အမေရိကန်သည် ရုရှားနှင့် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသားများကို ရေနံမှောင်ခိုလုပ်နေသည်ဟု စွပ်စွဲသည်။

• ရုရှား-ဗင်နီဇွဲလား ကွန်ရက်သည် ရုရှားနှင့် တရုတ်အဖွဲ့အစည်းများထံ ရေနံရောင်းချခဲ့သည်။
• ငွေကြေးကန့်သတ်ချက်များကိုရှောင်ရှားရန် crypto ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
• Orekhov ကို DOJ ၏ အဆိုအရ ပူးတွဲပိုင်ရှင်အဖြစ် စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။

ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသား ၂ ဦးနှင့် ရုရှားနိုင်ငံသား ၅ ဦးတို့ကို အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) က အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်တွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရသည့် Petroleos de Venezuela (PDVSA) မှ ရေနံစည်များကို ရောင်းချရန် cryptocurrencies အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ ရုရှား oligarchs ။

အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ တရားခံများသည် ရုရှားနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရေနံစည်ပေါင်း သန်းပေါင်းများစွာကို မှောင်ခိုတင်သွင်းကာ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ခဝါချခြင်းအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော proxy နှင့် နည်းလမ်းများအပါအဝင်၊ crypto အရောင်းအ။

Yury Orekhov၊ Svetlana Kuzurgasheva၊ Timofey Telegin နှင့် Krasnoyarsk Krai ၏ရုရှားဒေသအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏သား Sergey Tulyakov တို့သည်ရုရှားမှတရားခံများဖြစ်သည်။

ရာဇ၀တ်အဖွဲ့အစည်းက ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ခဲ့လဲ။

ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံပိုင် Petroleos de Venezuela SA တွင် ကြားခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် Juan Carlos Soto နှင့် Juan Fernando Serrano Ponce တို့ကိုလည်း အမေရိကန်အာဏာပိုင်များက တရားစွဲဆိုထားသည်။

အရောင်းအ၀ယ်များကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် Serrano Ponce နှင့် Soto တို့သည် PDVSA နှင့် NDA GmbH အကြား ရှုပ်ထွေးသော shell ကုမ္ပဏီအုပ်စုနှင့် ဘဏ်စာရင်းများမှတစ်ဆင့် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သော ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သော ပွဲစားပေးခဲ့သည်။

Orekhov ကို DOJ မှတွဲဖက်ပိုင်ရှင်၊ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာနှင့် ဂျာမနီရှိ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH ၏ CEO အဖြစ် DOJ မှ စာရင်းသွင်းခဲ့သည်ဟု DOJ မှ သိရသည်။

NDA GmbH သည် တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်များ၊ ဒုံးကျည်စနစ်များ၊ ရေဒါများ၊ ဂြိုလ်တုများနှင့် အခြားစစ်ရေးဆိုင်ရာအသုံးချမှုများတွင် အသုံးပြုသည့် အမေရိကန်စစ်တပ်နည်းပညာကို ဝယ်ယူရန်အတွက် ရှေ့တန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အဆိုပါနည်းပညာကို ကာကွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အခြားသော ရုရှားကုမ္ပဏီများထံ ရောင်းချခဲ့သည်။

Ponce နှင့် စကားစမြည်ပြောဆိုရာတွင် Orekhov သည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီအား ရှေ့တန်းအဖြစ်အသုံးပြုကာ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံထားရသော ရုရှားလူအုပ်ကြီးကိုယ်စား လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ကြားခံများအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့ကို မည်သည့်အခါမျှ ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ လူသိရှင်ကြားလုပ်တယ်။

ဖတ်ရှုရန်- တရုတ်သည် ဒေါ်လာအပေါ် မှီခိုမှုကို လျှော့ချရန် ကြိုးပမ်းနေပါသည်။

အမေရိကန် အာဏာပိုင်များက လွှဲအပ်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်။

ထို့အပြင်၊ ရာဇ၀တ်မှုအဖွဲ့အစည်းသည် ၎င်းတို့၏ ၀င်ငွေများကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် လက်တင်အမေရိကနှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့မှ ပို့ဆောင်ရေးသမားများကို အသုံးပြု၍ များပြားလှသော ငွေကြေးပမာဏကို ရယူခဲ့သည်။

Breon Peace ၏အဆိုအရ တရားခံများသည် အမေရိကန်စစ်ဘက်နည်းပညာနှင့် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ရေနံများကို တရားမဝင်ရယူရန် ရှုပ်ထွေးသောအစီအမံကို စီစဉ်ခဲ့ကြောင်း Breon Peace မှ သိရသည်။

အမေရိကန်၏ တောင်းဆိုချက်အရ Orekhov နှင့် Uss တို့ကို ဂျာမနီနှင့် အီတလီတို့တွင် အသီးသီး ထိန်းသိမ်းထားပြီး တရားခံလွှဲပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ တရားခံများသည် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက အမေရိကန်တွင် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၃၀ အထိ ကျခံရနိုင်သည်။

Nancy J. Allen သည် crypto ဝါသနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး cryptocurrencies သည် လူတို့အား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်များဖြစ်လာစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ရိုးရာငွေကြေးလဲလှယ်မှုစနစ်များမှ ဖယ်ခွာသွားသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ သူမသည် blockchain နည်းပညာနှင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသည်။

Nancy J. Allen ၏ နောက်ဆုံးရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)