US Securities and Exchange Commission (SEC) သည် တရားမဝင် ၀င်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၉၄ သန်းကျော် ရရှိသည့် နှစ်ရှည် လိမ်လည်မှု အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် တရားခံ ၁၆ ဦးအား တရားစွဲဆိုထားကြောင်း တနင်္လာနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
ထိုအဆိုအရ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပန့်နှင့်အမှိုက်ပုံးများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသူများသည် ဘဟားမားစ်၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်ကျွန်းစုများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ကနေဒါ၊ ကေမန်ကျွန်းများ၊ မိုနာကို၊ စပိန်၊ တူရကီနှင့် ဗြိတိန်တို့တွင် အခြေစိုက်သည်။
New York တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ခရိုင်တရားရုံးတွင် SEC ၏ တိုင်ကြားချက်များအရ တရားခံအားလုံးသည် လိမ်လည်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖက်ဒရယ်လုံခြုံရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဖော်ထုတ်ရန်ခက်ခဲသော ကမ်းလွန်ဆန်ခါတင်ကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့် တစ်ပြားတစ်ချပ်စတော့ရှယ်ယာများတွင် အစုရှယ်ယာများစုပုံခြင်းတွင် အခန်းကဏ္ဍအမျိုးမျိုးဖြင့် ပါဝင်သည့် သီးခြားတိုင်ကြားမှုများတွင် တရားခံအများအပြားကို စွပ်စွဲခံထားရသည်။
အစီအစဉ်နောက်ခံ
ထို့အပြင်၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှ ထောက်လှမ်းမှုကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ကုဒ်ဝှက်ထားသော စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့် ဖုန်းအပလီကေးရှင်းများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း၊ နှင့် လိမ်လည်မှုထပ်မံပြုလုပ်ရန်အတွက် ကမ်းလွန်အကောင့်များစွာမှ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှစတော့များကို ဝယ်ယူခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
"ဤလုပ်ရပ်များတွင်တရားခံများသည် SEC မှစွဲချက်တင်ထားသမျှအရှုပ်ထွေးဆုံး microcap စတော့ရှယ်ယာလိမ်လည်မှုအစီအစဉ်အချို့ကိုကြိုးကိုင်ထားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စွပ်စွဲသည်။ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ရှာဖွေခြင်း၊ ကုဒ်ဝှက်ထားသော စာတိုပေးပို့ခြင်းကို အသုံးပြု၍ ရှုပ်ထွေးနေသော ကမ်းလွန်အကောင့်များ၏ ကွန်ရက်မှတဆင့် လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်၊ တရားခံများသည် US စျေးကွက်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအပေါ် ကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသော ကြီးမားသော လိမ်လည်မှုများကို ထောက်လှမ်းခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော်လည်း၊ SEC ရုံးသုံးရုံးမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့များသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကာ ၎င်းတို့၏ လမ်းကြောင်းအတိုင်း မဆုတ်မနစ် လျှောက်လာခဲ့ကြပြီး ဤစွပ်စွဲခံရသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ကို အဆုံးသတ်ခဲ့သည်” ဟု SEC ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနခွဲ ဒါရိုက်တာ Gurbir S. Grewal က မှတ်ချက်ပေးသည်။
အချို့သောတရားခံများသည် တိုင်ကြားချက်တွင် စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း စတော့ရှယ်ယာများ၏ သိသာထင်ရှားသောရှယ်ယာအများစုကို စုဆောင်းထားပြီး အချို့တရားခံများသည် တိုင်ကြားချက်တွင် စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း အမေရိကန်နှင့်ပြည်ပရှိ မသင်္ကာဖွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ စတော့ရှယ်ယာများကို အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို လျှို့ဝှက်ရန်ပုံငွေပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါစွပ်စွဲချက်များအရ စတော့ရှယ်ယာများ၏ ဝယ်လိုအားနှင့် ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာသောအခါ အချို့တရားခံများသည် အာရှ၊ ဥရောပနှင့် ကာရေဘီယံရှိ ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများတွင် စတော့ရှယ်ယာများကို သိသိသာသာ အမြတ်အစွန်းရစေခဲ့သည်။
US Securities and Exchange Commission (SEC) သည် တရားမဝင် ၀င်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၉၄ သန်းကျော် ရရှိသည့် နှစ်ရှည် လိမ်လည်မှု အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် တရားခံ ၁၆ ဦးအား တရားစွဲဆိုထားကြောင်း တနင်္လာနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
ထိုအဆိုအရ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပန့်နှင့်အမှိုက်ပုံးများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသူများသည် ဘဟားမားစ်၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်ကျွန်းစုများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ကနေဒါ၊ ကေမန်ကျွန်းများ၊ မိုနာကို၊ စပိန်၊ တူရကီနှင့် ဗြိတိန်တို့တွင် အခြေစိုက်သည်။
New York တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ခရိုင်တရားရုံးတွင် SEC ၏ တိုင်ကြားချက်များအရ တရားခံအားလုံးသည် လိမ်လည်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖက်ဒရယ်လုံခြုံရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဖော်ထုတ်ရန်ခက်ခဲသော ကမ်းလွန်ဆန်ခါတင်ကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့် တစ်ပြားတစ်ချပ်စတော့ရှယ်ယာများတွင် အစုရှယ်ယာများစုပုံခြင်းတွင် အခန်းကဏ္ဍအမျိုးမျိုးဖြင့် ပါဝင်သည့် သီးခြားတိုင်ကြားမှုများတွင် တရားခံအများအပြားကို စွပ်စွဲခံထားရသည်။
အစီအစဉ်နောက်ခံ
ထို့အပြင်၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှ ထောက်လှမ်းမှုကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ကုဒ်ဝှက်ထားသော စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့် ဖုန်းအပလီကေးရှင်းများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း၊ နှင့် လိမ်လည်မှုထပ်မံပြုလုပ်ရန်အတွက် ကမ်းလွန်အကောင့်များစွာမှ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှစတော့များကို ဝယ်ယူခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
"ဤလုပ်ရပ်များတွင်တရားခံများသည် SEC မှစွဲချက်တင်ထားသမျှအရှုပ်ထွေးဆုံး microcap စတော့ရှယ်ယာလိမ်လည်မှုအစီအစဉ်အချို့ကိုကြိုးကိုင်ထားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စွပ်စွဲသည်။ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ရှာဖွေခြင်း၊ ကုဒ်ဝှက်ထားသော စာတိုပေးပို့ခြင်းကို အသုံးပြု၍ ရှုပ်ထွေးနေသော ကမ်းလွန်အကောင့်များ၏ ကွန်ရက်မှတဆင့် လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်၊ တရားခံများသည် US စျေးကွက်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအပေါ် ကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသော ကြီးမားသော လိမ်လည်မှုများကို ထောက်လှမ်းခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော်လည်း၊ SEC ရုံးသုံးရုံးမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့များသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကာ ၎င်းတို့၏ လမ်းကြောင်းအတိုင်း မဆုတ်မနစ် လျှောက်လာခဲ့ကြပြီး ဤစွပ်စွဲခံရသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ကို အဆုံးသတ်ခဲ့သည်” ဟု SEC ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနခွဲ ဒါရိုက်တာ Gurbir S. Grewal က မှတ်ချက်ပေးသည်။
အချို့သောတရားခံများသည် တိုင်ကြားချက်တွင် စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း စတော့ရှယ်ယာများ၏ သိသာထင်ရှားသောရှယ်ယာအများစုကို စုဆောင်းထားပြီး အချို့တရားခံများသည် တိုင်ကြားချက်တွင် စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း အမေရိကန်နှင့်ပြည်ပရှိ မသင်္ကာဖွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ စတော့ရှယ်ယာများကို အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို လျှို့ဝှက်ရန်ပုံငွေပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါစွပ်စွဲချက်များအရ စတော့ရှယ်ယာများ၏ ဝယ်လိုအားနှင့် ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာသောအခါ အချို့တရားခံများသည် အာရှ၊ ဥရောပနှင့် ကာရေဘီယံရှိ ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများတွင် စတော့ရှယ်ယာများကို သိသိသာသာ အမြတ်အစွန်းရစေခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/