FTX တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried ကို သံသယဖြစ်ဖွယ်ကိစ္စတွင် အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများသည် Bloomberg

အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများသည် Bloomberg အား လိမ်လည်မှုဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လိမ်လည်မှုကိစ္စအတွက် ယခု ဒေဝါလီခံနေသော crypto အဖွဲ့ FTX ၏ ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့သော တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried ကို စစ်ဆေးနေပါသည်။ အစီရင်ခံတင်ပြ သောကြာကိစ္စနှင့် ရင်းနှီးသူတစ်ဦးကို ကိုးကား၍ အမေရိကန်တွင် နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်က FTX ၏ ဒေဝါလီခံမှုကာကွယ်မှု တင်သွင်းစဉ်အတွင်း ဒေါ်လာသန်းရာနှင့်ချီသော ဘဟားမားသို့ မှားယွင်းစွာ လွှဲပြောင်းခဲ့မှု ရှိ၊ မရှိ ရှေ့နေများသည် စစ်ဆေးနေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

US တရားရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများသည် FTX ၏ ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို မည်ကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် FTX ၏ တရားရုံးမှ ခန့်အပ်ထားသော ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့် ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ FTX သည် ပြီးခဲ့သည့်လက FTX ဖြင့် ဒေဝါလီခံမှုကာကွယ်မှုအတွက် လျှောက်ထားခဲ့သော FTX ၏ညီအစ်မကုန်သွယ်နှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ Alameda Research သို့ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့် FTX ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းရှိမရှိ လေ့လာနေသည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။

လက်ထောက်အမေရိကန်ရှေ့နေ Nicolas Roos အပါအဝင် New York တောင်ပိုင်းခရိုင်ရှိ အစိုးရရှေ့နေများသည် FTX ပြိုကျမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသော လူဒါဇင်ပေါင်းများစွာနှင့် ယခုသီတင်းပတ်တွင် နှစ်နာရီခန့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အစည်းအဝေးတွင် SDNY မှတာဝန်ရှိသူများ၊ ဝါရှင်တန်ရှိတရားရေးဌာန၊ ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရိုနှင့် FTX ၏ CEO အသစ် John J. Ray III ဦးဆောင်သော ဒေဝါလီခံရေးအဖွဲ့တို့ ပါဝင်ကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။ Securities and Exchange Commission enforcement director Steve Peikin နှင့် Manhattan ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေဟောင်း Nicole Friedlander တို့အပါအဝင် Sullivan & Cromwell မှ FTX အတွက် ရှေ့နေများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းက New York Times ၊ အစီရင်ခံတင်ပြ အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများသည် Bankman-Fried သည် TerraUSD နှင့် Luna တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အကျိုးရှိစေရန် ယခုနှစ်အစောပိုင်းက စျေးနှုန်းများကို ကြိုးကိုင်ထားခြင်းရှိမရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါသည်။ Bankman-Fried ၏ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကိုးကား၍ အစီရင်ခံစာတွင် ၎င်းက "စျေးကွက်ခြယ်လှယ်မှုကို သတိမပြုမိဘဲ စျေးကွက်ခြယ်လှယ်မှုတွင် လုံးဝပါဝင်ရန် မရည်ရွယ်ခဲ့ပါ။"

Bankman-Fried သည် ဖောက်သည်များ၏ ရံပုံငွေများကို တလွဲတချော် အသုံးပြုခဲ့ဖူးကြောင်း မီဒီယာ အများအပြားတွင် အင်တာဗျူးများတွင်လည်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ Bankman-Fried ကပြောသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် ဝါရှင်တန်ဒီစီရှိ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အောက်လွှတ်တော်ကော်မတီရှေ့တွင် သူသည် ယခုအပတ်တွင် သက်သေခံရန် ဆန္ဒရှိနေသည်။

ထိုအတောအတွင်း၊ FTX ရုံးချုပ်ရှိရာ Bahamas ရှိရှေ့နေများသည် တရားစွဲဆိုမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ၎င်းတို့အား FTX ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်များအား ဒေတာဘေ့စ်များဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန် Delaware ဒေဝါလီခံတရားသူကြီးတစ်ဦးအား သောကြာနေ့တွင် အရေးပေါ်အဆိုပြုခဲ့သည်။ အစီရင်ခံတင်ပြ. “ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန် ကြိုးပမ်းမှုများစွာ” ရှိသော်လည်း FTX ဝန်ထမ်းများနှင့် အကြံပေးများသည် Amazon Web Services နှင့် Google Cloud Portal ဒေတာဘေ့စ်များတွင် အရေးကြီးသောဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်များရရှိရန် ၎င်းတို့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွင် Bahamian ထိန်းကျောင်းသူများအား အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်ဟု ဆိုသည်။

FTX သည် ငွေဖြစ်လွယ်မှုအကျပ်အတည်းဖြစ်ပြီးနောက် အခန်း 11 ဒေဝါလီခံမှုကာကွယ်ရေးအတွက် ပြီးခဲ့သည့်လတွင် လျှောက်ထားခဲ့သည်။ crypto လဲလှယ်မှုသည် ၎င်း၏တွဲဖက်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းဖြစ်သော Alameda Research မှ အန္တရာယ်ရှိသော အလောင်းအစားများကို ရန်ပုံငွေပေးရန် ဖောက်သည်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို နှိပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rights Reserved ။ ဤဆောင်းပါးသည်အချက်အလက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။