- ထို့နောက်တရားခံသည်အမေရိကန်နှင့်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောနိုင်ငံများအကြားပလပ်ဖောင်း၏အသုံးပြုသူများအတွက် BTC တွင်ဒေါ်လာ 10 သန်းကျော်ပေးပို့ရန်ဤ crypto လဲလှယ်အကောင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
- တရားသူကြီး Faruqui က အကျယ်တဝင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံထားရသော နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်မှုသို့ ဒေါ်လာ 10 သန်းကျော် ပေးပို့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော အမေရိကန်လူတစ်ဦးအား တရားရေးဌာန၏ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်ကို ခွင့်ပြုရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
- US Treasury Department ၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည် ပိတ်ဆို့မှုလမ်းညွှန်ချက်များကို ချိုးဖောက်သည့်အတွက် crypto ကုန်သွယ်မှုအဆင့်များကို ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။ သို့သော် တရားသူကြီးက ရှင်းပြခဲ့သည်- OFAC စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် လုပ်ငန်းများသည် virtual ငွေကြေးကို အုပ်ချုပ်သည့်သူများအပါအဝင်၊
DOJ သည် အမေရိကန်၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ရှောင်လွှဲရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို အသုံးပြုသည်ဟု ယူဆရသည့် အမေရိကန်တစ်ဦးကို ပထမဆုံး ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အရစ်ကျဝဘ်ဆိုက်သည် ၎င်း၏ အုပ်ချုပ်မှုများအား သိသိသာသာ ခြေမလှမ်းနိုင်သော virtual money လှုပ်ရှားမှုများအပါအဝင် US ကန့်သတ်ချက်များကို ဝန်းကျင်ရယူရန်အတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ကမ်းလှမ်းထားသည်။ သောကြာနေ့တွင် US Magistrate Judge Zia M. Faruqui မှတင်သွင်းသောတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာထင်မြင်ချက်စာရွက်စာတမ်းအရ၊ အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် cryptocurrencies ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အမေရိကန်ပိတ်ဆို့မှုများကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးစားသည်ဟုစွပ်စွဲခံရသောအမေရိကန်တရားရေးဌာနသည်၎င်း၏ပထမဆုံးသောရာဇ၀တ်မှုကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အမှုကတော့ ပိတ်နေတုန်းပါပဲ။
တရားရေးဌာနသည် အမေရိကန် နိုင်ငံသားတစ်ဦးအား Crypto Sanctions မှ ရှောင်လွှဲမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
တရားသူကြီး Faruqui က အကျယ်တဝင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံထားရသော နိုင်ငံရှိ crypto လဲလှယ်မှုသို့ ဒေါ်လာ 10 သန်းကျော် ပေးပို့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော အမေရိကန်လူတစ်ဦးအား တရားရေးဌာန၏ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်ကို ခွင့်ပြုရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျူးဘား၊ အီရန်၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ ဆီးရီးယားနှင့် ခရိုင်းမီးယား၊ Donetsk နှင့် Luhansk နယ်မြေများသည် လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတကာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအောက်တွင် ရှိနေသည်။
US Treasury Department ၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည် ပိတ်ဆို့မှုလမ်းညွှန်ချက်များကို ချိုးဖောက်သည့်အတွက် crypto ကုန်သွယ်မှုအဆင့်များကို ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း တရားသူကြီးက ရှင်းပြခဲ့သည်- OFAC စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် အတုမဲ့ငွေကြေးကို စီမံခန့်ခွဲသည့်သူများအပါအဝင် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။
BTC တွင်ဒေါ်လာ 10 သန်းကျော်ပေးပို့ရန် Crypto Exchange အကောင့်
DOJ ၏ အဆိုအရ တရားခံသည် အမေရိကန် နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု အပြည့်ခံထားရသော နိုင်ငံတစ်ခုတွင် တည်ရှိသော အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုနှင့် ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်ရန် အမေရိကန်တွင် IP လိပ်စာကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ တရားရေးဌာနက ဖော်ပြသည်- ငွေပေးချေမှုကွန်ရက်သည် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကို ခြေရာခံ၍မရသော virtual ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများအပါအဝင် US ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ပတ်၀န်းကျင်ရရှိရန် နည်းလမ်းအဖြစ် အမွှမ်းတင်ခဲ့သည်။
တရားခံသည် bitcoin ကိုဝယ်ရောင်းရန် United States တွင် cryptocurrency လဲလှယ်မှုကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက်တရားခံသည်အမေရိကန်နှင့်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောနိုင်ငံများအကြားပလပ်ဖောင်း၏အသုံးပြုသူများအတွက် BTC တွင်ဒေါ်လာ 10 သန်းကျော်ပေးပို့ရန်ဤ crypto လဲလှယ်အကောင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ DOJ ၏အဆိုအရ တရားခံသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အရေးပေါ်စီးပွားရေးအာဏာများအက်ဥပဒေ (IEEPA) ကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ကြံစည်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမေးခွန်းမှာ virtual ပိုက်ဆံသည်ဤနေရာတွင်ရှိနေရန်ရှိမရှိ၊ သို့သော် fiat ငွေကြေးစည်းမျဉ်းများသည် ပွတ်တိုက်မှုကင်းပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာသော blockchain ငွေပေးချေမှုများနှင့်အတူ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည်၊
ဘတ်: MiamiCoin ၏ရှုံးနိမ့်မှုသည် Bitcoin-ဖော်ရွေသောမိုင်ယာမီမြို့တော်ဝန်ကိုမည်သို့ထိခိုက်စေမည်နည်း။
အရင်းအမြစ်- https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- ရှောင်ရန်-ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ-by-using-cryptocurrency/