အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီး နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရသော Sam Bankman-Fried သည် ကြီးမားသောတရားဝင်ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။

အရှက်ကွဲခံရသော FTX တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried သည် သူ့ထက် ဈေးကြီးသောနှစ်တစ်ခုရှိသည်။ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှု၊ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျခံရပြီး ၎င်း၏ Robinhood ရှယ်ယာများကို ဖယ်ရှားလိုက်ရာ ၎င်း၏ကာကွယ်ရေးအတွက် ရန်ပုံငွေအတွက် သူ၏ရွေးချယ်ခွင့်မှာ အကန့်အသတ်ရှိသည်။

ယခင်က crypto သူဌေးကြီးသည် တာဝန်ရှိသူများက “အမေရိကန်သမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံးသော ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတစ်ခု” ဟု တာဝန်ရှိသူများက ယူဆထားသည့်အတွက် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ ထို့နောက်တွင် နိုင်ငံနှစ်ခုတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဒေဝါလီခံရခြင်း နှင့် ဖက်ဒရယ်နှင့် ပြည်နယ် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး အရာရှိများက သူ့ကို တရားစွဲဆိုသည့် အရပ်ဘက် တိုင်ကြားချက် သုံးခု ရှိသည်။ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် Bankman-Fried သည် ရှေ့နေငါးဦးကို ငှားရမ်းခဲ့ပြီး သူ့တွင် ၎င်း၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရှိသည်။

အရင် ဘီလီယံနာ သူဌေးကြီး တွေ အားလုံး အတွက် ဘယ်လို ပေးမလဲ ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရပါဘူး။

လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်ကျော်က နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Ponzi အကြံအစည်သမား Bernie Madoff ကိုကိုယ်စားပြုသည့်ရှေ့နေ Ira Sorkin က "မည်မျှကုန်ကျမည်ကိုသိရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ “သူ အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံဖို့ ရွေးချယ်ရင် သူ့ရဲ့ တရားဝင် အခကြေးငွေက တရားခွင်ကို သွားဖို့ ရွေးချယ်ရင် ပိုနည်းမှာ သေချာပါတယ်။ အစမ်းသွားကြည့်တော့ ဒါက အရမ်းစျေးကြီးတဲ့ အဆိုပြုချက်ဖြစ်မယ်။”

Bankman-Fried သည် ယခုလအစောပိုင်းက New York ၌ တရားရုံးတွင် အမှုစစ်ဆေးစဉ်အတွင်း လိမ်လည်မှုစွဲချက်များအတွက် အပြစ်မရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ အသက် 30 အရွယ် ဟာ စွဲချက်အားလုံး နဲ့ ပြစ်မှုထင်ရှားရင် ထောင်ဒဏ် 115 နှစ် ကျခံရနိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ရုံးချိန်းကို အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။

ရှေ့နေများနှင့် crypto ကြည့်ရှုသူများ၏အဆိုအရ FTX သူဌေးဟောင်းသည်တရားဝင်ငွေတောင်းခံလွှာများတွင်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာအချိတ်အဆက်မိမိရှိနေနိုင်ပြီး၊ ၎င်း၏စာရွက်ပေါ်ရှိချမ်းသာကြွယ်ဝမှုသည်ပြီးခဲ့သောသုံးလအတွင်းအငွေ့ပျံသွားခဲ့သည်။ Bankman-Fried သည် ၎င်း၏ $ 100,000 ဘီလီယံ crypto လဲလှယ်မှု မပြိုကွဲမီ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အလိုတွင် Forbes မှ သူ၏အသားတင်တန်ဖိုး $17.2 ဘီလီယံကို ထည့်သွင်းဖော်ပြပြီးနောက် မကြာမီတွင် သူ၏ဘဏ်အကောင့်တွင် ဒေါ်လာ 32 ထက်နည်းသော ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း အခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။ 

'ငါတို့ ထိုင်ခုံအစွန်း' 

ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို အဓိကထားတဲ့ Carrington၊ Coleman၊ Sloman နဲ့ Blumenthal က “ကျွန်တော်တို့အားလုံး ထိုင်ခုံရဲ့အစွန်းမှာ ရှိနေပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။ "SBF သည် အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့် ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ရှေ့နေများစွာကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို မည်ကဲ့သို့ ပေးဆောင်ရမည်နည်း။"

Bankman-Fried သည် တရားရေးဌာနမှ ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း ကိုးပုံတစ်ပုံ ထိုးနှက်မှု ခံခဲ့ရသည်။ သိမ်းဆည်းရမိ အွန်လိုင်းပွဲစားကုမ္ပဏီ Robinhood ၏ အစုရှယ်ယာများတွင် ၎င်း၏ဒေါ်လာ သန်း ၄၅၀ ရှိသည်။ Bankman-Fried က သူ၏တရားဝင် ငွေတောင်းခံလွှာများကို ရန်ပုံငွေပေးရန် အစုရှယ်ယာများ လိုအပ်သည်ဟု ဆိုသည်။ 

"လုံလောက်သောရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးအတွက်လိုအပ်သောကုန်ကျစရိတ်များကိုနုတ်ယူခြင်းသည်ပြန်လည်ပြုပြင်၍မရသောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်" ဟု Bankman-Fried ၏ရှေ့နေများ ရေးသားခဲ့သည် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က တရားရုံးတွင် အစုရှယ်ယာများ ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသင့်သည်ဟု ငြင်းခုံခဲ့သည်။ 

ခေါင်းဆောင်မှုအသစ်သည် FTX ကုမ္ပဏီအုပ်စုအား ဒေဝါလီခံကာ ရပ်ဆိုင်းသွားသော crypto ငွေချေးသူ BlockFi မှတစ်ဆင့် ကုမ္ပဏီများကို ထိန်းကျောင်းလာစေရန် နှစ်ဦးစလုံးသည် အနာဂတ်လက်ငင်းတရားစွဲဆိုမှုများတွင် ပါ၀င်မည့် Robinhood ရှယ်ယာများကို တောင်းဆိုရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ ရှယ်ယာများသည် Bankman-Fried မှ 90% ပိုင်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Delaware ဒေဝါလီခံမှုဆိုင်ရာတရားရုံးတွင် ချိတ်ဆက်ထားသော ကုမ္ပဏီ 100 ကျော်ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ 

Bankman-Fried အတွက် ပိုဆိုးတာက FTX မှာရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ ထိပ်တန်းအရာရှိတွေက သူ့ကို လှည့်စားတယ်။ FTX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Gary Wang နှင့် Alameda Research CEO ဖြစ်သူ Caroline Ellison တို့သည် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံထားပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး တရားရေးဌာန၏ အမှုအား အားကောင်းလာဖွယ်ရှိသည်။

SBF သည် မိသားစုအပေါ် မှီခိုအားထားနိုင်ပြီး Robinhood ရှယ်ယာများကို ဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်သည်။ 

“အခုသူဟာ သူ့မိဘတွေရဲ့ Palo Alto အိမ်မှာ ချုပ်နှောင်ထားပါတယ်။ သူ့မှာ စောင့်ကြည့်ရေးလက်ကောက်တစ်ခုရှိတယ်။ သူ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပျက်သွားတယ်။ သူ့မှာ တကယ့် အလုပ်အကိုင် အလားအလာ မရှိဘူး” fintech ပလပ်ဖောင်း Banxa ၏ CEO နှင့် ဥပဒေအရာရှိချုပ် Richard Mico က ပြောကြားခဲ့သည်။ “အခုတော့ သူ့မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီက အလှူငွေတွေ လက်ခံရလို့ ကရုဏာဖြစ်နေပြီ။” 

Bankman-Fried ၏ သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုများသည် ၎င်း၏ မီးပုံးပျံတရားဝင် ငွေတောင်းခံလွှာများကို ကာမိစေရန် မျှော်လင့်နေကြသည်။ ၎င်း၏မိဘများဖြစ်သော Stanford Law School မှ ပါမောက္ခ Joseph Bankman နှင့် Barbara Fried တို့သည် ၎င်း၏ $250 million Bond ဖြင့် ၎င်းတို့၏ California နေအိမ်ကို လိုင်းပေါ်တွင် တင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်သည် မှတ်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုမှုကို တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပေ။ Bankman-Fried ၏ ရှေ့နေများသည် တရားရုံးတွင် လျှို့ဝှက်စွာ အောင်မြင်စွာ လျှို့ဝှက်ထားနိုင်ခဲ့သည့် ဖော်ဖော်ဝါဒီ စုံတွဲတစ်တွဲကိုလည်း ကူညီပေးခဲ့သည်။  

သူ၏ Robinhood ရှယ်ယာများကို သိမ်းယူလိုက်သော်လည်း Bankman-Fried သည် ၎င်းတို့အား ဝင်ရောက်ရန် နည်းလမ်းရှိနိုင်သည်။ ၎င်း၏ရှေ့နေများသည် သိမ်းဆည်းရမိထားသော အစုရှယ်ယာများကို ၎င်း၏တရားဝင်ငွေတောင်းခံလွှာများကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် တရားရုံးကို တောင်းဆိုနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းရမိသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အချို့ကိစ္စများတွင် တရားဝင်ငွေတောင်းခံလွှာများ ရန်ပုံငွေအတွက် အသုံးပြုထားသည်။

Sorkin က “ဒါဟာ တရားသူကြီးအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ 

မကြာသေးမီက Bankman-Fried သည် Robinhood ရှယ်ယာများကို ပြန်လည်ရယူရန် ၎င်း၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက် သီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သူ့ကို Edward Schnitzer၊ Gregory Donilon နှင့် Montgomery McCracken Walker & Rhoads မှ David Banker တို့က ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်း၏ ရာဇ၀တ်မှု ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွင် မကြာသေးမီက ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် ကလေးသူငယ် လိင်ကုန်ကူးမှုကိစ္စတွင် Ghislaine Maxwell ကိုယ်စားပြု Mark Cohen နှင့် Christian Everdell၊ New York ဥပဒေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ Cohen & Gresser မှ မိတ်ဖက်များ။ 

FTX သူဌေးဟောင်းတွင် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Mark Botnick လည်း ရှိပြီး Bankman-Fried သည် ၎င်း၏တရားရေးဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေးအတွက် မည်သို့ပေးဆောင်သည်ကို မှတ်ချက်ပေးရန် ငြင်းဆိုထားသည်။

... အရာရှိတာဝန်ယူမှုအာမခံအစီအစဉ်တွင် ငွေအမြဲရှိပါသည်။

သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစု သို့မဟုတ် အစုရှယ်ယာများ သိမ်းဆည်းရမိခြင်းမှလွဲ၍ FTX သည် ထိုသို့သောအကာအကွယ်ကို မဖောက်မပြန်မီတွင် ဝယ်ယူပါက ရန်ပုံငွေသည် ဒါရိုက်တာနှင့် အရာရှိတာဝန်ယူမှု အာမခံထံမှ ရန်ပုံငွေ ရရှိနိုင်သည်။  

"ကုမ္ပဏီအများစုသည်၎င်းတို့၏အရာရှိများအတွက် D&O အာမခံရှိသည်" ဟု crypto လဲလှယ် Bittrex ၏အထွေထွေအကြံပေး David Maria မှပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒါဟာ FTX နဲ့ သူတို့ရဲ့ အာမခံသူတွေ ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက ပုံမှန်ပါပဲ။ အမှုဆောင်အရာရှိတွေကို စွဲချက်တင်တာ ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ဘူး။” 

ကုမ္ပဏီသည် ဒေဝါလီခံရန် လျှောက်ထားသောအခါ Bankman-Fried သည် FTX ၏ CEO အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ Bankman-Fried သည် ၎င်း၏ဥပဒေကြောင်းအရ ခုခံကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတွင် အာမခံရှိမရှိ သို့မဟုတ် ၎င်းမှ အကာအကွယ်ပေးနိုင်သေးကြောင်း FTX ရှေ့နေတစ်ဦးက မှတ်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုချက်ကို တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ။ 

တရားရုံးတွင် မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ ရှည်လျားသောတရားရေးတိုက်ပွဲများမှ သေချာမှုတစ်ခုရှိနေသည်- ရာဇ၀တ်မှုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အတွက် ဒေဝါလီခံမှုနှင့် အရပ်ဘက်တရားစွဲဆိုမှုများနှင့်အတူ လာမည့်နှစ်များစွာအတွင်း Bankman-Fried သန်းပေါင်းများစွာ ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ 

"သင်က ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကို၊ SEC၊ CFTC၊ ဒေဝါလီခံမှုနဲ့ ရာဇ၀တ်မှုဘက်ကနေ အပြည့်အဝတရားစွဲဆိုမယ်ဆိုရင် ချက်လက်မှတ်တွေကို ဆက်ရေးလိုက်ရုံပါပဲ" ဟု မာရီယာက ပြောကြားခဲ့သည်။

မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်- 2021 ခုနှစ်မှစတင်၍ The Block ၏ CEO နှင့် အများစုပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Michael McCaffrey သည် FTX နှင့် Alameda CEO Sam Bankman-Fried တို့မှ တည်ထောင်သူနှင့် ချေးငွေများဆက်တိုက်ရယူခဲ့သည်။ McCaffrey သည် အဆိုပါ လွှဲပြောင်းမှုများကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီးနောက် 2022 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကုမ္ပဏီမှ နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။

© 2023 The Block Crypto, Inc. All Rights Reserved ။ ဤဆောင်းပါးသည်အချက်အလက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။