အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာ 6 ရက်၊ 2022 တွင်၊ South Florida တွင်နေထိုင်သူ Johanna M. Gracia သည် US မှစွပ်စွဲခံရကြောင်းသတင်းပို့ခဲ့သည်။ SEC. အေဂျင်စီ၏အဆိုအရ အဆိုပါအမျိုးသမီးသည် Ponzi Scheme ကိုလုပ်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ Gracia ကို ဒေသတွင်းအသိုင်းအဝိုင်းတွင် “Mother Teresa” ဟု ကျော်ကြားသော်လည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ 196 သန်းတန် Ponzi အစီအစဉ်နောက်ကွယ်မှ တရားခံအဖြစ် စွပ်စွဲခံထားရသည်။
အစီရင်ခံစာသည် မြောက်လော်ဒါဒေးလ်တွင် နေထိုင်သူ 15,400 ဝန်းကျင်တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး များပြားလှသော အရင်းအနှီးများစွာကို ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အရောင်းအဝယ်တစ်ခုလုံးကို MJ Capital Funding LLC ဟုခေါ်သော သူမ၏ကုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီကို 2022 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများနှင့် အရင်းအနှီးလိုအပ်သော အသေးစားလုပ်ငန်းများကြားတွင် ပေါင်းကူးတံတားအဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန် အာရုံစိုက်ထားကြောင်း သိရသည်။ MJ Capital သည် ဤအဖွဲ့အစည်းများအတွက် "ကုန်သည် ငွေသားကြိုတင်ငွေ" (MCA) အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
2021 ခုနှစ် ဧပြီလတွင်၊ ကုမ္ပဏီသည် Ponzi အစီအစဉ်တွင် ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲနေစဉ် MJ Capital နှင့် ဆင်တူသော အတုယူဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဥပမာပေးပြီး မကြာခင်မှာပဲ Gracia ဟာ အသရေဖျက်မှုဖြင့် ဝဘ်ဆိုဒ်အတုကို တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ကုမ္ပဏီသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ငွေစုဆောင်းခြင်းကို အစဉ်တစိုက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ Securities and Exchange Commission က ဒီအမှုကို ဝင်ရောက်မစမချင်း ဒါက ဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ 2021 ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်အေဂျင်စီသည်တရားဝင်တိုင်ကြားချက်တစ်ခုတင်သွင်းပြီး Ponzi အစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်သည့်အတွက်ကုမ္ပဏီအားတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
တင်သွင်းသည့် စာတမ်းအရ သိရသည်။ SEC 9 ခုနှစ် ဩဂုတ်လ 2021 ရက်နေ့တွင် တင်သွင်းခဲ့သော MJ Capital သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ စုဆောင်းထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ကုမ္ပဏီအတွင်းလူများနှင့် အထက်အရာရှိများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးစရိတ်အတွက် ရန်ပုံငွေအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။
စွပ်စွဲချက်များ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိပြီးနောက် ဖက်ဒရယ်တရားသူကြီးသည် Gracia ပိုင် ကော်ပိုရိတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အေးခဲစေရန် အမိန့်ပေးကာ ပြန်လည်လက်ခံရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဒီအမှုဟာ မကြာသေးခင်ကမှ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ SEC Pavel Ruiz ကုမ္ပဏီ၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ ၎င်းအစီအစဉ်နောက်ကွယ်တွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ Ruiz သည် ၎င်း၏အရောင်းအေးဂျင့်အဖွဲ့၏အကူအညီဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 5,100 ကျော်ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားနိုင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ 46 သန်းကျော် ရရှိခဲ့သည်။ ယင်းအထဲမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ သန်းခန့် ရရှိခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/