲလားဘဏ်၏ ကျန်ရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် တစ်ခုအပါအဝင် ပုဂ္ဂလိကရန်ပုံငွေသုံးခုကို လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

IIG သည် 2018 ခုနှစ် မတ်လတွင် US Securities and Exchange Commission အား စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ဒေါ်လာ 373 သန်းကျော် ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

အစိုးရရှေ့နေများက Hu နှင့် Silver တို့သည် ၎င်း၏ရန်ပုံငွေများထဲမှ ဆုံးရှုံးမှုများကို ဖုံးကွယ်ရန်နှင့် ပြန်လည်ရွေးယူမှုများနှင့် ချေးငွေပြန်ဆပ်ရန် တောင်းဆိုမှုများကြောင့် ငွေဖြစ်လွယ်မှုကို ဖန်တီးရန် 220 ခုနှစ်တွင် အပေါင်ပစ္စည်းပါသော ချေးငွေဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်တစ်ခု ဖန်တီးရန် ဒေါ်လာ သန်း 2014 ကိုလည်း စုဆောင်းခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။

Silver သည် ၎င်း၏ ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် နောင်တရကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီး ရင်းနှီးသော မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများပါဝင်သော တရားခွင်တွင် မကြာခဏဆိုသလို ကြေကွဲနေခဲ့သည်။

“ကျွန်တော်က ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ ဒီမှာ မင်းဘာတွေလုပ်နေပါစေ အဲဒါနဲ့ တစ်သက်လုံးနေထိုင်ရမှာပါ” လို့ Silver က သူ့ရဲ့စီရင်ချက်မချခင် တရားသူကြီးကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ "ငါလုပ်ခဲ့သမျှအတွက် တကယ်တောင်းပန်ပါတယ်"

အမှုသည် US v. Silver၊ 20-cr-00360၊ US District Court၊ New York (Manhattan) တောင်ပိုင်းခရိုင်။

- Chris Dolmetsch ၏အကူအညီဖြင့်။

(စတုတ္ထအပိုဒ်တွင် တရားသူကြီး၏ မှတ်ချက်များ ထည့်ပေးသည်။)

Bloomberg Businessweek မှဖတ်သူအများစု

© 2023 ဘလွန်းဘာ့ဂ် LP သို့