Binance ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း အိန္ဒိယသည် နောက်ထပ်တိုကင်များကို အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။

အိန္ဒိယမှာရှိတယ် ထုတ်ပြန်ကြေညာ ၎င်း၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တားဆီးရေးဥပဒေများအောက်တွင် နောက်ထပ် cryptos နှစ်ခုကို တားမြစ်ထားကြောင်း အရေးယူမှု ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်အရ၊ ကုန်သွယ်မှုအတွက်ဆိုင်းငံ့ထားသည့်စာရင်းဝင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် Bitcoin နှင့် Stablecoin Tether ပါဝင်သည်။ သုံးစွဲသူများအတွက် ဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲများကို ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် E-nuggets ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တူညီသောကြေငြာချက်တွင်၊ ခန္ဓာကိုယ်သည်၎င်းသည်ကျော်ကြားသောလဲလှယ်မှုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Bitcoin 80 ကျော်ကိုအေးခဲစေခဲ့သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ Binance.

E-nuggets သည် ၎င်း၏အသုံးပြုသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု ED က အခိုင်အမာဆိုသည်။

ငွေကြေးခဝါချမှု အပါအဝင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီအများအပြား၏ လွန်ကဲမှုကို စစ်ဆေးသည့် စီးပွားရေး အေဂျင်စီအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ၎င်း၏ ကြေညာချက်တွင် WazirX တိုကင်အပါအဝင် ရပ်တန့်ထားသော ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးခုသည် ဒေါ်လာ 10,000 ခန့်ဖြစ်ကြောင်း လဲလှယ်သူက အတည်ပြုခဲ့သည်။ အေဂျင်စီက 2021 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တင်သွင်းခဲ့သော FIR နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော ဂိမ်းအက်ပ် Aamir Kahn နှင့် အခြားအချို့သော ဂိမ်းအက်ပလီကေးရှင်းမှ အမှုဆောင်အရာရှိတစ်ဦးကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်ခဲ့ကြောင်း အေဂျင်စီက ဖော်ပြခဲ့သည်။

အာဏာပိုင်များ၏ အဆိုအရ အဆိုပါ အက်ပ်အား ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခိုးယူခြင်းဖြင့် သာမန်လူများအား လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများကို အက်ပ်တွင် အပ်နှံပြီးနောက် ၎င်းတို့အား ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း မပြုနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ငွေထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို အကြိမ်ကြိမ် စုံစမ်းမေးမြန်းပြီးနောက် ကုန်သည်များကို အကြောင်းပြချက်သက်သက်ဖြင့် နှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။

အိန္ဒိယအားပြိုင်မှုများသည် ဖလှယ်မှုများပြီးသွားကြသည်။

အေဂျင်စီက ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် ဂိမ်းပလက်ဖောင်း၏ အမှုဆောင်အရာရှိများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ စုဆောင်းထားသော ငွေကြေးများကို ထုတ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များတွင် ၎င်းတို့သည် ငွေလဲလှယ်မှုမှတစ်ဆင့် ငွေထုတ်ရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ အမှုဆောင်အရာရှိများ ၏ WazirX အကောင့်တွင် ဒေါ်လာ 10,000 ပါရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအချက်အလက်များကို ထပ်လောင်းပြောကြားရာတွင် အိန္ဒိယရှိ ရဲများသည် အမှုဆောင်များ၏ ရုံးခန်းများကို ဝင်ရောက်စီးနင်းကာ ၎င်းတို့ထံမှ ရန်ပုံငွေ ၃၉၂,၈၈၄ ဒေါ်လာခန့်ကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်ဟု အေဂျင်စီက အခိုင်အမာဆိုသည်။

အမှုဆောင်အရာရှိများသည် ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၁ သန်းခန့်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း အာဏာပိုင်များက သိရှိခဲ့သည်။ Binance အေးခဲသွားသော အကောင့်။ Binance သည် WazirX ကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း တိုင်ကြားမှုများရှိခဲ့သော်လည်း ကုမ္ပဏီက ဝယ်ယူမှု မပြီးပြတ်သေးကြောင်းနှင့် ကုမ္ပဏီကို ၎င်း၏ လက်ရှိပိုင်ရှင်များက ပိုင်ဆိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယရဲ့ အားပြိုင်မှု ပြီးခဲ့သောလအနည်းငယ်အတွင်း တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆန့်ကျင်ရန် မမောမပန်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့်လအနည်းငယ်က အေဂျင်စီသည် WazirX ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လွန်ခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် အေဂျင်စီသည် Valud ပိုင်ဆိုင်သော ဘဏ္ဍာငွေများကို ဖြတ်တောက်ထားကြောင်း၊ ချစ်သူ Kuber