Signature Bank သည် Cryptopolitan မပြိုလဲမီ သန်းပေါင်းများစွာကို ခဝါချခဲ့သည်။

Signature Bank ကို ရုတ်တရတ်ပိတ်လိုက်ခြင်းသည် ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို တုန်လှုပ်ချောက်ချားစေခဲ့သည်။ သီတင်းပတ်ကုန်ရက်က သိမ်းယူခြင်းမပြုမီ US ထိန်းကျောင်းသူများသည် ဘဏ်၏ cryptocurrency ဖောက်သည်များနှင့် ဆက်ဆံမှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း ထင်ရှားလာပါသည်။

New York အခြေစိုက် ဘဏ်သည် အကောင့်ဖွင့်မှုများနှင့် ရာဇ၀တ်မှုလက္ခဏာများအတွက် ငွေပေးငွေယူများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ငွေကြေးခဝါချမှုကို တားဆီးရန် လုံလောက်သော အစီအမံများ ပြုလုပ်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိကို တရားရေးဌာနနှင့် Securities and Exchange Commission နှင့် နီးစပ်သည့် အမည်မသိရင်းမြစ်များက ဆိုသည်။

Signature Bank ၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ

Signature Bank သည် ၎င်း၏ cryptocurrency-ဖော်ရွေသောချဉ်းကပ်မှု၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနေရာရှိ ကုမ္ပဏီများသို့ ငွေထုတ်ချေးခြင်းနှင့် ၎င်း၏ Signet ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် crypto-to-fiat လွှဲပြောင်းမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည့်အတွက် လူသိများသည်။

မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ၎င်း၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု စွပ်စွဲချက်များသည် ၎င်း၏ရုတ်တရက် ပိတ်သိမ်းခြင်းမပြုမီ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ပိတ်သိမ်းရသည့် တတိယမြောက်ဘဏ်ဖြစ်လာကာ အမေရိကန်သမိုင်းတွင် တတိယမြောက် အကြီးဆုံးဘဏ်ကျရှုံးမှု ဖြစ်လာခဲ့သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း၊ Signature Bank၊ ၎င်း၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိများသည် မည်သည့်အမှားအယွင်းမှ စွပ်စွဲခြင်း မရှိသေးပေ။ ဘဏ်မပိတ်မီ ရက်ပိုင်းအလိုတွင် ဘဏ်နှင့် ၎င်း၏ အမှုဆောင်အရာရှိဟောင်းများကို လူတန်းစား-အရေးယူမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။

Crypto ကုမ္ပဏီများသို့ ဘဏ်လုပ်ငန်းဝင်ရောက်ခွင့်ကို ငြင်းဆိုထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များက Signature Bank ကိုပိတ်ခြင်းသည် cryptocurrency ကုမ္ပဏီများထံ ဘဏ်လုပ်ငန်းဝင်ရောက်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်သည့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏ လမ်းကြောင်းတစ်ခု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုသည်။

ဘဏ်ပိတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည် crypto နှင့်ဘာမှမဆိုင်ကြောင်းနယူးယောက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုဌာနမှငြင်းဆိုသော်လည်းအတွင်းလူများက crypto ကုမ္ပဏီအားလုံးနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အမှန်တကယ်တားမြစ်ချက်ကိုညွှန်ပြသောအားပြိုင်သူများထံမှမကြာသေးမီထုတ်ပြန်ချက်များကိုညွှန်ပြသည်။

Signature Bank ၏ ပိတ်သိမ်းမှုသည် ထိုနေရာတွင် အလုပ်လုပ်နေသူများ အပါအဝင် လူအများကို အံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ ၎င်း၏ cryptocurrency-ဖော်ရွေသောချဉ်းကပ်မှုက ၎င်းအား အာကာသတွင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် နာမည်ရစေခဲ့သည်။

သို့သော်လည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် နောက်ဆက်တွဲပိတ်မှုသည် အစဉ်အလာဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူရာတွင် cryptocurrency ကုမ္ပဏီများကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများစတင်သည့်အချိန်နှင့် ဘဏ်ကိုပိတ်ရန်နယူးယောက်ပြည်နယ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏ မကြာသေးမီက ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေ။

မသေချာသော်လည်း၊ Signature Bank ကိုပိတ်လိုက်ခြင်းသည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် cryptocurrency နှင့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများကို အနီးကပ်ကြည့်ရှုနေပြီး ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အခြားဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာရာဇ၀တ်မှုအန္တရာယ်များရှိနေသည်ဟု ယုံကြည်ပါက အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်း ရှင်းလင်းပြတ်သားသောသတင်းစကားတစ်ခုပေးပို့ခဲ့သည်။

Signature Bank ကိုပိတ်လိုက်ခြင်းသည် cryptocurrency ကုမ္ပဏီများသည် ရိုးရာဘဏ္ဌာရေးဝန်ဆောင်မှုများဆီသို့ ဝင်ရောက်နိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မြင့်တက်လာသည်။ အခြားဘဏ်များသည် Signature Bank ၏ကံကြမ္မာကို လိုက်နာကြမည်လားဆိုသည်ကို စောင့်ကြည့်ရဦးမည်ဖြစ်သော်လည်း စည်းကမ်းထိန်းသူများသည် လုပ်ငန်းကို အနီးကပ်စိစစ်နေပြီး လိုအပ်ပါက အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။

အရင်းအမြစ်- https://www.cryptopolitan.com/signature-laundered-millions-before-downfall/