စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ကိုလံဘီယာရေတံခွန်အား လည်ပတ်လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

• စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် Columbia Falls ရှိ cryptocurrency တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ 
• ကြေငြာချက်တွင် အမည်မဖော်ထားသည့် ကုမ္ပဏီသည် cryptocurrency တူးဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် မြင့်မားသော အကျိုးအမြတ်များ ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် အများသူငှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ တောင်းခံခဲ့သော်လည်း ထိုကတိများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။

စွပ်စွဲချက် 

Montana ၏ Securities and Insurance of Commissioner, Troy Downing သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို မှတ်ပုံတင်မထားသော အာမခံများကို ရောင်းချသည်ဟု စွပ်စွဲထားသော ကုမ္ပဏီအား ရပ်ဆိုင်းပြီး ရပ်ဆိုင်းရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ရပ်များသည် ယုတ်ညံ့ပြီး မွန်တာနာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်စေသည်ဟု ဒေါင်းနင်းက ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

သတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို cryptocurrency တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း 300% အထိ ပြန်လာမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအမိန့်အရ ကုမ္ပဏီသည် မွန်တာနာနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၁.၁ သန်း စုဆောင်းခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

ကုမ္ပဏီသည် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းသည် အမြတ်အစွန်းများကြောင်းနှင့် ကုမ္ပဏီတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲသည့် အတွေ့အကြုံရှိ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိနေကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်ရန် လှည့်စားသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟုလည်း စွပ်စွဲထားသည်။

ကုမ္ပဏီတွင် အများသူငှာရောင်းချရန် လိုအပ်သော လိုင်စင်များမရှိသည့်အပြင် cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကဲ့သို့သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံသို့ အရေးကြီးအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် သတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် လုံလောက်သောအချက်အလက်များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း၊ တူးဖော်နေသည့် cryptocurrency ပမာဏ၊

ကုမ္ပဏီအပေါ်စွပ်စွဲချက်များသည် cryptocurrency လိမ်လည်မှုနှင့်ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှပိုမိုကြီးမားသောဖြိုခွဲမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ သတိထားရန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များက သတိပေးထားသည်။ cryptocurrencyစက်မှုလုပ်ငန်းသည် ကြီးကြီးမားမား စည်းကြပ်မှုမရှိသောကြောင့်၊ ကုမ္ပဏီများစွာသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင်၊ Columbia Falls တွင် သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းကို ဆန့်ကျင်သည့် စွပ်စွဲချက်များသည် cryptocurrency တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်အခါ သတိထားရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို သတိပေးချက်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသည် မြင့်မားသောအကျိုးအမြတ်အတွက် အလားအလာရှိသော်လည်း ၎င်းသည် သိသာထင်ရှားသောအန္တရာယ်များကိုပါ သယ်ဆောင်လာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ မမြှုပ်နှံမီ ၎င်းတို့၏လုံ့လစိုက်ထုတ်မှုကို အမြဲလုပ်ဆောင်သင့်သည်။

ကောက်ချက်

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသမားများသည် Columbia Falls ရှိ cryptocurrency တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ ကုမ္ပဏီသည် cryptocurrency တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် မြင့်မားသောအကျိုးအမြတ်များ ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် အများသူငှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို တောင်းခံခဲ့သော်လည်း ထိုကတိများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို cryptocurrency တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်အခါ သတိရှိရန်နှင့် မရင်းနှီးမီ ၎င်းတို့၏ လုံ့လဝီရိယရှိရှိ လုပ်ဆောင်ရန် သတိပေးထားသည်။ cryptocurrency လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးရာဇ၀တ်မှုများကို နှိမ်နင်းခြင်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် နောက်ထပ်ဆုံးရှုံးမှုများကို ကာကွယ်ရန် ပိုမိုကြီးမားသောကြိုးပမ်းမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ်- https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/16/regulators-allege-columbia-falls-of-operating-fraud-and-financial-crimes/