ယူကရိန်းကြက်ဥဘုရင်သည် Cowboy ပြည်နယ်တွင်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံလိမ်လည်မှုအမှုကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။

(Bloomberg) — ဗီယင်နာတိရစ္ဆာန်ရုံ၏ မွေးကင်းစ လူဝံကြီးများ၏ သတင်းအောက်တွင် နစ်မြုပ်နေသည့် Austria ၏ အရောင်းရဆုံးသတင်းစာသည် ယခုနှစ် ဇွန်လတွင် လက်လွှတ်ရလွယ်ကူမည့် သတိပေးချက်တစ်ခုကို သယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။

Bloomberg မှဖတ်သူအများစု

Kronen Zeitung ၏ စာမျက်နှာ ၁၇ တွင် ကြေငြာချက်သည် လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပေ။ ယူကရိန်း၏ဥဘုရင် Oleg Bakhmatyuk သည် လူတစ်ဦးတည်းကိုသာ ရည်ရွယ်သည်။

"Gramercy Funds Management LLC နှင့် ဆက်စပ်ရန်ပုံငွေများနှင့် အကောင့်များသည် Oleg Bakhmatyuk နှင့် အခြားသူများ UkrLandFarming နှင့် Avangardco ရှိ အကြီးဆုံးငွေချေးစာချုပ်ပိုင်ရှင်အဖြစ် Gramercy ကို ထိခိုက်နစ်နာစေသည့် လိမ်လည်မှုကျူးလွန်ကြောင်း တိုင်ကြားထားသည်" ဟု ဖော်ပြထားသည်။

မျောက်ဝံရုပ်ပုံအောက်ရှိ သေတ္တာတစ်ခုအတွင်းမှ ဂျာမန်နှင့် ယူကရိန်းဘာသာစကားဖြင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသုံးထားသော စာသားသည် မြေထဲပင်လယ်ရှိ ဆိုက်ပရပ်စ်ကျွန်းနှင့် ယူကရိန်း၏ ပြောင်းခင်းများကို ထိမိသွားသည့် ကျယ်ပြောလှသော တိုက်ပွဲတွင် နောက်ဆုံးလှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အမေရိကန်၏ တရားခွင်သို့ ဦးတည်သွားဖွယ်ရှိသည်။ လူဦးရေအနည်းဆုံးပြည်နယ်။

Bakhmatyuk နှင့် သူ၏ အပေါင်းအပါများသည် UkrLandFarming Plc မှ ဆိုက်ပရပ်စ်နှင့် Wyoming မှ ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံနီးပါးကို သိမ်းယူရန် ရှုပ်ထွေးသော အစီအမံများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု Mohamed El-Erian ဦးဆောင်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ Gramercy က စွပ်စွဲထားသည်။

ဥရောပရှိ အကြီးဆုံးဥထုတ်လုပ်သူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် UkrLandFarming ၏ 48 နှစ်အရွယ် ပိုင်ရှင် Bakhmatyuk သည် အမှုအား ပယ်ချရန် အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ၎င်း၏ပထမဆုံးသောတရားစွဲဆိုမှုကို လူသိရှင်ကြားအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။

ယင်းအဆိုပြုချက်ကို ယခုလတွင် ပယ်ချခဲ့ပြီး Gramercy သည် ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် အေးခဲစေသောအမိန့်ကို ဆိုက်ပရီယော့တရားရုံးတွင် စက်တင်ဘာ 19 ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ယူကရိန်း၏အငြင်းပွားဖွယ်အရှိဆုံး oligarchs များနှင့် Greenwich၊ Connecticut အခြေစိုက် ငွေကြေးမန်နေဂျာတို့ကြား၊ Wyoming၊ Cheyenne၊ Wyoming တွင် တရားရုံးတိုက်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပွားနိုင်ချေရှိသည်။

စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံပြင်

ယူကရိန်းသည် သွေးထွက်သံယိုစစ်ပွဲ၏ နောက်ကွယ်မှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကိစ္စရပ်ဖြစ်ပြီး ရုရှား၏ကျူးကျော်မှုအပြီးတွင် ၎င်း၏ စိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်မှုတွင် အနှောင့်အယှက်များကို ရင်ဆိုင်ရန် ရုန်းကန်နေရသည့် ဥရောပ၏ ပေါင်မုန့်နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စားနပ်ရိက္ခာအတွက် အရေးပါသော ခွေးသွားယူကရိန်းဖြစ်သည်။ ယူကရိန်းမြောက်ပိုင်းရှိ Sumy နှင့် Kyiv တို့တွင် UkrLandFarming မန်နေဂျာအများအပြား အသတ်ခံခဲ့ရကြောင်း ကုမ္ပဏီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက မတ်လတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။

Bakhmatyuk ဘက်မှ မေးခွန်းများကို အီးမေးလ်ဖြင့် ဖြေကြားရာတွင် Gramercy သည် စစ်ပွဲကြောင့် ပျက်စီးသွားသော ကုမ္ပဏီကို နောက်မှ လိုက်ခြင်းဖြင့် Gramercy သည် ရန်ပုံငွေသည် အခြားသော လုံခြုံပြီး မလုံခြုံသော မြီရှင်များထက် ခုန်တက်သွားကြောင်း သတိပြုမိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ Bakhmatyuk သည် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က US Court of Appeals for the Tenth Circuit အတွက် အယူခံဝင်ခဲ့ပြီး အမှုသည် ထိုက်တန်မှုမရှိဘဲ တရားရင်ဆိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။

'Sytnyk နဲ့ ဆင်းပါ။'

Bakhmatyuk သည် ယူကရိန်းမှ ဗီယင်နာသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားပြီး သူပိုင်ဆိုင်သည့် VAB Bank အတွက် တည်ငြိမ်သောချေးငွေ 1.2 ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ 32.8 သန်း) ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံရခြင်းကြောင့် Gramercy ၏ သတိပေးချက်ကို ဩစတြီးယားသတင်းစာတစ်စောင်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။

အဆိုပါ စွဲချက်များသည် နိုင်ငံရေးအရ လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဧပြီလတွင် ၎င်း၏ ကုမ္ပဏီမှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ၎င်းသည် ယူကရိန်း၏ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဗျူရို ဒါရိုက်တာ Artem Sytnyk မှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လက်စားချေလိုသော ဆန္ဒဖြင့် လှုံ့ဆော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ UkrLandFarming သည် Sytnyk အား အတင်းအဓမ္မ ပိတ်ပစ်ခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းကို ထိခိုက်နစ်နာစေသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ယမန်နှစ် အီစတာအတွက် UkrLandFarming က “Down with Sytnyk!” ဟူသောဆောင်ပုဒ်ဖြင့် စူပါမားကတ်များသို့ ကြက်ဥပေါင်း တစ်ဘီလီယံကို ပေးပို့မည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

Gramercy နှင့် Bakhmatyuk ၏ ပြဿနာများသည် ရုရှား၏ 2014 ခုနှစ် ခရိုင်းမီးယားကို သိမ်းပိုက်မှုတွင် အမြစ်တွယ်နေပါသည်။ ထိုပဋိပက္ခသည် ခရိုင်းမီးယား ယူနစ်များပါရှိသော ယူကရိန်းစိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီများအတွက် ရှုပ်ထွေးသော လုပ်ငန်းများကို ရှုပ်ထွေးစေသည်။ UkrLandFarming ၏ လက်အောက်ခံ Avangardco သည် လယ်မြေများရှိသည့် ခရိုင်းမီးယားတွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။

ခရိုင်းမီးယားကို ရုရှားက သိမ်းယူခြင်းမပြုမီ UkrLandFarming သည် ယူကရိန်း၏ အကြီးဆုံး လယ်ယာကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ဒဲလာဝဲ၏ အရွယ်အစားကို စီမံခန့်ခွဲကာ ကနဦးအများပြည်သူဆိုင်ရာ ကမ်းလှမ်းမှု၏ အဆုံးစွန်တွင် ဖြစ်သည်။ ခရိုင်းမီးယားကို သိမ်းပိုက်ပြီး ယူကရိန်းငွေကြေးတန်ဖိုး ကျဆင်းမှုကြောင့် Bakhmatyuk ၏ ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ တန်ဖိုးထက်ဝက်ခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း တရားခံများ၏ ထွက်ဆိုချက်များအရ သိရသည်။ ယခုနှစ်အတွင်း ရုရှား၏ ကျူးကျော်မှုကြောင့် ဥရောပရှိ အကြီးဆုံးဖြစ်သော Avangardco ၏ ကြက်ခြံတစ်ခုတွင် ကြက်ကောင်ရေ သန်းပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း Wall Street Journal က ဖော်ပြခဲ့သည်။

စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ 5.4 ဘီလီယံခန့်ရှိသော Gramercy သည် Bakhmatyuk ၏ကုမ္ပဏီများတွင် ငွေချေးစာချုပ်များကို 2011 ခုနှစ်တွင် စတင်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ခြောက်နှစ်အကြာတွင် Avangardco ငွေစက္ကူများ၏ 41% နှင့် UkrLandFarming ၏ 28% ကျော်ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ 2018 ခုနှစ် သက်တမ်းပြည့်ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပေးသည့် ငွေစက္ကူများ၏ မျက်နှာစာတန်ဖိုးနှင့် အခကြေးငွေမယူရသေးသော အတိုးနှုန်းမှာ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၆၀ ကျော်ရှိကြောင်း ငွေမန်နေဂျာက ၎င်း၏တရားစွဲဆိုထားသည်။

တန်ဖိုးမရှိသော Bonds များ

Gramercy ၏တိုင်ကြားချက်မှာ 2014 နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် UkrLandFarming မှ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို Wyoming နှင့် Cyprus ရှိ shell ကုမ္ပဏီများသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုမန်နေဂျာ၏ပြောပြချက်အရ၊ ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှု ၆၆% ခန့်သည် ငွေချေးစာချုပ်များထုတ်ပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် Wyoming ယုံကြည်စိတ်ချရမှုများသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သည်။ Gramercy သည် ကုမ္ပဏီမှ ပြန်မဆပ်ပြီးနောက် ၎င်း၏ အပေါင်ပစ္စည်းကို တောင်းခံသောအခါတွင် အနည်းငယ်သာရှိကြောင်း ရန်ပုံငွေက ဆိုသည်။

ကြွေးမြီကိုင်ဆောင်သူများနှင့် ထုတ်ပေးသူများကြားတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော တိုက်ပွဲတစ်ခုအတွက် Gramercy သည် Racketeer Influenced and Corrupt Organizations သို့မဟုတ် RICO, Act အရ Wyoming ရှိ Bakhmatyuk ကို တရားစွဲဆိုထားသည်။

ရာဇ၀တ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ရန် 1970 ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုပြဌာန်းခဲ့ပြီး၊ အီတလီ-အမေရိကန်လူဆိုးများ၊ ငွေချေးစာချုပ်ရောင်းဝယ်သူ Michael Milken နှင့် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ FIFA နှင့် ဆက်နွှယ်သူအများအပြားကို တရားစွဲဆိုရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ Gramercy အမှုတွင်၊ တရားခံများသည် Wyoming အစား လန်ဒန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်မှုတွင် ပိုင်ဆိုင်သည့် ဥယျာဉ်မျိုးစုံစီးပွားရေးအငြင်းပွားမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ငြင်းခုံကြသည်။

ဒါဆို ဘာလို့ Cowboy State က ဖြစ်တာလဲ။

လူဦးရေကျဲပါးသော Wyoming သည် လူဦးရေ 600,000 ထက်နည်းသော Wyoming သည် ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောနေရာများ၊ ကြမ်းတမ်းသောမြေပြင်နှင့် geysers များကြောင့်လူသိများသော US ၏တောင်အနောက်ဒေသတွင်ဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်ရှိ လိုင်စင်နံပါတ်ပြားများတွင် ဘောဘွိုင်ဦးထုပ်ကို အခြားတစ်ဖက်တွင် မြှောက်ထားစဉ် လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ရုန်းကန်နေသော မြင်းစီးသူတစ်ဦးကို ပြသထားသည်။

'ကောင်းဘွိုင်ကော့တေး'

သို့သော် လူသိနည်းသောအချက်မှာ Wyoming တွင် ကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့အစည်းများသည် ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဖုံးကွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည့် စပ်စုကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဥပဒေများ ရှိသည်။

ပြီးခဲ့သောဒီဇင်ဘာလက ဆောင်းပါးတစ်ခုတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဂျာနယ်လစ်များအဖွဲ့ဟု အမည်ပေးထားသည့် “Cowboy Cocktail” သည် ပိုင်ဆိုင်မှုစစ်မှန်သောပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖုံးကွယ်ရန် ကူညီပေးသည့် ကုမ္ပဏီနှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပုံများဆိုင်ရာ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Wyoming ယုံကြည်မှုများကို ဖန်တီးခဲ့သည့် ဖောက်သည်တစ်ဒါဇင်အား ပေါက်ကြားနေသော Pandora Papers တွင် တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ICIJ မှ သိရသည်။

Gramercy ၏ဝတ်စုံထဲတွင်လည်း Cody၊ Wyoming အခြေစိုက် Nicholas Piazza အမည်ရှိ စီးပွားရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ကုမ္ပဏီ SP Capital Management ၏ဝဘ်ဆိုဒ်က “Kyiv Post ၏ 2012 ခုနှစ်တွင် အချမ်းသာဆုံးနှင့် သြဇာအရှိဆုံး Expats စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး 25 ခုနှစ်တွင် ယူကရိန်းရှိ ထိပ်တန်း 2016 Trailblazing Business Leaders များထဲမှ တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်” ဟု မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ ၎င်း၏လုပ်ငန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် Wyoming ၏ကုမ္ပဏီဥပဒေများကိုအသုံးပြု၍ ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စုစုပေါင်းအမည်ဝှက်နီးပါးဖြင့် ပြည်နယ်သို့ပြောင်းရွှေ့ကူညီရန် ရည်စူးထားသည်။

"Wyoming သည် ၎င်း၏ ကော်ပိုရိတ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ဂုဏ်ယူမိပြီး ထိုအဆောက်အဦများကို အမေရိကန် နိုင်ငံသားများက နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုခဲ့သည်" ဟု Piazza က တယ်လီဖုန်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်။ "Cayman Islands မှအခြေစိုက်သော Gramercy သည် Wyoming တွင်လည်ပတ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအရိပ်အယောင်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ညွှန်ပြနေသည်မှာရယ်စရာကောင်းသည်"

Gramercy ၏ရုံးချုပ်သည် Greenwich တွင်ရှိသော်လည်း Wyoming suit တွင်အမည်ရှိသော၎င်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတည်ဆောက်ပုံအများအပြားသည် Cayman ကျွန်းများတွင်အခြေစိုက်သည်။

Gramercy မှဝတ်စုံတွင်၊ Piazza သည် Bakhmatyuk ၏အစီအစဥ်နှင့်သက်တမ်းကြာတွဲဖက်တစ်ဦးအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် UkrLandFarming နှင့် Avangardco တို့မှ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဆုတ်ဖြဲရန် ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့သည်ဟု ရန်ပုံငွေမှ စွပ်စွဲထားသည်။

"တရားခံများသည် UkrLandFarming မှ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကျိုးအမြတ်အတွက် သိမ်းယူခဲ့ပြီး Wyoming တွင် လျှို့ဝှက်ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်ဟု ထင်မြင်ခဲ့ကြသည်" ဟု ပိုင်ဆိုင်မှုမန်နေဂျာ၏တရားစွဲဆိုချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ "Gramercy သည် Bakhmatyuk နှင့်သူ၏ကြံရာပါများ၏အမှားကိုဖော်ထုတ်ရန်ဥပဒေ၏စွမ်းအားကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။"

Bloomberg Businessweek မှဖတ်သူအများစု

© 2022 ဘလွန်းဘာ့ဂ် LP သို့