ပါကစ္စတန်အစိုးရသည် Binance ကိုဒေါ်လာသန်း 100 လိမ်လည်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။

Pakistani Federal Investigation Agency (FIA) သည် Pakistani အသုံးပြုသူများထံမှ ဒေါ်လာ သန်း 100 ခန့်ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် Binance ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ပေါင်းစည်းထားသော အပလီကေးရှင်းများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသော လိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Binance သို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခု ပေးပို့ခဲ့သည်။ 

FIA ဆိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုဇုန် Sindh Imran Riaz ၏အကြီးအကဲ Tweet Binance ၏ Cayman Islands ရုံးနှင့် Binance Pakistan မှ အထွေထွေမန်နေဂျာ Humza Khan ထံသို့ ဇန်နဝါရီ 6 ရက်၊ 2022 ရက်စွဲပါ စာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့သည်။ 

“တိုင်ကြားသူ အများအပြားက ဒီရုံးကို အစီရင်ခံတဲ့ အတိုင်း၊ ပါကစ္စတန်မှာ အွန်လိုင်း ငွေကြေး လိမ်လည်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နိုင်ငံရဲ့ မြို့အသီးသီးက ထောင်နဲ့ချီတဲ့ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေကို ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ လုယက်တဲ့ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှု ဆိုင်ရာ အသုံးချပရိုဂရမ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်” ဟု အဆိုပါစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။

ယခုအချိန်အထိ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် MCX၊ HFC၊ HTFOX၊ FXCOPY၊ OKIMINI၊ BB11၊ AVG001C၊ BX86၊ 66FP၊ UG၊ TASKTOK တွင် လိမ်လည်သည့်အကောင့်များကို စုံစမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် Binance ပိုက်ဆံအိတ် 91 ခုသည် အပလီကေးရှင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။

လိမ်လည်သူများသည် ပါကစ္စတန်အသုံးပြုသူများအား Binance တွင် အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ Binance ပိုက်ဆံအိတ်မှ ရန်ပုံငွေများကို အပလီကေးရှင်းသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် သုံးစွဲသူများအား အက်ပလီကေးရှင်းများအတွင်းသို့ အများအပြားရန်ပုံငွေများ မလွှဲပြောင်းမချင်း စီမံခန့်ခွဲသူများသည် စျေးနှုန်းအရေးယူမှုဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များပေးမည့် သုံးစွဲသူများအား Telegram အဖွဲ့များသို့ ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အပလီကေးရှင်းများသည် ပျက်သွားပြီး ရန်ပုံငွေဖြင့် ပျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

FIA သည် ဤအက်ပ်များတွင် လူတစ်ဦးလျှင် ပျမ်းမျှရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှာ ဒေါ်လာ 2,000 ဖြစ်ပြီး အက်ပ်တစ်ခုစီတွင် သုံးစွဲသူ 5,000 ခန့်ရှိကြောင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ လိမ်လည်သူများသည် ခန့်မှန်းခြေဒေါ်လာ သန်း 100 ဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားခြင်းဖြစ်သည်။

"ပါကစ္စတန်မှဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာရင်းနှီးမြှပ်နှံထားသော Binance သည်အကြီးမားဆုံးသောထိန်းချုပ်မှုမရှိသော virtual ငွေကြေးလဲလှယ်ခြင်းဖြစ်သည်" ဟု FIA မှထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ "Fia Cyber ​​Crime Sindh သည် Binance သည် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုအန္တရာယ်ကို တားဆီးရန် Binance တွင် Pakistanis မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း ငွေပေးငွေယူများကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရန် ခြေလှမ်းများကို စတင်လိုက်ပါသည်။"

ဇန်န၀ါရီလ ၆ ရက်နေ့ ပေးစာသည် ထိုအဆင့်များ၏ အစဖြစ်ပုံရသည်။ ၎င်းသည် ပိုက်ဆံအိတ် 6 ခုရှိ မှတ်တမ်းများကို တောင်းဆိုနေသည့်အပြင်၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသော အပလီကေးရှင်းများကို Binance နှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကဲ့သို့သော အခြားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာမေးခွန်းများအပြင်၊ FIA သည် Binance ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောကြားခဲ့သော်လည်းဖလှယ်မှုမှလိုက်နာခြင်းမရှိပါက၊ FIA သည် "ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတော်ဘဏ်မှတဆင့် Binance တွင်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်များကိုအကြံပြုရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။

Binance Pakistan သည် တိကျသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ် မှတ်ချက်မပေးသော်လည်း ၎င်း၏ ယေဘုယျချဉ်းကပ်မှုသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တွစ်တာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။

"စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာပိုင်တွေနဲ့ သီးခြားကိစ္စရပ်တွေအပေါ် ကျွန်တော်တို့ မှတ်ချက်မပေးပါဘူး၊ tweet. “သို့သော်လည်း၊ မူဝါဒရေးရာအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယေဘုယျချဉ်းကပ်နည်းမှာ ဖြစ်နိုင်သမျှနေရာတိုင်းတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၊ Binance သည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အနီးကပ်လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးစားသည်။"