အစီရင်ခံစာအရသိရသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Inca Digital မှအဓိက crypto ဖလှယ်မှုနှစ်ခု၊ Huobi နှင့် KuCoinဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ရုရှားဘဏ်များ၏ဖောက်သည်များအား ၎င်းတို့၏ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် ငွေပေးချေမှုများကို ဆက်လက်ခွင့်ပြုပါ။
ဤအလေ့အထသည် US နှင့် ဥရောပ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်နိုင်ပြီး စည်းကမ်းထိန်းသူများထံမှ စိစစ်ခံရသည့် Stablecoin ဖြစ်သည့် Tether (USDT) ပါဝင်လေ့ရှိသည်။
Huobi နှင့် KuCoin တို့သည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ရုရှားဘဏ်များကို ဖွင့်ထားသည်။
Inca Digital အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Adam Zarazinski က Huobi နှင့် KuCoin သည် Sberbank ကဲ့သို့သော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ရုရှားဘဏ်များမှ ထုတ်ပေးသော ဒက်ဘစ်ကတ်များကို အသုံးပြု၍ လူများအား crypto ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
Zarazinski မှ Tether ကို နိုင်ငံတွင်းမှ ငွေလွှဲရန်အတွက် ရုရှားလူမျိုးများ မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး အထူးသဖြင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ရုရှားဘဏ်များသို့ crypto ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင်ရန် ဤလဲလှယ်မှုနှစ်ခုမှ အသုံးပြုကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
Inca Digital ၏ အစီရင်ခံစာတွင်လည်း မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ Binanceရုရှားလူမျိုးများသည် ၎င်းတို့၏ ကောင်တာအရောင်းဆိုင်မှ ရောင်းဝယ်ရေးခုံနှင့် ရွယ်တူရွယ်တူစျေးကွက်များအပါအဝင် ဒေသတွင်းငွေကြေးကို crypto သို့ ပြောင်းလဲရန် နည်းလမ်းများစွာကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်မှုဖြစ်သည်။
ဤရွေးချယ်စရာတစ်ခုစီသည် သင့်-ဖောက်သည် (KYC) စစ်ဆေးမှုများကို မသိဘဲ ရုရှားနိုင်ငံသားများအတွက် ဒေါ်လာ 10,000 အထိ ဖွင့်ထားကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ Chagri Poyraz၊ Binanceလဲလှယ်မှုသည် "KYC ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး EU crypto နှင့်ပတ်သက်သည့် ပိတ်ဆို့မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပထမဆုံးသော အဓိကဖလှယ်မှု" ဖြစ်သည်ဟု ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအကြီးအကဲက ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
Inca Digital အစီရင်ခံစာသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှ crypto လဲလှယ်မှုများအပေါ် ကြီးထွားလာနေသော စိစစ်မှုနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ထပ်လောင်းဖြည့်စွက်သည်။ မြောက်မြားစွာသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ခံနေရသည့် Binance ကို လက်ရှိတွင် Securities and Exchange Commission၊ Commodity Futures Trading Commission၊ Justice Department နှင့် US ရှိ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဝန်ဆောင်မှုတို့က စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
ဖော်ပြထားသောတွေ့ရှိချက်များအပြင်၊ အစီရင်ခံစာတွင် ၎င်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသော crypto လဲလှယ်မှု 62 ခုနှင့်ပတ်သက်သည့် အခြားစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော လေ့လာတွေ့ရှိချက်များပါရှိပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့မှာ ရုရှားနိုင်ငံသားများ KYC စစ်ဆေးမှုများကို ကျော်ဖြတ်ရန် မလိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
KYC စစ်ဆေးမှုမရှိခြင်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အခြားတရားမ၀င်သောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုများအတွက် ဆိုးရွားသောသရုပ်ဆောင်များ၏ လဲလှယ်မှုစွမ်းရည်ကို အသုံးပြုရန် ဆိုးရွားသောစိုးရိမ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
Huobi နှင့် Kucoin ၏နောက်ဆုံးထွက်
အစီရင်ခံစာတွင် ထင်ရှားစွာဖော်ပြထားသည့် Huobi သည် ဟောင်ကောင်တွင် ၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို တိုးချဲ့ရန် ကြိုးပမ်းနေပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအချက်အချာအဖြစ် မြို့တွင်း၌ တည်ထောင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများကို အရင်းပြုကာ မြို့တော်၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို အသုံးချလျက်ရှိသည်။
Crypto လုပ်ငန်းရှင် Justin Sun ၏တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်သည်။ blockchain ကွန်ရက် TRON နှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးက Huobi ၏ အာရှရုံးချုပ်ကို စင်ကာပူမှ ဟောင်ကောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ကာ ယခုနှစ်ကုန်တွင် ၎င်း၏ ဝန်ထမ်းဦးရေ 50 မှ 200 အထိ တိုးချဲ့သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
သူသည် သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် အကြောင်းရင်းများအဖြစ် စျေးကွက်တွင် လက်လီရောင်းချခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်းအပါအဝင် ဟောင်ကောင်အစိုးရမှ မကြာသေးမီက မိတ်ဆက်ခဲ့သော crypto-ဖော်ရွေသောမူဝါဒများကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။
သည် Kucoinဖလှယ်မှုသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောအက်ပ်လီကေးရှင်းများကိုစတင်ရန်အတွက် blockchain တစ်ခုဖြစ်သည့် Avalanche နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ KuCoin Wallet သည် မိုဘိုင်းနှင့် ကွန်ပျူတာနှစ်ခုလုံးတွင် Avalanche ဂေဟစနစ်၏ အပြည့်အဝပေါင်းစပ်မှုကို အပြီးသတ်ခဲ့သည်။
ပါတနာသည် KuCoin Wallet သည် အသုံးပြုသူများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် Avalanche ၏ မူလပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို အသုံးပြုခွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် Avalanche dApps အများအပြားကို စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပြီး ပလက်ဖောင်းအားလုံးမှ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စောင့်ကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/