အစ္စရေးမီဒီယာ 'Posta' ၏ဖော်ပြချက်အရ ဂျာမနီသည် အစ္စရေးနိုင်ငံသား ၂ ဦးဖြစ်သည့် Timur Rohlin နှင့် Tal Aharon တို့ကို လွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံသားများသည် 2 – 2018 တစ်လျှောက်လုံး ဂျာမန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု သံသယရှိသည်။
2019 ခုနှစ်တွင် ဂျာမန်အာဏာပိုင်များသည် အစ္စရေးနိုင်ငံသားများ လည်ပတ်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ကုမ္ပဏီများမှ ငွေဆုံးရှုံးသွားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ တိုင်ကြားစာ ရာပေါင်းများစွာကို စတင်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် မြင့်မားသော အကျိုးအမြတ်များ ပေးမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ကုမ္ပဏီများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအား ၎င်းတို့၏ အရင်းအနှီးမှ ရရှိသည့် အမြတ်ငွေများကို ပြသသည့် မှားယွင်းသော ကိန်းဂဏန်းများကို မှားယွင်းသော အချက်အလက်များဖြင့် ကျွေးမွေးခဲ့သည်။
သို့သော် လက်တွေ့တွင် အရင်းအနှီးမရှိဟု ဂျာမန်အာဏာပိုင်များက သံသယရှိသည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့် ဆားဘီးယားရှိ ခေါ်ဆိုရေးစင်တာများနှင့်အတူ ဝဘ်ဆိုဒ်အများအပြားကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စွပ်စွဲထားသောလိမ်လည်မှုသည် ROI မြင့်မားသည်ဟု ကတိပေးနေစဉ် Forex၊ binary options များနှင့် CFDs များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ကမ်းလှမ်းထားသည်။
ဂျာမန်အာဏာပိုင်များ၏အဆိုအရ ၎င်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် လိမ်လည်မှု ခန့်မှန်းခြေပမာဏမှာ ယူရို ၈ သန်းဖြစ်သည်။ စွပ်စွဲထားသောလိမ်လည်မှု၏စုစုပေါင်းပမာဏသည် ယူရို သန်း 8 ကျော်လွန်သွားဖွယ်ရှိသည်။
ခဝါချခြင်း။
Posta ၏ အဆိုအရ အဆိုပါငွေများကို shell ကုမ္ပဏီများနှင့် ဘဏ်စာရင်းများမှတစ်ဆင့် ခဝါချခဲ့သည်ဟု သံသယရှိခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေများကို ဥရောပတစ်ဝှမ်းရှိ ဘဏ်အကောင့်များစွာဖြင့် လှည့်ပတ်ခဲ့သည်။
Timur တွင် ယူကရိန်းနှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံသား နှစ်မျိုးရှိကြောင်း သိရသည်။ သူသည် ယူကရိန်းကုမ္ပဏီ ၇ ခု၏ စတော့ရှယ်ယာများကို ချုပ်ကိုင်ထားသည့် ဗြိတိန်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။
ယူရိုသန်းပေါင်းများစွာကို ရိုမေးနီးယား၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဟောင်ကောင်နှင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ ယူကရိန်းကုမ္ပဏီများထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ကြံရာပါများထံမှ ဝန်ခံချက်ရရှိထားကြောင်း ဂျာမန်အာဏာပိုင်များက ပြောသည်။
ကုမ္ပဏီသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ အမြတ်ငွေနှင့် ဆုံးရှုံးမှုများကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ဖောက်သည်ထိန်းသိမ်းထားသူတစ်ဦးက ဖော်ပြသည်၊ ပလပ်ဖောင်းများကို ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုကဲ့သို့ သဘောထားသည်။
ဘူးလေးအကသမားအချို့၏အမည်ဖြင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၌ ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများကို 2018 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပရာ့ဂ်ရှိ ဘဲလေးအကသမားများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
Timur သည် 2021 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် ၎င်း၏ ယူကရိန်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့် နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာရန် ကြိုးပမ်းစဉ် တရားခံလွှဲပြောင်းပေးပြီးနောက် အစ္စရေးတွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
အစ္စရေးမီဒီယာ 'Posta' ၏ဖော်ပြချက်အရ ဂျာမနီသည် အစ္စရေးနိုင်ငံသား ၂ ဦးဖြစ်သည့် Timur Rohlin နှင့် Tal Aharon တို့ကို လွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံသားများသည် 2 – 2018 တစ်လျှောက်လုံး ဂျာမန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု သံသယရှိသည်။
2019 ခုနှစ်တွင် ဂျာမန်အာဏာပိုင်များသည် အစ္စရေးနိုင်ငံသားများ လည်ပတ်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ကုမ္ပဏီများမှ ငွေဆုံးရှုံးသွားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ တိုင်ကြားစာ ရာပေါင်းများစွာကို စတင်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် မြင့်မားသော အကျိုးအမြတ်များ ပေးမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ကုမ္ပဏီများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအား ၎င်းတို့၏ အရင်းအနှီးမှ ရရှိသည့် အမြတ်ငွေများကို ပြသသည့် မှားယွင်းသော ကိန်းဂဏန်းများကို မှားယွင်းသော အချက်အလက်များဖြင့် ကျွေးမွေးခဲ့သည်။
သို့သော် လက်တွေ့တွင် အရင်းအနှီးမရှိဟု ဂျာမန်အာဏာပိုင်များက သံသယရှိသည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့် ဆားဘီးယားရှိ ခေါ်ဆိုရေးစင်တာများနှင့်အတူ ဝဘ်ဆိုဒ်အများအပြားကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စွပ်စွဲထားသောလိမ်လည်မှုသည် ROI မြင့်မားသည်ဟု ကတိပေးနေစဉ် Forex၊ binary options များနှင့် CFDs များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ကမ်းလှမ်းထားသည်။
ဂျာမန်အာဏာပိုင်များ၏အဆိုအရ ၎င်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် လိမ်လည်မှု ခန့်မှန်းခြေပမာဏမှာ ယူရို ၈ သန်းဖြစ်သည်။ စွပ်စွဲထားသောလိမ်လည်မှု၏စုစုပေါင်းပမာဏသည် ယူရို သန်း 8 ကျော်လွန်သွားဖွယ်ရှိသည်။
ခဝါချခြင်း။
Posta ၏ အဆိုအရ အဆိုပါငွေများကို shell ကုမ္ပဏီများနှင့် ဘဏ်စာရင်းများမှတစ်ဆင့် ခဝါချခဲ့သည်ဟု သံသယရှိခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေများကို ဥရောပတစ်ဝှမ်းရှိ ဘဏ်အကောင့်များစွာဖြင့် လှည့်ပတ်ခဲ့သည်။
Timur တွင် ယူကရိန်းနှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံသား နှစ်မျိုးရှိကြောင်း သိရသည်။ သူသည် ယူကရိန်းကုမ္ပဏီ ၇ ခု၏ စတော့ရှယ်ယာများကို ချုပ်ကိုင်ထားသည့် ဗြိတိန်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။
ယူရိုသန်းပေါင်းများစွာကို ရိုမေးနီးယား၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဟောင်ကောင်နှင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ ယူကရိန်းကုမ္ပဏီများထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ကြံရာပါများထံမှ ဝန်ခံချက်ရရှိထားကြောင်း ဂျာမန်အာဏာပိုင်များက ပြောသည်။
ကုမ္ပဏီသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ အမြတ်ငွေနှင့် ဆုံးရှုံးမှုများကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ဖောက်သည်ထိန်းသိမ်းထားသူတစ်ဦးက ဖော်ပြသည်၊ ပလပ်ဖောင်းများကို ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုကဲ့သို့ သဘောထားသည်။
ဘူးလေးအကသမားအချို့၏အမည်ဖြင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၌ ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများကို 2018 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပရာ့ဂ်ရှိ ဘဲလေးအကသမားများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
Timur သည် 2021 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် ၎င်း၏ ယူကရိန်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့် နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာရန် ကြိုးပမ်းစဉ် တရားခံလွှဲပြောင်းပေးပြီးနောက် အစ္စရေးတွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/