အဆိုပါကုန်စည်ဒိုင်အနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင် စွဲချက်တင် Mirror Trading International နှင့် သူဌေး Johannes Steynberg တို့သည် ကြာသပတေးနေ့တွင် လိမ်လည်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
ကော်မရှင်သည် တောင်အာဖရိကအခြေစိုက် လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုကို "CFTC ကိစ္စများတွင် တရားစွဲဆိုထားသော Bitcoin နှင့်ပတ်သက်သည့် အကြီးဆုံးသော လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်" အဖြစ် မှတ်ယူသည်။
Mirror Trading International သည် "နိုင်ငံတကာ မသမာသော အဆင့်များစွာသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အစီအစဉ်" တွင် ပါဝင်နေသည် ဟု တိုင်ကြားချက်တွင် သုံးနှစ်နီးပါးကြာအောင် တိုင်ကြားထားသည်။ Steynberg သည် အော်ပရေတာအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုဘဲ — မေလ 2018 မှ မတ်လ 2021 ခုနှစ်အထိ လည်ပတ်နေသော ကုန်စည်စုပေါင်းတွင် ပါဝင်ရန်အတွက် အများသူငှာ Bitcoin ကို Steynberg မှ တောင်းခံခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
"တရားခံများသည် pool ပါဝင်သူများထံမှလက်ခံထားသော Bitcoin အားလုံးကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်သော်လည်းကောင်း အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်" ဟု CFTC မှထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ ကော်မရှင်သည် တက္ကဆက်ပြည်နယ် အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် ၎င်း၏ အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရေးယူမှုကို အမေရိကန် ခရိုင်တရားရုံးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။
Steynberg သည် ကန်ထရိုက်စာချုပ်တွင် အရည်အချင်းမပြည့်မီသော ပါဝင်သူများမဟုတ်သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပါဝင်သူ 29,421 ထံမှ တန်ဖိုး $1.7 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးဖြင့် အနည်းဆုံး 23,000 BTC ကို လက်ခံခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ CFTC ၏အဆိုအရ သူသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အခြားသူများထံမှ အလှူငွေများ ရယူခဲ့သည်။
အေဂျင်စီအရ Steynberg သည် ပါဝင်သူများနှင့်အတူ “အသုံးများသော၊ အစွန်းအထင်းနှင့်/သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာငွေအခြေခံဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေကို လက်လီလက်ကားရောင်းချသည်” ဟုစွပ်စွဲကာ “တရားခံများက လွဲမှားစွာပြောဆိုခဲ့သည်မှာ မူပိုင် 'bot' သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Mirror Trading International တွင် ပြီးခဲ့သည့် နွေရာသီက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် အမေရိကန်မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဘလွန်းဘာ့ဂ်ကဖော်ပြခဲ့သည် သြဂုတ်လတွင် ကော်မရှင်သည် အလွဲသုံးစားလုပ်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လျော်ကြေးပေးရန် နှင့် မတရားရယူထားသော အမြတ်အစွန်းများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ကြိုးပမ်းနေသည်။ CFTC သည် အရပ်ဘက်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များ၊ အမြဲတမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုတားမြစ်ချက်များနှင့် CFTC စည်းမျဉ်းများနှင့် ကုန်စည်လဲလှယ်ခြင်းအက်ဥပဒေတို့ကို ချိုးဖောက်မှုများကို အနာဂတ်တွင် အမြဲတမ်းတားမြစ်ပိတ်ပင်မှုများကိုလည်း ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
Mirror Trading International သည် ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်အများအပြားကို ငွေပေးချေမှုရပ်ဆိုင်းပြီးနောက် Steynberg သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ခန့်က ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ သူ့ကို ဘရာဇီးမှာ ယမန်နှစ်က ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ကြားနာမှုမတိုင်မီ အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်ရန် ယခုလအစောပိုင်းတွင် ကမ်းလှမ်းမှုကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း တောင်အာဖရိက သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ News24.
© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rights Reserved ။ ဤဆောင်းပါးသည်အချက်အလက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
အရင်းအမြစ်- https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss