Sam Bankman-Fried နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Robinhood ရှယ်ယာများကို US အစိုးရမှ သိမ်းယူသည်။

အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများသည် Sam Bankman-Fried (SBF) ကို လိမ်လည်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD) ၏ ရှယ်ယာများကို သိမ်းဆည်းရမိခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ရှေ့နေများက ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် တရားရုံးတွင် အမိန့်ချခဲ့သည်။

Mr. Bankman-Fried နှင့် အခြား FTX အရာရှိများကို လိမ်လည်မှုကိစ္စမှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကို မှတ်သားထားရပါမည်။ ပြီးခဲ့သောလတွင် Mr. Bankman-Fried အား အမေရိကန်တွင် လိမ်လည်မှုစွဲချက်ဖြင့် ရင်ဆိုင်ရန် Bahamas မှ လွှဲအပ်ခဲ့သည်။ 

US တွင် FTX ပျက်ပြားမှုဖြစ်စဉ်ကို အဓိက ဦးဆောင်နေသည့် ရှေ့နေ James Bromley က Bahamas ရှိ FTX အဖွဲ့၏ ယူနစ်တစ်ခုပါ ဒေဝါလီခံမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော US အစိုးရသည် ဘဏ်စာရင်းများတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ "Robinhood ရှယ်ယာများသည် တရားစွဲခံရပြီး ၎င်းတို့ကို မည်သူပိုင်ဆိုင်ကြောင်း" နှင့် ပတ်သက်၍ "ပွင့်လင်းသောမေးခွန်း" ဖြစ်သည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။

လက်ရှိတွင် ရှယ်ယာတန်ဖိုးသည် ဒေါ်လာ သန်း ၄၆၀ ကျော်ရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးစားရန် တရားရုံးအမှုများကို တိုင်ကြားခဲ့သော FTX ၏ မြီရှင်အများအပြားက ၎င်းကို တောင်းဆိုထားသည်။ ရှယ်ယာများနှင့် ဘဏ်စာရင်းများမှ သိမ်းဆည်းရမိသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် တရားရုံးကြားနာမှုကို နောက်ဆုံးတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်တရားရေးဌာနမှ ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်သူ Seth B. Shapiro က ဒဲလာဝဲ၊ Wilmington တွင် ပြုလုပ်သည့် ဗီဒီယိုဖြင့် တရားရုံးကြားနာမှုအတွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

Reuters သတင်းတစ်ပုဒ်အရ Mr. Shapiro က “စတော့ရောင်းဝယ်ရေးအက်ပ်၏ အစုရှယ်ယာများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်တောင်းဆိုမှုများကို ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဒေဝါလီခံထားသော crypto ကုမ္ပဏီ BlockFi၊ FTX နှင့် Antigua ရှိ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများသည် Bankman-Fried နှင့်အတူ Robinhood စတော့ကို တောင်းဆိုထားသည်။”

အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများသည် FTX ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်များဟုလူသိများသော FTX ၏ဘဟားမားအခြေစိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အမေရိကန်ဘဏ်စာရင်းများကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း Mr. Shapiro ကပြောကြားခဲ့သည်။ တရားရုံးမှတ်တမ်းများတွင် Moonstone Bank ကဲ့သို့ စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်သည့် Silvergate Bank နှင့် Farmington State Bank တို့တွင် ဒေါ်လာ ၁၄၃ သန်းခန့် ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း တရားရုံးမှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။

သို့သော်လည်း Mr. Bankman-Fried သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများအတွက် “အပြစ်မရှိကြောင်း” တောင်းပန်ခဲ့သည်။ FTX တွင် စွန့်စားစီမံခန့်ခွဲရေး ပျက်ကွက်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့သော်လည်း ၎င်းက "ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသည်" ဟု ငြင်းဆိုခဲ့သည်။

FTX တည်ထောင်သူသည် Emergent Fidelity Technologies Ltd မှတဆင့် Robinhood ၏စတော့ရှယ်ယာ 7.42% ဝန်းကျင်ကို FTX ၏ညီမကုမ္ပဏီ Alameda Research ထံမှ ချေးယူထားသော ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုကာ Antigua တရားရုံးတွင် 2022 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် သူတင်သွင်းခဲ့သော ကျမ်းကျိန်လွှာအရ သိရသည်။ Mr. Bankman-Fried သည် Emergent ၏ 90% ကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး အခြား FTX အမှုဆောင်ဟောင်း Gary Wang က 10% ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ သို့သော်လည်း၊ မစ္စတာဝမ်သည် FTX ပြိုကျမှုကြောင့် လိမ်လည်မှုစွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။

အဆိုပါ ရော်ဘင်ဟုဒ် စတော့ရှယ်ယာများကို BlockFi Inc၊ အခြားသော ဒေဝါလီခံသော crypto ကုမ္ပဏီအပြင် Emergent ၏ ဖျက်သိမ်းရေးမှူးများလည်း တောင်းဆိုလျက်ရှိသည်။ BlockFi သည် BlockFi မှချေးငွေပြန်ဆပ်ရန်အာမခံရန်အတွက် Alameda မှအာမခံပေးထားသည့် Robinhood စတော့ကိုသိမ်းယူရန် Emergent ကိုတရားစွဲထားသည်။ ကတိပြုပြီး နှစ်ရက်အကြာတွင် Alameda သည် FTX နှင့်အတူ ဒေဝါလီခံရန် လျှောက်ထားခဲ့သည်။

Nancy J. Allen သည် crypto ဝါသနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး cryptocurrencies သည် လူတို့အား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်များဖြစ်လာစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ရိုးရာငွေကြေးလဲလှယ်မှုစနစ်များမှ ဖယ်ခွာသွားသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ သူမသည် blockchain နည်းပညာနှင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသည်။

Nancy J. Allen ၏ နောက်ဆုံးရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)