စင်တီဂရိတ် ကွန်ရက်များသည် ဘဏ်ထက် ပိုမိုဘေးကင်းသော ထုတ်ကုန်များကို ရောင်းချသည့် “အသိုက်အဝန်း ပထမ” ကုမ္ပဏီဖြင့် သုံးစွဲသူများအား “ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ခွင့်” ကို ကတိပေးလေ့ရှိသည်။ “ကျွန်တော်တို့က စင်တီဂရိတ်ပါ။ ငါတို့ အိပ်မက် အကြီးကြီးပဲ” လို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ လိုင်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။
နံပါတ်စဉ်စွန့်ဦးတီထွင်သူ Alex Mashinsky မှပူးတွဲတည်ထောင်ထားသည့် crypto ချေးငွေထုတ်ပေးသူသည် စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ 5.3 ဘီလီယံအထိရှိကြောင်း၊ ကတိပြုထားသော 5% နှစ်စဉ်ပြန်အမ်းငွေကောင်းစေရန်အတွက် ၎င်းကို အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီများသို့ ထုတ်ချေးခဲ့သည်။
အင်္ဂါနေ့တွင် တရားရုံးမှ ခန့်အပ်ထားသော စစ်ဆေးသူ Shoba Pillay သည် ယခု ချွတ်ခြုံကျနေသော စင်တီဂရိတ်၏ လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကွဲပြားသော ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
“ဒါပေမယ့် စတင်တည်ထောင်ချိန်ကစလို့ စင်တီဂရိတ်နဲ့ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က တွန်းအားတွေကြောင့် မစ္စတာ Mashinsky က ဒီကတိတွေကို မပေးခဲ့ဘူး” ဟု Pillay က စာမျက်နှာ ၇၀၀ နီးပါးရှိသော အစီရင်ခံစာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။ "နောက်ကွယ်မှာ၊ စင်တီဂရိတ်က သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကို အဓိကကျတဲ့အချက်တိုင်းက ဖောက်သည်တွေကို သူ့ကိုယ်သူ စျေးကွက်တင်ပုံထက် သိသိသာသာ ကွဲပြားတဲ့ပုံစံနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။"
အစီရင်ခံစာအရ စင်တီဂရိတ်သည် သမရိုးကျဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအလေ့အကျင့်မျိုးတွင် crypto စိတ်ကူးယဉ်သမားများက နေကြတ်ရန်မျှော်လင့်ထားသည်။
မြို့ပတ်ရထားငွေချေးခြင်းအစီအစဉ်များ၊ တိုကင်ခြယ်လှယ်ခြင်း၊ လွဲမှားသောထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် မှားယွင်းသောအာမခံချက်များနှင့် အစောပိုင်းဖောက်သည်များ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုပေးဆောင်ရန် ဖောက်သည်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပင်အသုံးပြုခြင်း—“အလွန် ponzi ကဲ့သို့” အပြုအမူအဖြစ် ကုမ္ပဏီ၏ Coin Deployment Specialist Dean Tappen ၏စကားဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။
မှတ်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုချက်ကို စင်တီဂရိတ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပေ။
ဤသည်မှာ အစီရင်ခံစာမှ အဓိက တွေ့ရှိချက်များအား ပိုင်းခြားထားပါသည်။
“သေတ္တာတစ်လုံး”
စင်တီဂရိတ် 'တိုကင်' သည် ကြမ်းတမ်းသော အစပြုခဲ့သည်။
စင်တီဂရိတ်သည် 2018 တွင် ကနဦးအကြွေစေ့ကမ်းလှမ်းမှုကို ပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဇာတိ CEL တိုကင်။ ငွေချေးသူက CEL 325 သန်းကို ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း လူသိရှင်ကြားပြောခဲ့သည်။ မမှန်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ စင်တီဂရိတ်သည် ၎င်း၏ကနဦးအကြွေစေ့ကမ်းလှမ်းမှုတွင် 203 သန်းရောင်းချခဲ့ရပြီး ပုဂ္ဂလိကရောင်းချမှုတွင် ပေါင်းစပ်ကာ ICO မှ ဒေါ်လာ 32 သန်းသာရရှိစေခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ရှိကြောင်း စစ်ဆေးသူမှ သိရသည်။
"၎င်း၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွင်၎င်း၏ကတိတော်များရှိနေသော်လည်း၊ စင်တီဂရိတ်သည် ၎င်း၏အသိုင်းအဝိုင်းအား ICO အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြောပြရန်ရှိမရှိပြည်တွင်း၌အခြေအတင်ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏အသိုင်းအဝိုင်းစိတ်ပျက်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ထိုသို့မပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်" ဟုစစ်ဆေးသူမှရေးသားခဲ့သည်။
CEL သည် ၎င်း၏ “ကျောရိုး” နှင့် CEO ဟောင်းဖြစ်ကြောင်း ဖောက်သည်များအား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ Mashinsky ထပ်တလဲလဲ CEL ၏တန်ဖိုးကို ငွေချေးသူ၏တန်ဖိုးနှင့် ညီမျှသည်။၊ စစ်ဆေးသူကပြောသည်။. စင်တီဂရိတ်သည် CEL တိုကင်များကို သီးသန့်၊ ကောင်တာတွင် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ပြီး အများသူငှာ စျေးကွက်တွင် စျေးနှိမ်ဝယ်ယူမှုများ ပြုလုပ်မည့် “flywheel” ဟုခေါ်သော ဗျူဟာကိုလည်း အသုံးပြုထားသည်။
စင်တီဂရိတ်သည် စျေးကွက်တွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် တိုကင်ကို ဝယ်ယူရန် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၅၅၈ သန်း သုံးစွဲခဲ့သည်ဟု စစ်ဆေးသူကပြောသည်။
“ F၊2018 rom သည် Petition Date မှတဆင့် CEL အနည်းဆုံး 223 သန်းကို အလယ်တန်းစျေးကွက်မှ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ICO တွင် အများသူငှာထုတ်ပြန်သည့် CEL စုစုပေါင်းပမာဏ (203 သန်း) ထက် ပိုများသောအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ စင်တီဂရိတ်သည် စျေးကွက်ရှိ CEL တိုကင်တိုင်းကို အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်နှင့် အချို့သောအခြေအနေများတွင် နှစ်ကြိမ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။” ဟု စစ်ဆေးသူ က ရေးသားခဲ့သည်။
အဆုံးတွင်၊ စင်တီဂရိတ်၏ “ကျောရိုး” သည် မေလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ကျိုးသွားခဲ့သည်။ 2022 CEL စျေးနှုန်းသည် $0.57 သို့ကျဆင်းသွားသောအခါ။
CFO ဟောင်း Rod Bolger က ၎င်းအား မေလကုန်တွင် "သေသေ သင်္ကေတ" ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးသူမှ ရေးသားခဲ့သည်။
ငွေကုန်ကြေးကျများသော တစ်ကြိမ်လောင်းကစားနည်း
စင်တီဂရိတ်သည် crypto bull စျေးကွက်၏အမြင့်ဖြစ်သည့် 2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ၎င်း၏စတင်ချိန်မှ ၎င်း၏အထွတ်အထိပ်အထိ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ဖောက်သည်များနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုနှစ်ခုစလုံးတွင် "ကြီးမားသောတိုးတက်မှု" ကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်။ ငွေချေးသူသည် ၎င်း၏ အကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုအချို့ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အချိန်လည်းဖြစ်သည်၊ စစ်ဆေးသူ၏အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။
"ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင် စင်တီဂရိတ်သည် ၎င်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ ကြီးထွားလာသော်လည်း ၎င်းသည် အမြတ်အစွန်းရနိုင်သော ကုမ္ပဏီမဟုတ်ကြောင်း၊" ဟု Pillay က ပြောကြားခဲ့သည်။
ငွေချေးသူသည် ၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များထက် မြင့်မားသောဆုကြေးနှုန်းထားများကို ကမ်းလှမ်းရန် ကြိုးစားသောအခါ၊ ၎င်းသည် 800 ခုနှစ်တွင် စုစုပေါင်းအခွန်ကြိုတင်ဆုံးရှုံးမှု ဒေါ်လာ သန်း 2021 ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အဓိက အလောင်းအစားလေးခုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
စင်တီဂရိတ်သည် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Equities First Holdings နှင့် ချေးငွေနှစ်ခုမှ ဒေါ်လာ ၂၈၈ သန်း ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ စင်တီဂရိတ်သည် 288 နှင့် 2019 တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီအတွက် အပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ် bitcoin နှင့် ether နှစ်ခုလုံးကို ကတိပြုခဲ့ပြီး Equities First သည် ၎င်း၏တန်ဖိုးသိသိသာသာတိုးလာပြီးနောက် 2020 ခုနှစ်တွင် အပေါင်ပစ္စည်းကို ပြန်မပေးနိုင်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
"Equities First ချေးငွေများသည် စင်တီဂရိတ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်သာမက ၎င်း၏ဖောက်သည်များထံ တိုးချဲ့ထားသော စင်တီဂရိတ်ချေးငွေများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက်လည်း လိုအပ်သည် (ဆိုလိုသည်မှာ စင်တီဂရိတ်သည် Equities First မှ ချေးယူပြီးနောက် ၎င်း၏ဖောက်သည်များထံ ချေးငွေများထုတ်ပေးသည်)" ဟု Pillay က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချေးငွေများသည် ငွေချေးသူအတွက် ဝင်ငွေ၏ အဓိက မောင်းနှင်အားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။ 2021 ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ 2022 ခုနှစ်အစောပိုင်းအထိ စင်တီဂရိတ်သည် Anchorage၊ Flow Traders၊ Galaxy Digital နှင့် FTX လုပ်ငန်းခွဲကဲ့သို့သော ကစားသမားများအတွက် အာမခံမထားသောချေးငွေများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
စင်တီဂရိတ်၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချေးငွေအစုစု၏ သုံးပုံတစ်ပုံသည် ရာနှုန်းပြည့် လုံခြုံမှုမရှိသော်လည်း ထက်ဝက်ကျော်သည် 2021 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် အပေါင်ခံမှုအောက်တွင် ရှိနေကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။ အာမခံချက်အပြည့်အ၀ရှိသောချေးငွေများသည် 2021 နှင့် 2022 တွင်စတင်တိုးလာသော်လည်း၊ FTX ၏ဇာတိတိုကင် FTT နှင့် FTX-ဆက်စပ်သော Serum (SRM) တိုကင်ပုံစံဖြင့် စင်တီဂရိတ်သည် အပေါင်ပစ္စည်းလက်ခံနေခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
စင်တီဂရိတ်သည် Grayscale Bitcoin Trust (“GBTC”) မှ အရင်းအနှီးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် ကြိုးစားရာတွင်လည်း ဒေါ်လာ သန်း 130 ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် အသစ်ထုတ်ထားသော GBTC ရှယ်ယာများကို Genesis Global Trading မှ တူညီသောတန်ဖိုးဖြင့် ရယူပြီးနောက် အဆိုပါရှယ်ယာများကို ခြောက်နှစ်အကြာတွင် အများသူငှာဈေးကွက်တွင် ပရီမီယံအဖြစ် ရောင်းချလိုက်ပါသည်။ - တစ်လပိတ်ကာလ။
ဖေဖော်ဝါရီ 2021 တွင် စင်တီဂရိတ်သည် 752% ကျော်ထိုင်နေသော ပရီမီယံထံမှ ဆုလာဘ်များ ရရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ခြင်းဖြင့် Grayscale ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် ဒေါ်လာ 40 သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။ သို့သော်၊ စင်တီဂရိတ်၏ လော့ခ်ချမှုကာလ မကုန်ဆုံးမီ ပရီမီယံသည် လျှော့စျေးသို့ မကြာမီ လျှော့စျေးသို့ ပြောင်းသွားကာ ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာအရ ဆဲလ်ဖီး၏ ဆုံးရှုံးမှုများသည် KeyFi၊ defi စီမံခန့်ခွဲမှုပလပ်ဖောင်းနှင့် အစုရှယ်ယာပလပ်ဖောင်းနှစ်ခုစလုံးနှင့် မအောင်မြင်သော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးများကြောင့်လည်း ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အထူးသဖြင့် Tether တွင် နှစ်ဆဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာအရ၊ Stablecoin Tether သို့ ဆဲလ်စီယပ်စ်၏ ချေးငွေသည် ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံကျော်အထိ တိုးလာသည်။ အရေအတွက်သည် အလွန်ကြီးမားလာသဖြင့် 2 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းတွင် ဆဲလ်စီယပ်စ်၏ အရင်းအနှီးသည် Tether မူရင်းအတိုင်း ရှင်သန်ရန် မလုံလောက်သောကြောင့် ချေးငွေသည် "ဖြစ်တည်မှုအန္တရာယ်" ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်နေပါသည်။
Tether အတွက် ချေးငွေများသည် နှစ်ဆစင်တီဂရိတ်၏ အကြွေးကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ ချွတ်ခြုံကျနေသော ကုမ္ပဏီများအတွက် အခြားချေးငွေများသည် သူ့ဘာသာသူ သတ်မှတ်ထားသည့် စင်တီဂရိတ်ထက် ကျော်လွန်သွားသည်- Alameda Research နှင့် Three Arrows Capital နှစ်ခုစလုံးသည် ကုမ္ပဏီ၏ အကြွေးကန့်သတ်ချက်ထက် ချေးယူထားသည်။
Amber Technologies၊ Dunamis Trading၊ Kenetic Trading နှင့် Profluent Trading တို့အား အခြားချေးငွေများသည် “သူတို့၏ဖော်ပြထားသော အကြွေးကန့်သတ်ချက်များထက် ပိုများသည်” ဟု အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။
အားလုံးကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ Pillay က Mashinsky က စင်တီဂရိတ်ရဲ့ အကြွေးကန့်သတ်ချက်ထက်တောင် အမှန်တရားကို ချဲ့ထွင်ခဲ့ပြီး လူတွေကို အာမခံမရတဲ့ ချေးငွေမရှိဘူးလို့ လူတွေကို ပြောပြပါတယ်။ ထိုသို့ပြောဆိုနေသော်လည်း ကုမ္ပဏီ၏ လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိသောချေးငွေသည် 14 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စင်တီဂရိတ်၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချေးငွေအစုစု၏ 2020% မှ 2021 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် သုံးပုံတစ်ပုံအထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်ဟု တရားရုံးမှ ခန့်အပ်ထားသော စစ်ဆေးသူက အစီရင်ခံပါသည်။
Mashinsky သည် ငွေထုတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လှည့်စားခဲ့သည်။
စင်တီဂရိတ်စီအီးအိုသည် CEL ၏ရောင်းချသူမဟုတ်ကြောင်း ထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုနေသော်လည်း 68.7 နှင့် ပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင်လအတွင်း CEL တိုကင်များကို စုစုပေါင်းဒေါ်လာ 2018 သန်း ထုတ်ယူခဲ့ကြောင်း Pillay ကရေးသားခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာတွင်ကိုးကားထားသောဥပမာတစ်ခုတွင်၊ 2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် Mashinsky သည် မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်း CEL ကိုရောင်းချခဲ့ပြီး တိုကင်ပေါင်း 30,000 ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်ဟုဆိုသောအစီရင်ခံစာများကိုပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည် CEL တိုကင် ၂၉,၀၀၀ ကို ဝယ်ထားစဉ်၊ ယခင်လအတွင်း တိုကင် ၃၄၄,၀၀၀ ကိုလည်း ရောင်းချခဲ့သည်။
အဆိုပါရောင်းချမှုအချို့သည် စင်တီဂရိတ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော CEL ၏ဝယ်ယူမှုတွင် $558 သန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပုံရပြီး အကြီးတန်းမန်နေဂျာများကို ထိတ်လန့်စေပါသည်။ “ponzi like” ကဲ့သို့ အပြုအမူအချို့ကို ပုံဖော်ထားသည့် ဝန်ထမ်း Tappen သည် စျေးနှုန်းတက်စေရန်အတွက် “ကုမ္ပဏီထံ ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်စေရန်” တန်ဖိုးများကို ရယူရန်အတွက် ဖောက်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို CEL တွင် အသုံးပြုထားကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တရားရုံးမှ အမိန့်ထုတ်သည့် အစီရင်ခံစာတွင် ကုမ္ပဏီ၏ CFO ဟောင်းသည် “[w] သည် စည်းမျဉ်းခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာရန် ပြောဆိုနေပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားမ၀င်ဖြစ်ပြီး သေချာပေါက်မလိုက်နာနိုင်သည့်အရာတစ်ခုပြုလုပ်နေသည်'”
စင်တီဂရိတ်က အခွန်ဆောင်တယ်။
စင်တီဂရိတ်ဃi"၎င်း၏တည်ရှိမှုပထမသုံးနှစ်အတွက်ဆက်ကပ်ထားသောအခွန်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုမျှမရှိပါ" ဟုစစ်ဆေးသူတွေ့ရှိခဲ့သည်။
စင်တီဂရိတ်သတ္တုတွင်း၊ ငွေချေးသူ၏ crypto လက်ရုံးစင်တီဂရိတ်သည် ဒေဝါလီခံရန် လျှောက်ထားသည့်နေ့မှစ၍ အခွန်ဒေါ်လာ ၁၆.၅ သန်း အကြွေးတင်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၆ သန်းကျော် အကြွေးတင်နိုင်ကြောင်း စစ်ဆေးသူကပြောသည်။ crypto ငွေချေးသူ ဂျော်ဂျီယာနှင့် Pennsylvania တို့တွင် အထူးအခွန်များ ပေးဆောင်နေရကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
စစ်ဆေးသူသည် "နှောင့်ယှက်သောမညီမညွတ်များ" ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် bအချက်အလက်နှင့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များ နှစ်ခုကြား. အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ "လုပ်ငန်းစဉ်များမရှိခြင်းနှင့် အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် ယေဘုယျညှိနှိုင်းမှုမရှိခြင်းများကြောင့် စင်တီဂရိတ်သတ္တုတွင်းသည် 2022 ခုနှစ်တွင် ချထားပေးခဲ့သော သတ္တုတွင်းတူးစင်များအတွက် များပြားစွာအသုံးခွန်ပေးဆောင်နေရခြင်းဖြစ်သည်” ဟု စစ်ဆေးသူကပြောသည်။
စင်တီဂရိတ် သို့မဟုတ် ၎င်း၏လုပ်ငန်းအဖွဲ့များသည် “၎င်း၏အခွန်ပေးဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိရှိ သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပျက်ကွက်ကြောင်း ညွှန်ပြမည့် မည်သည့်အချက်ကိုမျှ မတွေ့ခဲ့ရကြောင်း စစ်ဆေးသူမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
အမှားပြင်ဆင်ခြင်း- ဆဲလ်စီယပ်စ်သည် ၎င်း၏အထွတ်အထိပ်တွင် စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ 25 ဘီလီယံအထိ တောင်းဆိုခဲ့သည်ကို ထင်ဟပ်စေရန် ဇာတ်လမ်းကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ထားသည်။
© 2023 The Block Crypto, Inc. All Rights Reserved ။ ဤဆောင်းပါးသည်အချက်အလက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
အရင်းအမြစ်- https://www.theblock.co/post/207079/highlights-from-the-court-report-detailing-celsius-ponzi-like-downfall?utm_source=rss&utm_medium=rss