18 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 2023 ရက်နေ့တွင် တိုက်ရိုက် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တစ်ခုတွင်၊ တရားရေးဌာန (DOJ) မှ ရုရှားနိုင်ငံသား Anatoly Legkodimov အား ဖမ်းဆီးထားကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရို (FBI) သည် အင်္ဂါနေ့ညတွင် မိုင်ယာမီမြို့မှ အသက် ၄၀ အရွယ် အမျိုးသားကို တရုတ်နိုင်ငံ၊ Shenzhen တွင် နေထိုင်သော်လည်း ၎င်းအား ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ လိုင်စင်မရှိဘဲ ငွေလွှဲခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသည်။
တရားရေးဌာန (DOJ) မှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ Bitzlato သည် "၎င်း၏အသုံးပြုသူများထံမှ အနည်းငယ်သာ သက်သေခံရန် လိုအပ်ကြောင်း ဈေးကွက်တင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု၏ အဓိကနေရာဖြစ်လာခဲ့သည်" ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
DOJ မှ လဲလှယ်မှုသည် ransomware ပေးချေမှုများနှင့် Hydra Market တို့နှင့် အဓိကဆက်စပ်နေကြောင်း အခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်။ Hydra Market သည် အမှောင်ဝဘ်ပေါ်တွင် ရုရှားဘာသာစကား စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Hydra Market သည် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချမှုနှင့် ခိုးယူခံရသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် အထောက်အထားများအပါအဝင် တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက် စျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
DOJ မှ ပြောကြားရာတွင် "Bitzlato ၏ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွင် အကြီးဆုံးသော မိတ်ဖက်မှာ Hydra Market ဖြစ်သည်" ဟု ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်၊ "Hydra အသုံးပြုသူများသည် Bitzlato နှင့် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် ကြားခံများမှတဆင့်ဖြစ်စေ၊ Hydra ကို 700 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ပိတ်သိမ်းလိုက်သည်အထိ Hydra သုံးစွဲသူများသည် ဒေါ်လာ သန်း 2022 ကျော်ကို Bitcoin နှင့် လဲလှယ်ခဲ့သည်။ Bitzlato သည် ransomware ရရှိသောဒေါ်လာ 15 သန်းကျော်ကိုလည်းရရှိခဲ့သည်။"
Ransomware တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း၊ ဟက်ကာများသည် cryptocurrencies တွင် ရွေးနုတ်ဖိုးများကို လက်ခံကာ လဲလှယ်မှုများနှင့် “ရောသမမွှေစက်များ” မှတစ်ဆင့် ငွေခဝါချခြင်းကို နှစ်သက်ကြသည်။
'mixer' သည် မူလငွေပေးငွေယူနှင့် ပေးပို့သူနှင့် လက်ခံသူ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုံးကွယ်ထားရန် အသုံးပြုသည့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး စီမံဆောင်ရွက်ထားသော အရောင်းအ၀ယ်များကို ခြေရာခံ၍မရပါ။
"အမေရိကန်အခြေစိုက် ဖောက်သည်များနှင့် ကြီးမားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ၎င်း၏ ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှု ကိုယ်စားလှယ်များသည် အသုံးပြုသူများအား အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရန်ပုံငွေများ လွှဲပြောင်းနိုင်ကြောင်း ထပ်ခါတလဲလဲ အကြံပေးခဲ့သည်။" တရားရေးဌာနသည် Bitzlato ၏တိုင်ကြားချက်ကို US သုံးစွဲသူများက လက်မခံကြောင်း မှတ်ချက်ပြုထားသော်လည်း ၎င်းသည် တိုင်ကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
DOJ ၏အစီရင်ခံစာများအရ Legkodymov သည် Miami မှ Bitzlato အရောင်းအ၀ယ်များကို 2022 နှင့် 2023 အသီးသီးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုလည်းစွပ်စွဲခံရသည်။ US အခြေစိုက် IP လိပ်စာများမှ ပေါ်ပေါက်လာသော ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ “များပြားလှသော အသွားအလာများ” ၏ အစီရင်ခံစာများ – 250 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ သန်း 2022 ကျော်ရှိသည်။
"ထို့ပြင်၊ Legkodymov နှင့် Bitzlato ၏အခြားမန်နေဂျာများသည် Bitzlato ၏အကောင့်များသည်တရားမ၀င်သောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေကြောင်းနှင့်၎င်း၏အသုံးပြုသူအများအပြားသည်အခြားသူများ၏အထောက်အထားအောက်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည်။"
အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေး ရာဇ၀တ်မှု နှိမ်နင်းရေး ကွန်ရက် ၏ ဘဏ္ဍာရေး ဌာန သည် ပြင်သစ် အာဏာပိုင်များ နှင့် စုပေါင်း လုပ်ဆောင် နေသည် ။ Legkodymov သည် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက၊ ၎င်းသည် အနည်းဆုံး ငါးနှစ် အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
Andrew သည် သူဘွဲ့ရပြီးချိန်တွင် cryptocurrencies တွင် သူစိတ်ဝင်စားသော blockchain developer တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စိတ်အားထက်သန်စွာ လေ့လာသူဖြစ်ပြီး ရေးသားပြုစုသူဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ သူ၏ ဝါသနာကို မျှဝေပါသည်။ blockchain နှင့် ပတ်သက်သော သူ၏ backend အသိပညာသည် သူ့စာရေးခြင်းအတွက် ထူးခြားသောအမြင်ကို ပေးစွမ်းသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/