အင်္ဂါနေ့က အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) က ဘရွတ်ကလင်းရှိ ဗဟိုတရားရုံးတစ်ရုံးသည် Idris Dayo Mustapha အား ကွန်ပြူတာကျူးကျော်မှု၊ ငွေရေးကြေးရေးလိမ်လည်မှု၊ ပိုက်ဆံခဝါ အခြားပြစ်မှုများတွင်၊ ဘဏ်လိမ်လည်မှုနှင့် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊
ထိုအဆိုအရ စွဲချက်Mustapha သည် အွန်လိုင်းဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေး အရစ်ကျအကောင့်များမှ ငွေများကို ခိုးယူရန်အတွက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း အမေရိကန်အခြေစိုက် ကွန်ပျူတာများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ 2011 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် မူစတာဖာအား United Kingdom တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အမေရိကန်သည် ၎င်း၏ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးအား ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
"တိုင်ကြားချက်တွင် စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း၊ တရားခံသည် ကျယ်ပြန့်စွာ ဟက်ကာ၊ လိမ်လည်မှု၊ သားကောင်များ၏ ငွေချေးပွဲစားအကောင့်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းအပါအဝင် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုများတွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် သားကောင်များကို ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးစေခဲ့သော မသမာသောအုပ်စု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ သေဆုံးသူများ၏အမည်။ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တွင်နေထိုင်သူများနှင့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုများမှ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် ဤရုံး၏ ဦးစားပေးဖြစ်သည်” ဟု နယူးယောက်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်မှ အမေရိကန်ရှေ့နေ ဘရွန်ငြိမ်းချမ်းရေးက မှတ်ချက်ပေးသည်။
ဖြစ်ရပ်မှန်နောက်ခံ
2011 ခုနှစ်မှစတင်၍ Mustapha နှင့် ၎င်း၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်တွင် စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း ကွန်ပျူတာကျူးကျော်မှုနှင့် လိမ်လည်မှုအမျိုးမျိုးဖြင့် ငွေခိုးယူရန် နှစ်ရှည်လများ ကြံစည်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် Mustapha နှင့် ၎င်း၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သားကောင်များ၏ ငွေရေးကြေးရေးပွဲစားအကောင့်များအတွက် အကောင့်ဝင်အချက်အလက်ကို ရယူခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ အဆိုပါအကောင့်များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိပြီးနောက် ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် ငွေကြေးခိုးယူကာ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအတွက် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် ကနဦးတွင် သားကောင်များ၏ ပွဲစားအကောင့်များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး ထိုအကောင့်များမှ ငွေများကို ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားသည့် အခြားအကောင့်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ပိတ်ဆို့ထားသော ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လွှဲပြောင်းမှုများကို ရှောင်တိမ်းနိုင်ရန် Mustapha နှင့် ၎င်း၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် အခြားသားကောင်များ၏ အရစ်ကျအကောင့်များကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားသော အကောင့်များမှ တူညီသောစတော့ရှယ်ယာများတွင် အမြတ်အစွန်းများရရှိကာ အဆိုပါအကောင့်များအတွင်း ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ စတော့အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုတွေက ရာဇ၀တ်ကောင်တွေက လူအများစု မမြင်ရတဲ့ နေရာတွေမှာ ပုန်းအောင်းနေပြီး တော်တော်များများက နားမလည်တာကြောင့်ပါ။ ကျူးလွန်ခံရသူများ၏ အီးမေးလ်အကောင့်များကို လွှဲပြောင်းရယူပြီးနောက် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ခိုးယူခြင်းသည် မူစတာဖာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ရာဇ၀တ်မှုအချို့မျှသာ ဖြစ်သည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလပ်ဖောင်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး FBI သည် Mustapha ကဲ့သို့သော ရာဇ၀တ်ကောင်များထံမှ ဤကိရိယာများကို ဘေးကင်းစေရန်အတွက် အာရုံစိုက်နေသည်၊” ဟု New at Federal Bureau of Investigation ၏ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Michael J. Driscoll၊ York Field Office က ထောက်ပြသည်။
မကြာသေးမီက US DoJ ထုတ်ပြန်ကြေညာ 'MCC' ဟုခေါ်သော Mining Capital Coin ၏ CEO ၊ crypto သတ္တုတူးဖော်ရေး နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပလပ်ဖောင်းသည် ဒေါ်လာ 62 သန်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှု အစီအစဉ်ကို ကြိုးကိုင်ထားသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
အင်္ဂါနေ့က အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) က ဘရွတ်ကလင်းရှိ ဗဟိုတရားရုံးတစ်ရုံးသည် Idris Dayo Mustapha အား ကွန်ပြူတာကျူးကျော်မှု၊ ငွေရေးကြေးရေးလိမ်လည်မှု၊ ပိုက်ဆံခဝါ အခြားပြစ်မှုများတွင်၊ ဘဏ်လိမ်လည်မှုနှင့် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊
ထိုအဆိုအရ စွဲချက်Mustapha သည် အွန်လိုင်းဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေး အရစ်ကျအကောင့်များမှ ငွေများကို ခိုးယူရန်အတွက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း အမေရိကန်အခြေစိုက် ကွန်ပျူတာများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ 2011 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် မူစတာဖာအား United Kingdom တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အမေရိကန်သည် ၎င်း၏ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးအား ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
"တိုင်ကြားချက်တွင် စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း၊ တရားခံသည် ကျယ်ပြန့်စွာ ဟက်ကာ၊ လိမ်လည်မှု၊ သားကောင်များ၏ ငွေချေးပွဲစားအကောင့်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းအပါအဝင် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုများတွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် သားကောင်များကို ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးစေခဲ့သော မသမာသောအုပ်စု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ သေဆုံးသူများ၏အမည်။ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တွင်နေထိုင်သူများနှင့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုများမှ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် ဤရုံး၏ ဦးစားပေးဖြစ်သည်” ဟု နယူးယောက်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်မှ အမေရိကန်ရှေ့နေ ဘရွန်ငြိမ်းချမ်းရေးက မှတ်ချက်ပေးသည်။
ဖြစ်ရပ်မှန်နောက်ခံ
2011 ခုနှစ်မှစတင်၍ Mustapha နှင့် ၎င်း၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်တွင် စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း ကွန်ပျူတာကျူးကျော်မှုနှင့် လိမ်လည်မှုအမျိုးမျိုးဖြင့် ငွေခိုးယူရန် နှစ်ရှည်လများ ကြံစည်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် Mustapha နှင့် ၎င်း၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သားကောင်များ၏ ငွေရေးကြေးရေးပွဲစားအကောင့်များအတွက် အကောင့်ဝင်အချက်အလက်ကို ရယူခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ အဆိုပါအကောင့်များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိပြီးနောက် ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် ငွေကြေးခိုးယူကာ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအတွက် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် ကနဦးတွင် သားကောင်များ၏ ပွဲစားအကောင့်များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး ထိုအကောင့်များမှ ငွေများကို ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားသည့် အခြားအကောင့်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ပိတ်ဆို့ထားသော ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လွှဲပြောင်းမှုများကို ရှောင်တိမ်းနိုင်ရန် Mustapha နှင့် ၎င်း၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် အခြားသားကောင်များ၏ အရစ်ကျအကောင့်များကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားသော အကောင့်များမှ တူညီသောစတော့ရှယ်ယာများတွင် အမြတ်အစွန်းများရရှိကာ အဆိုပါအကောင့်များအတွင်း ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ စတော့အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုတွေက ရာဇ၀တ်ကောင်တွေက လူအများစု မမြင်ရတဲ့ နေရာတွေမှာ ပုန်းအောင်းနေပြီး တော်တော်များများက နားမလည်တာကြောင့်ပါ။ ကျူးလွန်ခံရသူများ၏ အီးမေးလ်အကောင့်များကို လွှဲပြောင်းရယူပြီးနောက် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ခိုးယူခြင်းသည် မူစတာဖာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ရာဇ၀တ်မှုအချို့မျှသာ ဖြစ်သည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလပ်ဖောင်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး FBI သည် Mustapha ကဲ့သို့သော ရာဇ၀တ်ကောင်များထံမှ ဤကိရိယာများကို ဘေးကင်းစေရန်အတွက် အာရုံစိုက်နေသည်၊” ဟု New at Federal Bureau of Investigation ၏ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Michael J. Driscoll၊ York Field Office က ထောက်ပြသည်။
မကြာသေးမီက US DoJ ထုတ်ပြန်ကြေညာ 'MCC' ဟုခေါ်သော Mining Capital Coin ၏ CEO ၊ crypto သတ္တုတူးဖော်ရေး နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပလပ်ဖောင်းသည် ဒေါ်လာ 62 သန်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှု အစီအစဉ်ကို ကြိုးကိုင်ထားသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.financemagnates.com/forex/brokers/us-charges-cybercriminal-with-stealing-money-from-brokerage-accounts/