Arthur Hayes သည် ထောင်ကျချိန်ကို ရှောင်လွှဲရန်အတွက် လက်ခံကြောင်း နေအိမ်တွင် ချုပ်နှောင်ထားသည်။
ထိပ်တန်း crypto လဲလှယ်ရေးကုမ္ပဏီ BitMEX ၏တည်ထောင်သူထဲမှတစ်ဦးဖြစ်သော Arthur Hayes သည်နယူးယောက်တရားရုံးတွင်သူ၏စီရင်ချက်ကြားနာစဉ်သောကြာနေ့တွင်သူ၏ထောင်ဒဏ်ကိုရှောင်ရှားခဲ့သည်။ ကြားနာမှုတွင် တရားသူကြီး John Koeltl သည် Hayes ကို နှစ်နှစ်အစမ်းခန့်ကာလတွင် ထည့်သွင်းရေတွက်မည့် ဟေးယက်စ်အား ခြောက်လကြာ ထိန်းသိမ်းထားရန် စီရင်ချက်ချခဲ့သည်။ crypto လဲလှယ်ခြင်းကို တည်ထောင်သူသည် US Bank Secrecy Act (BSA) ကို ချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း အစောပိုင်းတွင် ဝန်ခံခဲ့သည်။
တရားရုံးတွင် ထိန်းကျောင်းနေစဉ် Hayes က စာမျက်နှာကို ဖွင့်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ အမှု၏ရှေ့နေသည် Hayes ဇာတ်ကောင်နှင့် BitMEX ကိုမတည်ထောင်မီ သူလုပ်ခဲ့သည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်အကြောင်း အကျယ်တဝင့်ပြောခဲ့သည်။ ဟေးယက်စ်၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် ကြားနာမှုအပြီးတွင် မည်သည့်မှတ်ချက်မျှ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ကြားနာမှုအတွင်း၊ တရားလိုပြရှေ့နေက ပုံမှန်လမ်းညွှန်ချက်၏ အကြံပြုချက်အောက်တွင် ကျရောက်သော ထောင်ဒဏ် ၆ လမှ ၁၂ လထက် ပိုသော စီရင်ချက်ချရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
မေလ 9 ရက်နေ့တွင်တရားရုံးသို့စာတစ်စောင်တွင် BitMEX တည်ထောင်သူသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဝင်ငွေဒေါ်လာသန်းတစ်ရာကျော်ရရှိနေစဉ်တွင် BitMEX တည်ထောင်သူသည် crypto လဲလှယ်မှုမှကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းများရရှိခဲ့သည်ဟု Hayes ၏တရားစွဲဆိုမှုတွင်ရေးသားခဲ့သည်။ Hayes သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) ပရိုဂရမ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် BSA ၏ချိုးဖောက်မှုအောက်တွင် crypto လဲလှယ်ရေးကုမ္ပဏီကို စိတ်ဆန္ဒနှင့် အဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေချိန်တွင် Hayes။
သို့သော်လည်း ကြားနာမှုအတွင်း အမေရိကန်အစိုးရမှ ရှေ့နေက ဤပြစ်မှုပြီးနောက် အမှန်တကယ်အကျိုးဆက်များရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး တရားခံသည် KYC သို့မဟုတ် AML ချို့တဲ့ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။
ဟေးယက်စ်သည် ခရီးသွားရန် ရွေးချယ်ခွင့် ပါ၀င်မည့် အစမ်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန် တရားရုံးမှ ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဟေးယက်စ်သည် ၎င်း၏တရားဝင်အဖွဲ့မှ အမေရိကန်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့သည့် စင်ကာပူတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသည်ဟု အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တရားရေးဌာနက ၎င်း၏ ကနဦးအမှုတွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါအမှုကို 2020 ခုနှစ်အကုန်တွင် BitMEX နှင့် ၎င်း၏အမှုဆောင်အရာရှိများ အပါအဝင် အရပ်ဘက်နှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများနှင့်အတူ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) နှင့် တရားရေးဌာန (DOJ) တို့က တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ကြီးမားသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ crypto လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးမှ စိတ်ဝင်စားမှု။
ဘတ်: 'Sharks of Wall Street' သည် Mashinsky- crypto စျေးကွက်တွင် မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/21/why-was-bitmex-founder-arthur-hayes-sentenced-to-six-months-of-home-detention/