အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များသည် ဒေါ်လာ ၄၆ သန်းတန်ဖိုးရှိ Vauld ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။

ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီဖြစ်သည့် India's Enforcement Directorate (ED) တွင် ပြဿနာရှိသော crypto ချေးငွေထုတ်ချေးသူ Vauld ပိုင် ရူပီး 3.7 ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ 46 သန်းဝန်းကျင်) တန်ဖိုးရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အေးခဲထားသည်။

ED သည် Yellow Tune Technologies ဟုခေါ်သော အိန္ဒိယကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ရှာဖွေမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Vauld ၏အိန္ဒိယအဖွဲ့အစည်း Flipvolt Technologies ၏ဖောက်သည်တစ်ဦးဖြစ်သော ဤကုမ္ပဏီသည် ငွေကြေးခဝါချမှုကိစ္စတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သောကြာနေ့က ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအရ သိရသည်။ ဒီအမှုဟာ အိန္ဒိယမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ချေးငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တရုတ်ချေးငွေအက်ပ်တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။

2019 ခုနှစ်ကတည်းက တရုတ်ကုမ္ပဏီအများစုသည် fintech အက်ပ်များကို တည်ထောင်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းချေးငွေအတွက် အိန္ဒိယသို့ ဝင်ရောက်လာသည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း Reserve Bank of India (RBI) သည် ၎င်းတို့အား ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေကြေးကုမ္ပဏီ (NBFC) လိုင်စင်ကို မပေးသည့်အတွက်ကြောင့် ပြည်တွင်း NBFCs များနှင့် သဘောတူညီချက်များ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ .

"ရန်ပုံငွေလမ်းကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်၊ ED သည် ရူပီး 370 ကုဋေ၏တေးသွားအတွက် ရန်ပုံငွေအမြောက်အမြားကို စွပ်စွဲခံထားရသော NBFCs နှင့် ၎င်းတို့၏ fintech ကုမ္ပဏီများအပါအဝင် အဖွဲ့အစည်း 23 ခုမှ Crypto Exchange နှင့် M/s Yellow Tune Technologies Private Limited ၏ INR ပိုက်ဆံအိတ်များထဲသို့ အပ်နှံထားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ M/s Flipvolt Technologies သီးသန့် လီမိတက်။ ဤပမာဏများသည် ရိုင်းစိုင်းသော ငွေချေးခြင်းအလေ့အထမှရရှိသော ရာဇ၀တ်မှုမှလွဲ၍ ကျန်ငွေများမဟုတ်ပါ” ဟု ED က ပြောကြားခဲ့သည်။

Flipvolt ၏အကူအညီဖြင့် Yellow Tune Technologies သည် ပုံမှန်ဘဏ်လုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းများကို ရှောင်ရှားကာ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံဖြင့် လိမ်လည်မှုငွေအားလုံးကို ထုတ်ယူရာတွင် fintech ကုမ္ပဏီများကို စွပ်စွဲရာတွင် ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။

Yellow Tune Technologies မှပြုလုပ်သော crypto အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သည့်လမ်းကြောင်းကို Vauld က ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ၎င်းသည် ပေါ့လျော့သော-သင့်-ဖောက်သည်များ (KYC) နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML) လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း ED မှ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

“ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကို အားပေးပြီး ပေါ့လျော့သော AML စံနှုန်းများထားရှိခြင်းဖြင့်၊ crypto လမ်းကြောင်းကို အသုံးပြု၍ Rs 370 ကုဋေတန်ဖိုးရှိသော ရာဇ၀တ်မှုများအား ခဝါချရာတွင် M/s Yellow Tune မှ တက်ကြွစွာ ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ Rs 367.67 ကုဋေ၏ အတိုင်းအတာအထိ ဘဏ်နှင့် ငွေပေးချေမှုဂိတ်ဝေးလက်ကျန်ငွေ Rs 164.4 ကုဋေတန်ဖိုးရှိ ၎င်းတို့၏ပေါင်းကန်အကောင့်များတွင် Rs 203.26 ကုဋေတန်ဖိုးရှိသော ၎င်းတို့၏ပေါင်းကန်အကောင့်များတွင် လိမ်နေသော Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ညီမျှသော ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုများသည် Rs 2002 ကုဋေအောက်၊ crypto-exchange မှ ရန်ပုံငွေလမ်းကြောင်းကို ပြီးမြောက်သည်အထိ ပံ့ပိုးပေးသည်” ဟု ED မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

ED ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် ထိုအချိန်က The Block မှဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း လွန်ခဲ့သည့်လက ဖောက်သည်ငွေထုတ်ခြင်းကို ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး ကြွေးရှင်များထံ စုစုပေါင်းဒေါ်လာ 402 သန်း အကြွေးတင်ခဲ့သည့် Vauld အတွက် နောက်ဆုံးထိုးနှက်ချက်ဖြစ်သည်။ ထိုပမာဏ၏ $363 million — သို့မဟုတ် 90% — တစ်ဦးချင်းစီ လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ အပ်ငွေများမှ လာပါသည်။

ဗော်လ်ဒ်သည် မြီရှင်များထံမှ အကာအကွယ်ကို ရယူခဲ့သည်။ ယခုလအစောပိုင်းတွင် ၎င်းသည် ၎င်း၏ရွေးချယ်ခွင့်များကို ဆက်လက်ရှာဖွေရန် စင်ကာပူတရားရုံးချုပ်ထံမှ သုံးလရရှိခဲ့သည်။ Vauld သည် ၎င်း၏ရှေ့ဆက်မည့်လမ်းကြောင်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်အထိ ရှိနေသည်။

Vauld သည် လက်ရှိတွင် ဝယ်ယူရန်အလားအလာရှိသော သဘောတူညီချက်တစ်ခုအတွက် ပြိုင်ဘက် Nexo မှ လုံ့လစိုက်ထုတ်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ဤနောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုများကြောင့် သဘောတူညီချက်ကို ဖြတ်ကျော်သွားခြင်း ရှိမရှိ စောင့်ကြည့်ရဦးမည်ဖြစ်သည်။

၎င်းသည် မကြာသေးမီရက်များအတွင်း crypto space တွင် ED ၏ ဒုတိယမြောက် လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က၊ အိန္ဒိယဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီသည် ဒေသတွင်း crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်သည့် WazirX ပိုင် ရူပီး ၆၄၇ သန်းတန်ဖိုးရှိ ဘဏ်လက်ကျန်များကို ရပ်တန့်ခဲ့သည်။

© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rights Reserved ။ ဤဆောင်းပါးသည်အချက်အလက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။