'Wirefraud'- FTX ၏ ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်များမှ ဖွဲ့စည်းထားသော Chat Group တစ်ခု

The Australian Financial Review မှ အစီရင်ခံစာသစ်အရ Signal chat group “Wirefraud” ကို အသုံးပြုနေသည့် အတွင်းအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

FTX ၏ Signal Chat Group- "Wirefraud" 

ပြိုကျနေသော cryptocurrency လဲလှယ်မှု FTX တွင် ပါဝါ၏ အတွင်းစက်ဝိုင်းမှ အဖွဲ့ဝင်များသည် ချတ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ကုမ္ပဏီ၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ကျရှုံးမှုဆီသို့ ဦးတည်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သော လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကို ပေးပို့ရန် ၎င်းကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။

အစီရင်ခံစာအရ FTX တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried (SBF)၊ Gary Wang၊ FTX အင်ဂျင်နီယာဟောင်း၊ Nishad Singh နှင့် Alameda CEO ဟောင်း Caroline Ellison တို့သည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ဆက်စပ်သော ကုဒ်ဝှက်ထားသော အချက်အလက်များကို ပေးပို့ရန် ဤချက်တင်အဖွဲ့ကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။

အောက်ပါအစီရင်ခံစာအပေါ် SBF က တွစ်တာဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီး ယင်းအချက်ကို သဘောမတူပါ။ သူက “ဒါသာမှန်ရင် ငါက အဲဒီအတွင်းစည်းထဲက အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ဘူး။ (အဲဒါက လွဲမှားနေတာ သေချာပါတယ်၊ ဒီလိုအဖွဲ့မျိုး တစ်ခါမှ မကြားဖူးပါဘူး။)"

သို့သော်လည်း ၎င်းသည် SBF ၏ နောက်ဆုံးတွစ်တာဖြစ်ပြီး ထိုနေ့နှောင်းပိုင်းတွင် ဘဟားမားစ်ရှိ အာဏာပိုင်များက ၎င်းအား ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဖမ်းဆီးမှုသည် အမေရိကန် အစိုးရ၏ တောင်းဆိုမှုဖြင့် Bahamian Law Enforcement မှ ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။

New York တောင်ပိုင်းခရိုင်မှ မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ထားသော တံဆိပ်ခတ်မထားသော စွဲချက်တစ်ခုအရ၊ တရားရေးဌာန (DOJ) သည် လိမ်လည်မှုခြောက်ချက်၊ ငွေကြေးခဝါချမှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုနှင့် SBF အား တရားရေးဌာန (DOJ) က စွဲချက်တင်ထားကြောင်း၊ ပြည်နယ်နှင့် စည်းရုံးရေးဘဏ္ဍာရေးဥပဒေများ။

ဤတွင် လိမ်လည်မှုစွဲချက်များတွင် ဖောက်သည်များအပေါ် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ ငွေချေးသူများထံ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကုန်စည်လိမ်လည်မှုနှင့် လုံခြုံရေး လိမ်လည်မှုတို့ ပါဝင်သည်။

ထို့အပြင်၊ US Securities and Exchange Commission (SEC) မှလည်း FTX ပူးတွဲတည်ထောင်သူအား လဲလှယ်သူ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းဖြင့် ကောက်ခံမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။

CNBC အစီရင်ခံစာအရ၊ အောက်လွှတ်တော်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကော်မတီသည် FTX ပြိုကျမှုနှင့် Bahamas တွင်တနင်္လာနေ့ညတွင် SBF ကိုဖမ်းဆီးခြင်းဆိုင်ရာကြားနာမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပြိုကျနေသော crypto လဲလှယ်မှု၏ CEO အသစ်၊ John J. Ray နှင့် အဖွဲ့၏တစ်ဦးတည်းသက်သေက ကုမ္ပဏီသည် "မည်သည့်မှတ်တမ်းမျှ သိမ်းဆည်းထားခြင်း မရှိ" ဟု ဥပဒေပြုအမတ်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်း၏ ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသော အစုစုကို ခြေရာခံရန် စာရင်းရေးသွင်းခြင်းဆော့ဖ်ဝဲ QuickBooks ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

အင်္ဂါနေ့တွင် SBF သည် ၎င်း၏အသစ်ငှားရမ်းထားသောရှေ့နေ Mark Cohen နှင့် ၎င်း၏တရားဝင်အဖွဲ့နှင့်အတူ တရားရုံးတွင် ရုံးတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် SBF အား အာမခံဖြင့်လွှတ်ပေးရန် Bahamian တရားသူကြီး Joanne Ferguson-Pratt အား တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ကြားနာမှုအပြီးတွင် တရားသူကြီး Ferguson-Pratt သည် အာမခံဖြင့်လွှတ်ပေးရန် SBF ၏တောင်းဆိုမှုကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်၊ 8 ခုနှစ်အထိ Bahamian အကျဉ်းထောင်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။

Andrew သည် သူဘွဲ့ရပြီးချိန်တွင် cryptocurrencies တွင် သူစိတ်ဝင်စားသော blockchain developer တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စိတ်အားထက်သန်စွာ လေ့လာသူဖြစ်ပြီး ရေးသားပြုစုသူဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ သူ၏ ဝါသနာကို မျှဝေပါသည်။ blockchain နှင့် ပတ်သက်သော သူ၏ backend အသိပညာသည် သူ့စာရေးခြင်းအတွက် ထူးခြားသောအမြင်ကို ပေးစွမ်းသည်။

Andrew Smith ၏ နောက်ဆုံးရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)