Sam Bankman-Fried ၏ အတွင်းစက်ဝိုင်းက သူ့ကို လှည့်ကြည့်သည်။

FTX တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried ၏ အတွင်းအသိုင်းအဝိုင်း၏ တတိယအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ပြီး ရုန်းကန်နေရသော CEO ဟောင်းအတွက် တရားဝင်အန္တရာယ်ကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးခဲ့သည်။

FTX အင်ဂျင်နီယာဟောင်း Nishad Singh သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကုန်စည်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးလိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဥပဒေမဲ့ နိုင်ငံရေးလှူဒါန်းမှုများအပါအဝင် အင်္ဂါနေ့တွင် စွဲချက်ခြောက်ချက်အတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ 

သူသည် Bankman-Fried ကိုဖွင့်သည့်နောက်ဆုံးလူမဟုတ်နိုင်ဟု ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူများက ပြောသည်။ 

စိန့်ဂျွန်တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေပါမောက္ခ Anthony Sabino က “Samuel Bankman-Fried ပတ်ပတ်လည်မှာ ကြိုးကွင်းက တင်းကျပ်နေပါတယ်။ “ဒါက တခြားအမှုဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး SBF ကို အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံပြီး သက်သေထွက်ဆိုဖို့ သဘောတူထားတဲ့ မျှတတဲ့ ရာထူးကြီးသူတစ်ဦးလည်း ပေါ်လာပါတယ်။”

FTX ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် Sam Bankman-Fried ၏အနီးကပ်လူယုံတစ်ဦးဖြစ်သော Singh သည် တရားရေးဌာန၏ ရာဇ၀တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ သူသည် Alameda Research CEO ဖြစ်သူ Caroline Ellison နှင့် FTX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Gary Wang တို့ကို လိုက်နာသည်။ ဒီဇင်ဘာတွင် တစ်ဦးစီသည် crypto behemoth နှင့်ဆက်စပ်သော ပြစ်မှုများအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။ 

ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောသက်သေများတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ၊ တရားရုံးတွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး Bankman-Fried သည် စွဲချက်အသစ်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ သူကိုယ်တိုင်လည်း အစိုးရရှေ့နေများနှင့်အသနားခံစာတင်ရန် စဉ်းစားနိုင်သည်။ သို့သော် ဤအချိန်တွင် သူ့အတွက် တရားရေးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို အနည်းငယ်မျှသာ မြင်တွေ့ရသည်။ 

'ငါတို့နဲ့မတွေ့ခင် လာကြည့်စမ်း'

“အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံသူတိုင်းသည် သူ့အား သက်သေထွက်ဆိုမည့် သက်သေများဖြစ်သည်” ဟု Securities and Exchange Commission's Division of Enforcement တွင် ယခင်က အကြီးတန်းအကြံပေးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော Dickinson Wright မှ ရှေ့နေ Jacob Frenkel က ပြောကြားခဲ့သည်။ “တရားခွင်မှာ အောင်မြင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ သူ့ရဲ့အတွင်းစည်းတွေက အပြစ်ရှိရှိ လျှောက်လဲဖို့ တန်းစီနေတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေက အခေါင်းပေါက်ပါပဲ။” 

FTX ရာဇ၀တ်မှုတွင် ဤနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုသည် Bankman-Fried နှင့်နီးစပ်သောအခြားအမှုဆောင်အရာရှိများသည် အစိုးရရှေ့နေများနှင့်အပေးအယူများဖြတ်တောက်ရန်ကြိုးစားခြင်းရှိ၊မရှိကိုတရားရေးကျွမ်းကျင်သူအချို့ကအံ့သြနေကြသည်။ New York တောင်ပိုင်းခရိုင်မှ Damian Williams ၏ရှေ့နေက FTX သို့မဟုတ် Alameda Research တွင် မှားယွင်းမှုတွင် ပါဝင်သူများအား ဒီဇင်ဘာတွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် "လာတွေ့ကြပါဦး" ဟု ပြတ်ပြတ်သားသား သတိပေးခဲ့သည်။

"ဒါဟာ အချိန်အရုဏ်တက်ကတည်းက အစိုးရရှေ့နေတွေ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဂန္ထဝင်နည်းဗျူဟာပါပဲ" ဟု Sabino မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ "မင်းတို့ငါးကြီးနောက်ကိုလိုက်၊ မင်းကိုအလတ်စားငါးကိုယူတဲ့သူ၊ မင်းကိုငါးကြီးယူတဲ့သူကလိုက်သွား"

တစ်ချိန်က $32 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသော crypto အင်ပါယာ၏ Bankman-Fried သည် ရာဇ၀တ်မှုစွဲချက်များအတွက် အပြစ်မရှိကြောင်း ဝန်ခံထားပြီး ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ထောင်ဒဏ်ဆယ်စုနှစ်အထိ ကျခံရနိုင်သည်။ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက မှတ်ချက်ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ 

ဘီလျံနာဟောင်းသည် ၎င်း၏ ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီ Alameda Research အား တွန်းအားပေးရန် FTX ဖောက်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အလွဲသုံးစားလုပ်မှုဖြင့် တရားမ၀င် နိုင်ငံရေးအလှူငွေများနှင့် အခြားရာဇ၀တ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ 

Bankman-Fried သည် စွဲချက်အသစ်ဖြင့် ရိုက်သည်။

Singh သည် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခြင်းမပြုမီ ရက်ပိုင်းအလိုတွင် Bankman-Fried သည် ဘဏ်လိမ်လည်မှုအပါအဝင် စွဲချက်အသစ်လေးခုကို ထပ်မံစွဲဆိုထားသည့် စွဲချက်အသစ်တစ်ခုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။ တရားရုံးတွင် Bankman-Fried ၏ စွပ်စွဲခံထားရသော နိုင်ငံရေး အလှူငွေ အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် အချက်အလက် အသစ်များ ပါ၀င်သည် ၊ Alameda Research မှ ချေးငွေ အမြောက်အမြား ယူကာ အတန်း၏ တစ်ဖက်တစ်ချက် မှ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့များသို့ ငွေကြေး ပေးခဲ့သည့် အမည်မဖော်လိုသူ ပူးပေါင်း ပူးပေါင်း ကြံစည်သူ နှစ်ဦး ပါဝင်သည်။ 

မည်သည့်တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများတွင်မဆို ပူးပေါင်းကြံစည်သူအဖြစ် အမည်မဖော်ထားသော Singh သည် 2022 မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစက်ဝန်းအတွင်း သန်းပေါင်းများစွာသော နိုင်ငံရေးအကြောင်းရင်းများကို ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းအား ဥပဒေမဲ့ နိုင်ငံရေး ပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို လိမ်လည်မှုဖြင့် ယခုသီတင်းပတ်တွင် စွဲချက်တင်ခံရသည်။ 

Bankman-Fried မှ ဒုဗိုလ်တစ်ဦးထံမှ နောက်ထပ် အသနားခံစာ သဘောတူညီချက်သည် အလုပ်တွင် ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရပေ။ ယခင် FTX လိုက်နာမှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲ Dan Friedberg ရှိသည်။ သတင်းများအရ FTX ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသော အစိုးရရှေ့နေများနှင့် စကားပြောဆိုသည်။ 

FTX ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်၏တွဲဖက်စီအီးအိုဖြစ်သူ Ryan Salame သည် 2022 ခုနှစ်ကြားဖြတ်ကာလတွင်ရီပတ်ဘလစ်ကန်များကိုသန်းပေါင်းများစွာပေးဆောင်ခဲ့သော Ryan Salame သည်မှတ်ချက်မပေးပါ။ FTX အမေရိကန် အထွေထွေအကြံပေး Ryne Miller က ၎င်း၏ရှေ့နေမှတစ်ဆင့် မှတ်ချက်ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ Bankman-Fried ကို ကုဒ်ဝှက်ထားသော အက်ပ်မှတစ်ဆင့် အမှုတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော သက်သေတစ်ဦးဖြစ်သည့် FTX ရှေ့နေတစ်ဦးထံ ဆက်သွယ်ခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက စွပ်စွဲထားသည်။ တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများတွင် Bankman-Fried ဆက်သွယ်ခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းအမည်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသော်လည်း ပြင်ပရှေ့နေများမပါဘဲ အနာဂတ်တွင် အဆက်အသွယ်မရရှိစေရန် တရားသူကြီးက ၎င်း၏အာမခံစည်းကမ်းချက်များကို ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။  

Bankman-Fried နှင့် နီးစပ်သော အခြားသူများသည် Ellison၊ Wang နှင့် Singh တို့သည် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံထားသောကြောင့် ယခု အစိုးရရှေ့နေများနှင့် ဆွေးနွေးရန် ပိုမိုဖိအားများ ခံစားရနိုင်သည်ဟု Sabino မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ 

“သူတို့က အပြစ်ရှိပြီးသား။ သဘောတူညီချက်တစ်ခု လုပ်ပြီးပြီ။ အဲဒါက ဒီလူတွေအတွက် သဘောတူညီချက်တစ်ခုရဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းသွားတယ်” ဟု Sabino က ပြောကြားခဲ့သည်။ “သူတို့က သူတို့ကိုယ်သူတို့ တစ်သက်လုံး အကျဉ်းထောင်ထဲက လွတ်မြောက်ချင်ရင် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရွေ့လျားပြီး အသနားခံမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရနဲ့ အပြင်းအထန် ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ရတာ ပိုကောင်းပါတယ်။”

ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အဓိကသက်သေ

Bankman-Fried သည် အောက်တိုဘာလတွင် ရုံးတင်စစ်ဆေးသည့်အခါ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်ကို သက်သေပြရန်အတွက် Singh ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အစိုးရရှေ့နေများအတွက် သော့ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ 

"Nishad က အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံပြီး 2022 နှစ်လယ်ပိုင်းကိုပြန်သွားတော့ FTX ဟာ Alameda ကို မလျော်မကန်ချေးငှားနေတယ်ဆိုတာ သူသိတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အစိုးရရှေ့နေများသည် Bankman-Fried နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ အမှုတွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် Bankman-Fried သည် တမင်တကာ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ကြောင်း သက်သေပြရမည် ဖြစ်သောကြောင့်၊” ဟု Tarter Krinsky မှ ဥပဒေကုမ္ပဏီ မိတ်ဖက် Robert Heim မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ & Drogin ယခုအခါ အစိုးရရှေ့နေများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို Alameda သို့ လွှဲပြောင်းထားကြောင်း သူနှင့် ဖြစ်နိုင်သည်မှာ Bankman-Fried မှ အတည်ပြုနိုင်သည့် Singh တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူ တစ်ဦးရှိနေပြီဟု Heim မှ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

အစိုးရရှေ့နေများသည် အသနားခံစာများ ချမှတ်ရာတွင် ဗျူဟာမြောက်စွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု Heim က ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ FTX နှင့် Alameda Research နှစ်ခုစလုံးတွင် အတွင်းလူများထံမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ သုံးစွဲသူများ၏ ရန်ပုံငွေများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခု။ Singh မှ စွဲချက်များအတွက် နှစ်ထပ်ခွဲ အခြေချမှုများဖြင့် အင်္ဂါနေ့တွင် US စျေးကွက်ထိန်းညှိသူများက စွဲချက်တင်ခဲ့သော်လည်း ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကြား မည်မျှခွဲခွာမှုအနည်းငယ်သာ ရှိနိုင်သည်ကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ 

FTX မှ အင်ဂျင်နီယာ ဒါရိုက်တာဟောင်းသည် FTX ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို Alameda Research သို့သွားခွင့်ပြုသည့် ဆော့ဖ်ဝဲကုဒ်တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့သည်ဟု SEC မှ အသက် 27 နှစ်အရွယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံရရှိရန် ဝင်ငွေသန်းပေါင်းများစွာကို လွဲမှားစွာဖော်ပြရန်နှင့် ရန်ပုံငွေများပြောင်းရွှေ့ရန် Singh အား Bankman-Fried မှ ပြောကြားခဲ့သည်ဟု စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ Singh သည် အဆိုပါ အပြောင်းအရွှေ့များနှင့် ပတ်သက်၍ စာရင်းစစ်များကို လိမ်လည်ခဲ့ကြောင်း အေဂျင်စီက ပြောကြားခဲ့သည်။

Singh သည် တရားရုံး၏ အတည်ပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေသည့် SEC စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ “နှစ်ထပ်တိုး ဖြေရှင်းမှု” ကို သဘောတူညီခဲ့သည်။

ရွေးချယ်စရာထဲကအပြေး

ဤအချက်တွင် Bankman-Fried က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားသော်လည်း ယခုအခါ တရားလိုရှေ့နေများ ရှိသည့် သက်သေများကို ပေးဆောင်ရန် ကျွမ်းကျင်သူများက ပြောဆိုနေကြသော်လည်း အစိုးရရှေ့နေများကမူ လွယ်ကူသွားလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။

"Bankman-Fried သည် crypto နေရာရှိရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာအကျင့်ပျက်မှုများအတွက်ပိုစတာကောင်လေးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ အစိုးရရှေ့နေတွေ လုပ်ချင်တဲ့အရာရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကတော့ တခြားသူတွေကို တားဆီးဖို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတင်းစကား ပေးပို့တာပါ” ဟု Heim က ပြောကြားခဲ့သည်။ “အယူခံ ညှိနှိုင်းမှု နဲ့ ပတ်သက် ရင် ထောင် ဒဏ် ဘယ်လောက် ပြင်းထန် မလဲ ဆိုတာ ပေါ် ပေါက် လာ မှာပါ ။

အစိုးရရှေ့နေများသည် အသနားခံစာကိုပင် လက်ခံမည်ဟု အာမခံချက်မရှိပါ။

“အစိုးရအနေနဲ့ ကောင်းကောင်းလှည့်ပြီး ပြောနိုင်တယ်၊ မဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့ စိတ်မဝင်စားဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ သိလား။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ငါတို့က မင်းကို တောင်းပန်ဖို့ မလိုဘူး။ ငါတို့ မင်းကို အေးနေပြီ၊ မင်းကို ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီး ငါတို့က မင်းကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်သတ်ပစ်မယ်” ဟု Sabino က ပြောသည်။

သူ့အနေဖြင့် Bankman-Fried သည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ၏ ပုံရိပ်ကို မဖော်ပြခဲ့ပေ။ ဝန်ထမ်းဟောင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောသက်သေတစ်ဦးကို ဆက်သွယ်ရန် Signal ကိုအသုံးပြုပြီးနောက် Bankman-Fried ၏အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို တားမြစ်ရန် ၎င်း၏ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ဗဟိုတရားသူကြီးအား တိုက်တွန်းထားသည်။ Bankman-Fried ၏ရှေ့နေများက Super Bowl ကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုထားသည့် virtual private network ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ၎င်းတို့က စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိလာခဲ့သည်။ ဒီအမှုကို ဦးစီးတဲ့ တရားသူကြီးက Bankman-Fried ရဲ့ ဝန်ထမ်းဟောင်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်အချို့နဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ကို ကန့်သတ်ခြင်းအတွက် တရားဝင် ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ သီးသန့်စာတိုပေးပို့ခြင်းအက်ပ်များကို အသုံးပြုခြင်းတို့ကို ယာယီကန့်သတ်ရန် သဘောတူခဲ့ပါတယ်။

၎င်း၏အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို စိစစ်ခဲ့သော်လည်း၊ သူ၏နောက်ဆုံးတရားခွင်တွင် Bankman-Fried သည် တွစ်တာစာမျက်နှာတွင် "@MadoffOnlyFans" ဟုအမည်ပေးထားသော "@MadoffOnlyFans" အမည်ရှိ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Ponzi အကြံသမား Bernie Madoff အတွက် တွစ်တာပန်ကာစာမျက်နှာကို လိုက်ကြည့်ခဲ့သည်။ 

“သူက ဒါကို အလေးအနက်မထားဘူးဆိုတာ ယုံဖို့ခက်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူစိတ်မပူတဲ့ ပုံရိပ်ကို ထုတ်ပြဖို့ ကြိုးစားနေတယ်” ဟု Frenkel က ပြောကြားခဲ့သည်။ "အဲဒါက အတုအယောင် မျက်နှာစာပဲ။"

Sarah Wynn က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။

The Block ၏ CEO ဟောင်းနှင့် အစုရှယ်ယာအများစုသည် ယခင် FTX နှင့် Alameda တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried ထံမှ ချေးငွေစီးရီးများကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။