ရာထူးမှဖြုတ်ချခံရသော Bitmex စီအီးအိုသည် အလုပ်ရှင်ဟောင်းအား မှားယွင်းစွာ ရပ်စဲမှုအတွက် တရားစွဲခဲ့သည်။

မကြာသေးမီက crypto လဲလှယ်ရေးအော်ပရေတာ Bitmex ၏ရာထူးမှဖြုတ်ချခံရသော CEO အလက်ဇန်းဒါး Höptner သည် မှားယွင်းစွာရပ်စဲခြင်းနှင့် သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် ၎င်း၏အလုပ်ရှင်ဟောင်းအား ဒေါ်လာ 3.4 သန်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။

Höptner သည် လစာနှင့် ဘောနပ်စ်များ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို ပေးဆောင်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန်အတွက် Bitmex အား “အခြေအမြစ်မရှိ” အတွင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း စင်ကာပူတရားရုံးချုပ်သို့ ယနေ့တွင် စွဲဆိုထားသည်။ ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် ဟောင်ကောင်မှ စင်ကာပူသို့ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားမှုနှင့် နောက်ပိုင်းတွင် ဂျာမနီသို့ အာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး ပြောင်းရွှေ့မှုအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်ဟု ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ သူ၏ထုတ်ပယ်ခြင်း အောက်တိုဘာလ နှောင်းပိုင်း တွင် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

တိုင်ကြားချက်တွင်၊ Höptner ၏ရှေ့နေများသည် ကုမ္ပဏီ၏စွပ်စွဲချက်များကို “အခြေအမြစ်မရှိ” ဟုခေါ်ဆိုကြပြီး Bitmex မှ ဒေါ်လာ ၃.၄ သန်း အကြွေးတင်ကာ နစ်နာကြေးများအပြင် နစ်နာကြေးများပါရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုကိန်းဂဏန်းသည် ဒေါ်လာ 3.4 သန်း "ဒုတိယနှစ်ပတ်လည်ဆုကြေးငွေ"၊ လုပ်ခ၊ အိမ်ရာနှင့်ပညာရေးထောက်ပံ့ကြေးများပါဝင်သည်။ 

Bitmex နောက်ကွယ်ရှိ Seychelles မှ မှတ်ပုံတင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော HDR Global Ltd. ၏ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား Three Fins Pte Ltd. ကို တရားစွဲဆိုထားသည့် Höptner ၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် Kelvin Chia Partnership မှ တိုင်ကြားခဲ့သည်။

"ကျွန်တော့်ရဲ့ ရာထူးသက်တမ်းအတွင်းမှာ ကုမ္ပဏီရဲ့ အကောင်းဆုံး အကျိုးစီးပွားအတွက် အမြဲတမ်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်" ဟု Höptner က The Block သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့သော ကြေညာချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ “စင်ကာပူနဲ့ ဟောင်ကောင်မှာ နေထိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ မိသားစုဘဝကို ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။ ဥပဒေကြောင်းအရ တရားစွဲဖို့ လိုအပ်လာတဲ့အတွက် စိတ်ပျက်မိပေမယ့် ရွေးချယ်စရာမရှိလို့ ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။”

ကြားနာမည့်ရက်ကို ဇန်န၀ါရီလ ၂၅ ရက်နေ့အထိ သတ်မှတ်ထားသည်။

Bitmex ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက “ဒီကိစ္စက စင်္ကာပူတရားရုံးရှေ့မှာ ဆိုင်းငံ့ထားတာကြောင့် ဒီအဆင့်မှာ ခိုင်လုံတဲ့ မှတ်ချက်တွေ ပေးလို့မရပါဘူး။ တရားရုံးတွင် Alexander Höptner (သင့်လျော်သော ဖိုရမ်ဖြစ်သည့်) မှ တောင်းဆိုမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်ပါမည်။ ပြောစရာမလိုအောင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခုခံကာကွယ်သွားမှာပါ။”

ဆင်းသက်လာမှုကို ကျော်လွန်သည်။

Höptner သည် ၎င်း၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အစောပိုင်းတွင် Deutsche Börse တွင် 12 နှစ်ကျော် နေထိုင်ခဲ့ပြီး Börse Stuttgart နှင့် Euwax AG ၏ CEO အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့သော စျေးကွက်ဖွဲ့စည်းပုံ ဝါရင့်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် US တရားရေးနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု Futures Trading Commission မှ သုံးလအကြာတွင် ဇန်နဝါရီ 2021 တွင် Bitmex သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ စွဲချက်တင်ထားသည်။ စာရင်းမသွင်းထားသော ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းကို လည်ပတ်ရန်အတွက် Bitmex နှင့် ၎င်း၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူများကို ဆန့်ကျင်သည်။

2021 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ငွေလဲအော်ပရေတာမှ ပေးချေမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်လာ သန်း 100 ဒဏ်ငွေ CFTC နှင့် Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) တို့မှ စွဲဆိုထားသော စွဲချက်များကို ဖြေရှင်းရန်။ ၎င်း၏ CEO ဖြစ်သူ Arthur Hayes နှင့် ၎င်း၏တွဲဖက်တည်ထောင်သူ Benjamin Delo နှင့် Sam Reed တို့သည် နောက်ပိုင်းတွင် သီးခြားအခြေချနေထိုင်မှုတစ်ခုစီအတွက် ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းစီ ပေးဆောင်ခဲ့ကြပြီးနောက်၊ အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံ ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်ရန်။

Höptner သည် ယခင်က crypto ဆင်းသက်လာဈေးကွက်ကို လွှမ်းမိုးထားခဲ့သော လဲလှယ်မှုတစ်ခုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ သူသည် “အဆက်အနွယ်များထက်ကျော်လွန်” ဗျူဟာ အစက်အပြောက်ရောင်းဝယ်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းထားသောထုတ်ကုန်များပါ၀င်ရန် Bitmex ၏ဝန်ဆောင်မှုအစုံကို တိုးချဲ့ခြင်းအပေါ်ဗဟိုပြုသည်။

Bitmex တွင်သူ၏သက်တမ်းအချိန်အတိအကျဖြစ်နိုင်သည်။ မအောင်မြင်သောကြိုးစားမှု ၂၆၈ နှစ်ရှိ ဂျာမန်ဘဏ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Bankhaus von der Heydt ကို ဝယ်ယူရန်။ ဝယ်ယူမှုကို ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် — သို့သော် ဂျာမန်ထိန်းချုပ်ရေးမှူး BaFin မှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသည်။ ဒီအတိုင်း နှစ်ဦးသဘောတူ မတ်လတွင် ဝယ်ယူမှုကို စွန့်လွှတ်ရန်။ တစ်ပတ်အကြာတွင် The Block ထင်ရှား Bitmex သည် ထိုအချိန်က ၎င်း၏ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာ၏ လေးပုံတစ်ပုံခန့် ဝန်ထမ်း ၇၅ ဦးကို အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ် အလုပ်ဖြုတ်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အစီရင်ခံတင်ပြ Höptner ထွက်ခွာပြီး မကြာမီ နိုဝင်ဘာလတွင်

ကုန်ကျစရိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း။

Bitmex ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Hayes နှင့် Reed တို့သည် ဇူလိုင်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်းတွင် Höptner အား နေရာရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော ငွေကြေးများကို ရှာဖွေနေကြောင်း တစ်ချိန်က အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းတွင် Bitmex သည် ၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း တရားဝင်အကြောင်းကြားခဲ့သည်။

အောက်တိုဘာလ 20 ရက်နေ့တွင် Bitmex သည် ၎င်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ Hong မှ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားခြင်းအတွက် Group ၏ ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ 230,000 ကို မရိုးမသားဖြင့် အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှ နိဂုံးချုပ်လိုက်ပြီးနောက်တွင် ၎င်းသည် "အကြောင်းရင်းကြောင့် အလုပ်ရပ်စဲခြင်း" ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း Bitmex ထံ စာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့သည်။ Kong မှ ဂျာမနီသို့ ဤစွပ်စွဲချက်ကြောင့် Bitmex သည် Höptner အား နောက်ထပ်ပေးချေမှုများ ထပ်မံပြုလုပ်ခွင့်မရှိတော့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

Höptner ၏ ရှေ့နေများက ၎င်း၏ နေရာရွှေ့ပြောင်းရေး အစီအစဉ်များကို Hayes နှင့် အခြားသော အမှုဆောင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့် “အစည်းအဝေးများ” တွင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ထိုအချိန်တွင် အတည်ပြုခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းအဆိုအရ ကိုယ်ပိုင်နေရာပြောင်းရွှေ့စရိတ်ကိုလည်း ပေးဆောင်ရန် ကမ်းလှမ်းထားပြီး ယခုနှစ် မတ်လမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း စုစုပေါင်းဒေါ်လာ 80,000 အနက်မှ ဒေါ်လာ 230,000 ကို ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

စက်တင်ဘာလနှင့် အောက်တိုဘာလကြားတွင် Bitmex ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Reed သည် "အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းများစွာပါဝင်သည်" ဟူသော ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကုန်ကျစရိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းအစီအစဉ်တစ်ခုကြားတွင် ၎င်း၏အသုံးစရိတ်ပြဿနာသည် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း Höptner အား အသိပေးခဲ့သည်။ အမှန်ဆိုရလျှင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် "တိုင်ကြားသူ၏နေရာပြောင်းရွှေ့မှုနှင့် ၎င်း၏ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်များကို တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော်လည်း အဆင့်အားလုံးတွင် ကုန်ကျစရိတ်များကို ဖြတ်တောက်ရန် HDR Group မှ ကြိုးပမ်းမှုထက် မပိုပါ။"

“ကျွန်တော်က ကုမ္ပဏီကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ငှားရမ်းခဲ့ပြီး ဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ မှားယွင်းစွာ ရပ်စဲခြင်းအား ကြီးမားသော အံ့အားသင့်စေသည့် တိုးတက်မှုများစွာကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်” ဟု Höptner က ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ “တည်ထောင်သူတွေက ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်အဖွဲ့ကို အိမ်စောင့်တွေအဖြစ် အမြဲမြင်တယ်။ သူတို့ပြန်လာဖို့ နည်းလမ်းရှာမရအောင် ကုမ္ပဏီကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို မျှော်လင့်ထားတယ်။”

အမှုသည် HC/OC 469/2022 နံပါတ်ဖြစ်သည်။

© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rights Reserved ။ ဤဆောင်းပါးသည်အချက်အလက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။