အမေရိကန် အစိုးရရှေ့နေများသည် SBF ၏ Alameda ချိတ်ဆက်ထားသော အကောင့်များကို စစ်ဆေးရန် အလားအလာရှိသည်။

2023 ရောက်နေပြီဖြစ်သော်လည်း Sam Bankman-Fried's (SBF) ပြဿနာများသည် မကြာမီအချိန်အတွင်း သူ့အနားမှ ထွက်ခွာသွားမည်မဟုတ်ပေ။ SBF ၏ Alameda ကုမ္ပဏီနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် အကောင့်များကို အမေရိကန် အာဏာပိုင်များက စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် စီစဉ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

FTX နှင့် Alameda Research ၏ တည်ထောင်သူ SBF သည် လက်ရှိတွင် ၎င်း၏မိဘအိမ်တွင်နေထိုင်ပြီး ဒေါ်လာ သန်း 250 အာမခံဖြင့် အာမခံပေးထားသည်။ သို့သော် SBF သို့မဟုတ် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် “သံသယဖြစ်ဖွယ် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းမှုများ” အများအပြားရှိခဲ့သည်ဟု ပြီးခဲ့သောသီတင်းပတ်ကုန်တွင် Bloomberg အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ သိရသည်။

လွတ်လပ်သောလေ့လာသုံးသပ်သူများသည် SBF နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော crypto အရောင်းအ၀ယ်များကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။

ပြီးခဲ့သည့်ရက်များအတွင်း blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူသည် data tracker, Arkham Intelligence ၏အဆိုအရ $ 1 သန်းကျော်ခန့်မှန်းခြေရှိသောရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုများကိုခြေရာခံနေသည်။ ဤငွေများလွှဲပြောင်းမှုများကို SBF နှင့် ၎င်း၏ ပျက်သွားသော အခြံအရံရန်ပုံငွေ Alameda Research တို့နှင့် ဆက်စပ်နေပုံရသည်။

ထို့အပြင်၊ DeFi Analyst BowTiedIguana မှပြုလုပ်သောကွင်းဆက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ၎င်းသည် twitter တွင်မှတ်ချက်ချပြီး "Sam Bankman-Fried သည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ခံနေရစဉ်အတွင်း Seychelles ရှိ crypto လဲလှယ်မှုတစ်ခုသို့ဒေါ်လာ 684k ကိုငွေထုတ်ခဲ့သည်?"

အချို့သော တွစ်တာစာကြောင်းများသည် လက်ရှိတွင် “မရနိုင်ပါ” ဟု လေ့လာသူမှ မီးမောင်းထိုးပြပြီး “၄ နာရီအတွင်း၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဒေါ်လာ 4 တန်ကြေးရှိသော ETH 570 ကို ဤပိုက်ဆံအိတ်အသစ်မှ နေရာအမျိုးမျိုးသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟု အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေများကို Seychelles အခြေစိုက် KYC လဲလှယ်မှုနှင့် Alameda မှထောက်ပံ့သောတံတားဖြစ်သည့် Renprotocol မှတဆင့် Bitcoin ကွန်ရက်သို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။"

အမေရိကန် စည်းမျဉ်း အေဂျင်စီများသည် အဆိုပါ ရန်ပုံငွေများ၏ “သံသယဖြစ်ဖွယ် လွှဲပြောင်းမှုများ” ကို ပြီးခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်အကုန်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ဖွယ်ရှိသည်။

Twitter တွင် SBF "Active"

ဤအပေးအယူများအားလုံး ပေါ်လွင်လာပြီးနောက် SBF မှ Twitter သို့ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်- “ဒါတွေအားလုံးက ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုငွေများထဲမှ တစ်ခုခုကို ရွှေ့၍မရပါ။ ငါသူတို့ဆီ ဝင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။"

" FTX ၏တရားဝင်ခြေထောက်များ သည် ဤရန်ပုံငွေများကို ရယူသုံးစွဲနိုင်သည့် အခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်သည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။ ဤတွင်ဖြစ်ပျက်နေသည်များကိုမျှော်လင့်ပါသည်။ မဟုတ်ရင် မကြာခင် ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းပြီးဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကို အကြံပေးချင်တာရှိရင် ကူညီပေးရတာ ဝမ်းသာပါတယ်” ဟု ပြောသည်။

SBF ဤစွပ်စွဲချက်များကို ငြင်းဆိုနိုင်သည်- “ဤသူသည် မည်သူမျှမရှိ၊” ဒါပေမယ့် အမေရိကန် စည်းမျဉ်း အေဂျင်စီတွေက ဒီစွပ်စွဲချက်တွေကို အလေးအနက် ထားဖို့ အလားအလာ ရှိပါတယ်။

အရင်းအမြစ်- https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/