ကမ္ဘာ့အာဏာအရှိဆုံး ရွှေကုန်သည်ကို အမေရိကန်က ဘယ်လိုဖြုတ်ချမလဲ။

(Bloomberg) - ဒီဇင်ဘာ 2018 တွင်၊ အသက် 30 အစောပိုင်းအရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးသည် Fort Lauderdale လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိချိန်တွင် ကြားဖြတ်ဖမ်းဆီးခံရပြီး FBI အေးဂျင့်နှစ်ဦးထိုင်စောင့်နေသည့်အခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။

Bloomberg မှဖတ်သူအများစု

ပစ်မှတ်သည် ကြောက်လန့်ပြီး သတိကြီးကြီးထားပြီးဖြစ်သည် — သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးသည် သူလည်းကျူးလွန်ကြောင်းသိထားသော ရာဇ၀တ်မှုများကို မကြာသေးမီက ဝန်ခံခဲ့သည်။ Christian Trunz သည် အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူ မဟုတ်သော်လည်း ၎င်း၏ ဟန်းနီးမွန်းမှ ပြန်လာသော အဖိုးတန်သတ္တုများ၏ အလယ်အလတ်တန်းစား ကုန်သည်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ- သူသည် အကြီးဆုံး bullion bank ဖြစ်သော JPMorgan Chase & Co. ၏ နှစ်ရှည်လများ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။

Trunz မှဖော်ပြသည့် FBI ၏လေဆိပ်တွင် ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခြင်းသည် JPMorgan ၏ အဖိုးတန်သတ္တုစားပွဲခုံကို အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများက လိုက်လံရှာဖွေရာတွင် အရေးကြီးသောခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သောသီတင်းပတ်အတွင်း အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိသွားသည်—တစ်ချိန်က ရွှေဈေးကွက်တွင် သြဇာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့သည့် အမျိုးသား ၁၃ ဦးကို စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။ စားပွဲခုံ၏ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်း Michael Nowak။

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အဖိုးတန်သတ္တုကုန်သည်များ၏ ဆွဲဆောင်မှုနှင့် ထိတ်လန့်မှုတို့ ရောနှောကာ ကြည့်ရှုခဲ့ရာ၊ Nowak နှင့် ဘဏ်၏ ကာလရှည်ကြာ ဦးဆောင်နေသော ရွှေကုန်သည် Gregg Smith တို့ အပါအဝင် JPMorgan ၏ ကုန်သည်များ သည် စျေးကွက်များကို အတုအယောင် အမှာစာများဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားစေသည်။ အဓိကအားဖြင့် မြန်နှုန်းမြင့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် စိတ်ပျက်စရာ အရင်းအမြစ်ဖြစ်လာသော အဓိကအားဖြင့် အခြားသော စျေးကွက်ဝင် ကုန်သည်များကို ခြေမမှားစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။

Nowak သည် ငွေကြေးအကျပ်အတည်းကတည်းက အမေရိကန်တွင် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသည့် အကြီးတန်းဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်လာပြီး ၎င်းသည် နည်းပါးနိုင်သော်လည်း ဆယ်စုနှစ်များစွာ ထောင်ကျရမည့် အလားအလာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။

ဖတ်ရန်- JPMorgan Gold Traders များသည် အကြာကြီး ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း စမ်းသပ်ပြီးနောက် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။

Nowak ၏ရှေ့နေများက Nowak သည် "ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာချုပ်ကိုင်သူ" မဟုတ်ကြောင်းနှင့် "တရားရုံးတွင်သူ၏အခွင့်အရေးများကိုဆက်လက်တရားစီရင်မည်" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Smith ၏ရှေ့နေတစ်ဦးက ၎င်း၏အမှုသည်၏အမိန့်သည်တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သောလက အပိတ်အငြင်းပွားမှုများအတွင်း ဖောက်သည်များကိုယ်စား တစ်ချိန်တည်းတွင် အနာဂတ်စာချုပ်များကို ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ အခြားရှင်းပြချက်များရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံပြင်

Nowak နှင့် Smith ၏ အပြစ်ရှိသော ဂျူရီလူကြီးများကို စည်းရုံးရန် အစိုးရသည် တရားရုံးတွင် သုံးပတ်ကြာခဲ့သည်။ (သူတို့နှင့်အတူ စမ်းသတ်ခံခဲ့ရသော အရောင်းသမား Jeffrey Ruffo သည် တရားသေလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။)

သို့သော် FBI သည် Trunz ကို 2018 တွင်ပထမဆုံးချဉ်းကပ်ခြင်းမပြုမီ နှစ်များစွာ JPMorgan ၏ကုန်သွယ်စားပွဲပေါ်တွင် အနည်းဆုံးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာအောင် တီးတိုးလိမ်ညာပြောဆိုသံများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။

အယ်လဂိုရီသမ် ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အကြီးအကဲ Alex Gerko သည် 2012 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် Smith ၏ ရွှေဈေးကွက်အတွင်း လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်က ထောင်နှင့်ချီသော အတုအယောင် ကုန်သွယ်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အနာဂတ်ဖလှယ်မှုများကို ပိုင်ဆိုင်သည့် CME Group Inc. သို့ တိုင်ကြားခဲ့သည်။ သို့သော် Smith နှင့် Nowak တို့သည် US မှ ၎င်းတို့အပေါ် စွဲချက်မတင်ဘဲ 2019 ခုနှစ်အထိ ဘဏ်တွင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။

"တရားမျှတမှုဘီးများသည် ဖြည်းဖြည်းချင်း ရွေ့လျားနေသည်" ဟု Gerko က ပြီးခဲ့သည့်လက တွစ်တာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။

တရားရေးဌာနတွင်၊ JPMorgan သို့သွားရာလမ်းသည် အတုအယောင်ကမ်းလှမ်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကုန်သည်များကို အသတ်မခံရစေရန် မရည်ရွယ်ဘဲ ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ရောင်းရောင်းချသည့် ကုန်သည်များကို လိုက်လံရှာဖွေရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လိမ်လည်မှုယူနစ်သည် စျေးကွက်ခြယ်လှယ်သည့်ပုံစံများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် ဘီလီယံပေါင်းများစွာသော ကုန်သွယ်မှုလိုင်းများကို ဖြတ်ကျော်ရန် ဒေတာအတိုင်ပင်ခံများကို ငှားရမ်းခဲ့သည်။

များပြားလှသော ဒေတာများကို စိစစ်ပြီးသောအခါတွင် ထင်ရှားသော ကုန်သည်အချို့ရှိသည်။ ပြီးတော့ သူတို့က JPMorgan မှာ အလုပ်လုပ်တယ်။

ဒေတာလက်ထဲတွင် ရှိနေသဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် Trunz နှင့် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း John Edmonds တို့တွင် တွေ့ရှိသည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများကို ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။ အငယ်တန်း ကုန်သည် နှစ်ဦးစလုံးသည် ၎င်းတို့၏ မှားယွင်းသော အပြုအမူအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး စားပွဲ၏ သူဌေးကို သက်သေခံရန် သဘောတူခဲ့သည်။

Nowak သည် 2019 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး သတ္တုလောကကို လှုပ်ခတ်သွားစေသော်လည်း Covid ကူးစက်ရောဂါသည် စမ်းသပ်မှုနောက်ဆုံးအချိန်အထိ နောက်ထပ်သုံးနှစ်ကြာရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။

၎င်း၏သက်သေခံချက်တွင် JPMorgan တွင် စစ်ဆင်ရေးအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ စတင်ခဲ့သည့် Edmonds သည် စားပွဲခုံပေါ်တွင် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းကို နေ့စဉ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ပုံမှန်ဗျူဟာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့် ပါဝင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ခံစားခဲ့ရသည်။

ဖတ်ရန်- JPMorgan Gold Desk 'Spoofing' လိမ်လည်လှည့်ဖြားသောစျေးကွက်၊ ကုန်သည်ဟောင်းပြော

JPMorgan ၏ အကြီးတန်းဆုံး bullion bankers များအပေါ် တရားရေးဌာန၏ လှုပ်ရှားမှုကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ဘလော့ဂါများက ဘဏ်အား ကာလအတန်ကြာ စွပ်စွဲထားရာ ရွှေနှင့် ငွေဈေးကွက်၏ ထောင့်အချို့တွင် အောင်ပွဲခံခဲ့သည်။ အဆိုပါစွပ်စွဲချက်များသည် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအနာဂတ်ရောင်းဝယ်ရေးကော်မရှင်၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအများအပြားကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး၊ မကြာသေးမီက ကျူးလွန်ခဲ့သည့် အထောက်အထားမတွေ့ရှိရပြီးနောက် 2013 ခုနှစ်တွင် ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။

Nowak နှင့် Smith တို့သည် JPMorgan ၏ အရေးအပါဆုံး hedge Fund ဖောက်သည်များကို အကျိုးရှိစေရန် အချိန်တိုအတွင်း စျေးကွက်များကို လှည့်စားသည်ဟု ငြင်းခုံမည့်အစား စျေးနှုန်းများကို နှိမ်နှင်းရန် စနစ်တကျ ကြံစည်မှုဟု Nowak နှင့် Smith နှင့် ဆန့်ကျင်သည့်အမှုတွင် စွပ်စွဲခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။

စီရင်ချက်ချမှုသည် အစိုးရရှေ့နေများအတွက် အောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ ဂျူရီလူကြီးများသည် Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (သို့) RICO အရ ချမှတ်ထားသော အစိုးရ၏ အကျယ်ပြန့်ဆုံးသော စွဲချက်များအား ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ပယ်ချခဲ့သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။

JPMorgan တွင် Edmonds က အဆိုပါအလေ့အကျင့်ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းထက် "ကလစ်ခြင်း" ဟုရည်ညွှန်းပြီး ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်လိုက်နာမှုမူဝါဒများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသော်လည်း ကုန်သည်များက ၎င်းကိုတရားမ၀င်ဟု ဘယ်သောအခါမှ မဆွေးနွေးခဲ့ကြပါ။ Trunz သည် Smith ပါ၀င်သည့် ဟာသကိုပင်ပြောခဲ့ပြီး၊ သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက သူ့အား လက်ချောင်းများပေါ်တွင် ရေခဲတင်ထားရန် တိုက်တွန်းသည့်အမိန့်များကို နေရာချရန်နှင့် ပယ်ဖျက်ရန် မောက်စ်ကို အမြန်နှိပ်ကာ ပယ်ဖျက်မည့်သူသည် Smith ပါ၀င်သည်။

2012 ခုနှစ်တွင်၊ ပမာဏကုန်သွယ်သည့်ကုမ္ပဏီ XTX Markets Ltd. ကိုတည်ထောင်သူ Gerko သည် အမှာစာများကို လျင်မြန်စွာဝင်ရောက်၍ ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြင့် Smith ၏ရွှေအနာဂတ်တွင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ CME သို့ တိုင်ကြားခဲ့သည်။ CME သည် သူအတုအယောင်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်ဟု နိဂုံးမချုပ်မီ သုံးနှစ်ကြာအောင် ဆွဲယူခဲ့သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို စတင်ခဲ့သည်။

အတုအယောင်ဟု သတ်မှတ်ပြီး တရားမဝင်ကြောင်း Dodd-Frank လုပ်ရပ်ကို ရည်ညွှန်းပြီး "တစ်သမတ်တည်း လိုက်နာကျင့်သုံးရန် 2010 ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အချိန်အတော်ကြာအောင် အချိန်ယူခဲ့ရသည်" ဟု Gerko က တွစ်တာတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။

အခြား JPMorgan ကုန်သည် Michel Simonian သည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် 2014 ခုနှစ်တွင် အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက် Nowak သည် ၎င်း၏ကုန်သည်များအား ၎င်းတို့သည် အလားတူလုပ်ဆောင်ခဲ့သလားဟု Edmonds ၏ အဆိုအရ မေးမြန်းရန် ၎င်း၏ရုံးခန်းသို့ ခေါ်ခဲ့သည်။ ဘယ်သူမှ ဘာမှ မပြောပါဘူး။ အဖြစ်အပျက်က Edmonds ကို ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေခဲ့ပြီး Nowak က နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ဖြစ်ပျက်နေခဲ့တာကို သူသိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

စမ်းသပ်မှုအတွင်း၊ Nowak သည် Covid မျက်နှာဖုံးနောက်ကွယ်တွင် ဖုံးကွယ်ထားသော သူ၏မျက်နှာသည် အလွန်အမင်း စိတ်မရှည်ပုံပေါ်သည်။ 2020 တွင် လုပ်ငန်းအတွင်းသိသူများက သူ့ကို ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သူအဖြစ် ဖော်ပြကြပြီး အစမ်းအတွင်း သက်သေခံများက သူ့ကို Trunz နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးလာခဲ့သည့် ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် JPMorgan ၏ လန်ဒန်ရုံးတွင် တွန့်ဆုတ်နေချိန်၌ သူ့ကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်သော မန်နေဂျာတစ်ဦးအဖြစ် ပုံဖော်ခဲ့သည်။

စမ်းသပ်မှုအတွင်း Trunz သည် Nowak ကိုကြိုက်သလားဟုမေးခဲ့ရာ ကုန်သည်ဟောင်းက "ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တယ်" ဟုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။

သို့သော် Trunz အာဏာပိုင်များထံချဉ်းကပ်ပြီးနောက်ဆက်ဆံရေးပိုမိုရှုပ်ထွေးလာသည်။ သူသည် အစိုးရနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် တွေးတောနေချိန်တွင်၊ သက်သေခံချက်ပေးသောအခါတွင် အသံဗလံဖြစ်သွားသော Trunz ၏ အဆိုအရ Nowak က သူ့ကို မပြောရန် ပြောခဲ့သည်။

နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ အမှုသည်များအပေါ် သက်သေခံနေသော လိမ်လည်သူများကို သက်သေပြနေသော Trunz နှင့် Edmonds တို့ကို ကာကွယ်ရေးရှေ့နေများက ခြယ်မှုန်းထားသည်။

ဖတ်ရန်- JPMorgan Gold Trader က Boss သည် သူ့ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းအတွက် သွန်သင်ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

Nowak နှင့် Smith သည် လာမည့်နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမည်မဟုတ်ပေ။ နှိုင်းယှဉ်မှုအရ၊ 2020 ခုနှစ်တွင် အယောင်ဆောင်မှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသော Deutsche Bank AG ကုန်သည်နှစ်ဦးကို ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့သည်။

ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က စီရင်ချက်ချခြင်းသည် အတုအယောင်ဟု သိကြသည့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှု အလေ့အကျင့်ကို အမေရိကန် တရားရေးဌာန၏ ဖြိုခွဲမှု၏ အထွတ်အထိပ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ယခုအချိန်အထိ၊ အစိုးရရှေ့နေများသည် မတူညီသောဘဏ်ငါးခုတွင် ကုန်သည် ၁၀ ဦးကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ခဲ့သည်။

JPMorgan သည် ၎င်းအား အတုအယောင်စွပ်စွဲချက်များကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၉၂၀ ပေးချေထားပြီးဖြစ်သည်။

"ခုံသမာဓိအဖွဲ့သည် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့် RICO စွဲချက်များကို ပယ်ချခဲ့သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းအား အနိုင်ရသည်ဟု ယူဆလိမ့်မည်" ဟု Dechert LLP မှ ရှေ့နေ Matthew Mazur က ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဒါဟာ အဖိုးတန်သတ္တုတွေကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းမှုရဲ့ နိဂုံးချုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဆက်ပြီးရှိနေဦးမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။”

ဖြိုခွင်းပြီးနောက်တွင်ပင်၊ စျေးကွက်ပါဝင်သူအချို့က အတုအယောင်ပြုလုပ်နေကြဆဲဖြစ်သည်။ တွင်းများတွင် ကုန်စည်အနာဂတ်များ ရောင်းဝယ်သည့်အခါတွင် ပွဲစားများက မျက်နှာချင်းဆိုင် အရောင်းအဝယ်လုပ်ရသည်။ ဖန်သားပြင်နောက်ကွယ်တွင် ဝှက်ထားခြင်းဖြင့် မှာယူမှုများကို စိတ်ကြိုက်ဆွဲယူရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။

1986 ခုနှစ်တွင် New York Mercantile Exchange ၏ကြမ်းပြင်တွင်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သောလွတ်လပ်သောကုန်စည်ကုန်သည် Eric Zuccarelli က "ဒါပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်လူကလိမ်လည်လှည့်ဖြားပါကသင့်ကိုပြန်လာပြီးထိုးသတ်လိမ့်မည်။ မျက်နှာနဲ့ ကြမ်းပြင်ကော်မတီက မင်းကို ဖင်ပေါက်လို့ ဒဏ်ရိုက်လိမ့်မယ်"

Bloomberg Businessweek မှဖတ်သူအများစု

© 2022 ဘလွန်းဘာ့ဂ် LP သို့