လိမ်လည်မှုအတွက် US Probes FTX တည်ထောင်သူသည် Bahamas သို့ ငွေသားစီးဆင်းမှုကို စစ်ဆေးသည်။

(Bloomberg) — Sam Bankman-Fried နှင့် cryptocurrency ကုမ္ပဏီကြီး FTX ပြိုကျမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုကိစ္စအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ချထားသည့် အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများသည် ဒေဝါလီခံရေးအော်ပရေတာမှ ငွေကြေးများကို အမေရိကန်ပြင်ပသို့ မည်သို့ပြောင်းရွှေ့သွားသည်ကို စိစစ်နေပါသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးသူ တစ်ဦးထံမှ သိရသည်။

Bloomberg မှဖတ်သူအများစု

FTX ၏နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် Delaware တွင် FTX ၏နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် ဒေဝါလီခံမှုအပြီးတွင် ဒေါ်လာသန်းရာပေါင်းများစွာကို ဘဟားမားစ်သို့ မှားယွင်းစွာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ခြင်းရှိမရှိ အနီးကပ်စစ်ဆေးနေကြောင်း အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားခဲ့သည်။

FTX သည် ဖောက်သည်များ၏ ငွေကြေးနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကိုင်တွယ်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ တရားရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်စဉ်တွင် ၎င်းတို့စုဆောင်းလိုသည့် ပစ္စည်းများအကြောင်း ဆွေးနွေးရန် FTX ၏ တရားရုံးက ခန့်အပ်ထားသော ကြီးကြပ်မှူးများနှင့် ယခုအပတ်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။ ယခင်က အစီရင်ခံထားသည့် စုံစမ်းရေးနယ်မြေဖြစ်သည့် Bankman-Fried မှလည်း တည်ထောင်ထားသော ဒေဝါလီခံသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Alameda Research သို့ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့် FTX သည် ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စူးစမ်းရှာဖွေနေပါသည်။

Bahamas တွင်နေထိုင်ပြီး မည်သည့်ရာဇ၀တ်မှုများနှင့်မျှ တရားစွဲဆိုခြင်းမခံရသော Bankman-Fried သည် FTX တွင် ဆိုးရွားသော စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားများကို ဝန်ခံခဲ့သော်လည်း သုံးစွဲသူများ၏ ရန်ပုံငွေများကို တလွဲတချော်အသုံးပြုခဲ့ဖူးကြောင်း ခိုင်ခိုင်မာမာ ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ Bankman-Fried ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက သောကြာနေ့တွင် မှတ်ချက်ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။

ယခုနှစ်အစောပိုင်းက TerraUSD ဂေဟစနစ်ကိုပြိုကွဲသွားစေသည့် ကုန်သွယ်မှုများကို ကြိုးကိုင်ခြင်းဖြင့် Bankman-Fried သည် စျေးကွက်ခြယ်လှယ်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိမရှိကိုလည်း ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများက စစ်ဆေးနေကြောင်း New York Times က ယခုသီတင်းပတ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။

လက်ထောက်အမေရိကန်ရှေ့နေ Nicolas Roos အပါအဝင် New York တောင်ပိုင်းခရိုင်ရှိ အစိုးရရှေ့နေများသည် FTX ပြိုကျမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည့် လူဒါဇင်များစွာဖြင့် မန်ဟက်တန်အောက်ပိုင်းရှိ ကွန်ဖရင့်ခန်းတစ်ခုတွင် ယခုသီတင်းပတ်တွင် နှစ်နာရီခန့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေးတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော စွဲချက်များအား မဆွေးနွေးခဲ့ပါ။ တောင်ပိုင်းခရိုင် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက မှတ်ချက်ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။

စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံပြင်

အစည်းအဝေးတွင် ထိုရုံးနှင့် ဝါရှင်တန်ရှိ တရားရေးဌာနမှ အရာရှိများ၊ ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရိုမှ အေးဂျင့်များနှင့် FTX ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသော John J. Ray III ဦးဆောင်သော ဒေဝါလီခံအဖွဲ့တို့ ပါဝင်သည်။ Sullivan & Cromwell မှ FTX ၏ ရှေ့နေများသည် Securities and Exchange Commission မှ ဘက်တော်သား ဒါရိုက်တာ Steve Peikin နှင့် Manhattan ဗဟိုအစိုးရရှေ့နေဟောင်း Nicole Friedlander တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု လူများက ပြောကြားခဲ့သည်။

Roos သည် လျှပ်စစ်ထရပ်ကားကုမ္ပဏီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လှည့်စားမှုဖြင့် အောက်တိုဘာလတွင် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသော Nikola ကော်ပိုရေးရှင်းတည်ထောင်သူ Trevor Milton အား တရားစွဲဆိုရန် ကူညီခဲ့သည်။

Bankman-Fried သည် Alameda နှင့် FTX ၏ဆက်ဆံရေးအတိုင်းအတာနှင့် ဖန်တီးထားသည့်အန္တရာယ်များကို ဖုံးကွယ်ထားသည့် စာရင်းကိုင်အမှားများကို ဖော်ပြသည့် ပြီးခဲ့သောလတွင် ဆက်တိုက်မီဒီယာအင်တာဗျူးများကို ပေးခဲ့ပါသည်။ သောကြာနေ့တွင်၊ သူသည်သူ၏ crypto အင်ပါယာပြိုကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ US အောက်လွှတ်တော်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကော်မတီရှေ့မှောက်တွင်သူသည် ဒီဇင်ဘာ 13 ကြားနာမှုတွင်သက်သေခံရန်ဆန္ဒရှိကြောင်း Twitter တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။

နောက်ထပ်ဖတ်ရန်- FTX ပြုတ်ကျသွားပြီးနောက် Sam Bankman-Fried ၏ Bahamian penthouse အတွင်း

Bahamas အခြေစိုက် FTX နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ US လက်ရုံးအပါအဝင် ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်း 100 ကျော်သည် ပြီးခဲ့သောလတွင် ၎င်းတို့၏ ဒေဝါလီခံမှုကို တင်သွင်းခြင်းဖြင့် crypto ဂေဟစနစ်ကို တုန်လှုပ်ချောက်ချားစေသည့်လှိုင်းများ ပေးပို့ခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့နှင့် ၎င်း၏တည်ထောင်သူသည် ယခုအခါ အမေရိကန်နှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ အားပြိုင်မှုများနှင့် အစိုးရရှေ့နေများထံမှ စိစစ်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။

Bloomberg Businessweek မှဖတ်သူအများစု

© 2022 ဘလွန်းဘာ့ဂ် LP သို့