US DoJ သည် Baller Ape Club NFT ၏ ပရိုမိုးရှင်းသမားများကို Rug Pull Scam ဖြင့် စွဲချက်တင်ထားသည်။

ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 30 ရက်နေ့တွင်၊ US တရားရေးဌာနသည် "Baller Ape Club" မှိုမဟုတ်သောတိုကင်များကိုမြှင့်တင်သူအား ကော်ဇောဆွဲလိမ်မှုဟုစွပ်စွဲထားသည့်စွပ်စွဲချက်တစ်ခုဖြင့်စွဲချက်တင်လိုက်သည်။ US DoJ သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ သန်း 130 ကျော် စုဆောင်းထားသည့် crypto လိမ်လည်မှု အစီအစဉ်များတွင် ပါ၀င်နေသူငါးဦးကို အမည်ပေးထားကြောင်း သိရသည်။

ကြာသပတေးနေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် ကြေငြာချက်တွင် US DoJ မှ အသက် 26 နှစ်အရွယ် ဗီယက်နမ်အမျိုးသား Le Anh Tuan သည် “Baller Ape” NFTs ကို အသုံးပြု၍ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာငွေခဝါချမှုတို့ကို ကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ Tuan သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ ၂.၆ သန်းကျော်ကို ခိုးယူရန် ပူးပေါင်းကြံစည်ထားကြောင်း တရားရေးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။

Baller Ape Club သည် ကာတွန်းရုပ်ပုံများပါရှိသော Baller Ape NFTs ကို ရောင်းချခဲ့သည်။ NFTs ပထမအသုတ်ကို ရောင်းချပြီး မကြာခင်မှာပဲ Tuan နဲ့ သူ့ရဲ့ ပူးပေါင်းကြံစည်သူတွေဟာ ပရောဂျက်ကို ပိတ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ထွက်ပြေးသွားတာကြောင့် ကော်ဇောဆွဲခြင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။

blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ်အခြေခံ၍ Tuan နှင့်သူ၏ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ငွေကို "ကွင်းဆက်ဖြတ်ခြင်း" ကိုအသုံးပြု၍ ခဝါချကြောင်းတရားရေးဌာနမှတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ငွေကြေးခဝါချမှု၏ ရေပန်းစားသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေ၏လမ်းကြောင်းကို ဖုံးကွယ်ရန် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော လဲလှယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုကာ ဒင်္ဂါးပြားကို အခြားရန်ပုံငွေအမျိုးအစားများသို့ ပြောင်းလဲကာ ၎င်းတို့အား ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းလမ်းကြောင်းကို ဖုံးကွယ်ရန် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော လဲလှယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုကာ ၎င်းတို့ကို blockchains အများအပြားတွင် ရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အကယ်၍ ပြစ်မှုထင်ရှားပါက Tuan သည် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၄၀ ကျခံရနိုင်သည်။

US DoJ သည် $100 million Ponzi Scheme ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။

Tuan မှလွဲ၍ US တရားရေးဌာနသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Ponzi အစီအစဉ်တွင် ဒေါ်လာ သန်း 100 ကျော် စုဆောင်းခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသူ သုံးဦးကို သီးခြားစွဲချက်တင်ထားသည်။ ဘရာဇီးအခြေစိုက် Emerson Pires နှင့် Flavio Goncalves တို့သည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားထားသော crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလပ်ဖောင်း EmpiresX ကို လုပ်ဆောင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ထို့အပြင်၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သူ Joshua David Nicholas သည် "အကြီးအကဲကုန်သည်" အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဗဟိုခရိုင်မှ အမေရိကန်ရှေ့နေ ထရေစီ အယ်လ် ဝီကီဆင်က ပြောသည်။

“ဒီဖြစ်ရပ်တွေဟာ ခေတ်စားနေတဲ့ buzzwords တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ အချို့သော con အနုပညာရှင်တွေ ဖုံးကွယ်ထားတယ်ဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ သတိပေးချက်တစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ လူတွေကို သူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ခွဲထုတ်ဖို့ ရိုးရှင်းစွာရှာဖွေနေပါတယ်။ ရိုးရာနှင့် ခေတ်မီသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအကြောင်း အလားအလာရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပညာပေးကာ ကာကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။”

အထူးသဖြင့် NFT စျေးကွက်တွင် မနှစ်ကထက် ကော်ဇောဆွဲထားသော scmas သည် တိုးလာခဲ့သည်။

Bhushan သည် FinTech ၏စိတ်အားထက်သန်သူဖြစ်ပြီးဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်ကိုနားလည်နိုင်သောစွမ်းရည်ရှိသည်။ သူ၏စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္financeာရေးကိုသူစိတ် ၀ င်စားသည်မှာ Blockchain Technology နှင့် Cryptocurrency စျေးကွက်အသစ်များဆီသို့အာရုံစူးစိုက်စေသည်။ သူသည်သင်ယူမှုစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေပြီးမိမိရရှိထားသောဗဟုသုတကိုဝေမျှခြင်းဖြင့်မိမိကိုမိမိလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ လွတ်လပ်သောအချိန်တွင်သူသည် Thriller စိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထုများကိုဖတ်ပြီးသူ၏အချက်အပြုတ်စွမ်းရည်များကိုတခါတရံလေ့လာခဲ့သည်။

တင်ပြထားသောအကြောင်းအရာသည်စာရေးသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမြင်ပါဝင်နိုင်ပြီးစျေးကွက်အခြေအနေနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ cryptocurrencies ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမတိုင်မီသင်၏စျေးကွက်သုတေသနလုပ်ပါ။ သင်၏ဘဏ္orာရေးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရေးသားသူသို့မဟုတ်ထုတ်ဝေမှုတွင်မည်သည့်တာ ၀ န်မှမရှိပါ။