Twitter crypto sleuth ZachXBT သည် အိန္ဒိယ crypto လဲလှယ်မှု Bitbns သည် ပြီးခဲ့သည့်လက ဒေါ်လာ 7.5 သန်း ဟက်ကာခံခဲ့ရသော်လည်း “စနစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု” လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ဖုံးကွယ်ထားသည်။ စုံစမ်းရေးမှူး၏ ပြောကြားချက်အရ...
tag ကို: စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး
US DoJ သည် FTX အတွက် လွတ်လပ်သော လိမ်လည်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးကို တောင်းဆိုထားသည်။
US တရားရေးဌာန (DoJ) သည် FTX ၏ ဒေဝါလီခံမှုကို ထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် သီးခြားလွတ်လပ်သော ပြင်ပမှ စစ်ဆေးသူ တစ်ဦးကို ခန့်အပ်ရန် အမေရိကန် ဒေဝါလီခံတရားသူကြီး John Dorsey အား တောင်းဆိုထားသည်။ US DoJ က တောင်းဆိုသည်...
စုံစမ်းစစ်ဆေးသူသည် ညံ့ဖျင်းသော KYC ရာဇ၀တ်ကောင်များကို မည်ကဲ့သို့ စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ကို ပြသသည်။
အများပိုင်ကုမ္ပဏီ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး Aurelius Capital Value သည် လဲလှယ်မှု၏ ညံ့ဖျင်းသော KYC စိုးမိုးမှုကို အစောပိုင်းက သက်သေပြခဲ့သော်လည်း Huobi Global နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ရန်အတွက် Silvergate ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ Aurelius သည် Huobi ၏စွပ်စွဲချက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်...
SEC အတွင်းပိုင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးသည် ဝန်ထမ်းများ ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ပြုစုပျိုးထောင်ပြီးနောက် တစ်လကြာ ရွက်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
သူသည် အေဂျင်စီ၏ ဝန်ထမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရသည့် ဥက္ကဋ္ဌ Gary Gensler လက်အောက်ရှိ အေဂျင်စီ၏ ဝန်ထမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားမှု ပြဿနာများကို ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် တစ်လအကြာတွင် ၎င်း၏ ယာယီစစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ်အား Securities and Exchange Commission မှ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ Nicholas Padilla...
Whitewater စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး Ken Starr သည် 76 နှစ်တွင်သေဆုံးခဲ့သည်။
သမ္မတ ဘီလ်ကလင်တန်အား စွပ်စွဲပြစ်တင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် Whitewater စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှ တက္ကဆက်ရှေ့နေ Topline Kenneth Starr သည် အင်္ဂါနေ့တွင် အသက် ၇၆ နှစ်တွင် ကွယ်လွန်သွားကြောင်း ၎င်း၏မိသားစုက ကြေညာခဲ့သည်။ တသီးပုဂ္ဂလကောင်စီဟောင်း...
ပိုးလမ်းမတည်ထောင်သူ Ross Ulbricht ၏ စိတ်ထဲတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူ မည်သို့ဝင်ရောက်လာသနည်း။
Silk Road တည်ထောင်သူ Dread Pirate Roberts ကို ဖုံးကွယ်ထားခဲ့တဲ့ အခွန်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး Gary Alford က Dark Web ရဲ့ နာမည်ဆိုးနဲ့ အကျော်ကြားဆုံးတည်ထောင်သူရဲ့ စိတ်ထဲကို ဘယ်လိုရောက်သွားသလဲဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
Crypto Investigator ZachXBT သည် ပြင်သစ် NFT ခိုးယူမှုကို ဖော်ထုတ်သည်။
လွန်ခဲ့သော 5 နာရီက | 2 မိနစ် NFT သတင်းကိုဖတ်ပါ Crypto သူလျှိုက Mathys နှင့် Camile ဟုအမည်ပေးထားသော လူလိမ်နှစ်ယောက်။ အခြားသော အရိပ်အမြွက်များကြားတွင် ZachXBT သည် Twitter အကောင့် @Rxktv နှင့် @mtsgtb ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
YouTube စုံစမ်းစစ်ဆေးသူသည် Voyager ကို မှားယွင်းသော စျေးကွက်ရှာဖွေမှုဟု စွပ်စွဲပြီး 'အနီရောင်အလံများ' ကို ထောက်ပြသည်
ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသော crypto ပွဲစားကုမ္ပဏီ Voyager Digital သည် မကြာသေးမီက cryptocurrency စျေးကွက်ပျက်ကျမှုကြောင့် ငွေထုတ်မှုများကို ဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီး Chapter 11 ဒေဝါလီခံမှုကာကွယ်ရေးအတွက် တင်ပြခဲ့ပြီးနောက်၊ YouTube ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတစ်ခု...
YouTube စုံစမ်းရေးမှူးက Justin Sun ၏ USDD သည် Ponzi အစီအစဉ် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အကြံပြုသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ပိုမိုရေပန်းစားလာသောကြောင့် ပန့်နှင့်အမှိုက်ပုံးများနှင့် Ponzi အစီအစဥ်များသည် ပို၍အဖြစ်များလာပါသည်။ ထူးခြားသည်မှာ USD ဟုခေါ်သော Stablecoin အသစ်တစ်ခု...
ဘီလာရုစ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်က နိုင်ငံသည် Crypto ဖြင့် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
Belarus ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီအကြီးအကဲ Dmitry Gora သည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပထမဆုံးစသောအခါ cryptocurrencies ကိုမည်သို့သိမ်းယူရမည်ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားစဉ်တွင်၎င်းတို့ပထမဆုံးရင်ဆိုင်ရသည့်စိန်ခေါ်မှုများအကြောင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘီလာရုစ်သည် Crypto တွင်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး၏တိုင်ကြားချက် - Bitcoin သတင်း
Belarus ရှိအာဏာပိုင်များသည် cryptocurrencies များကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သည်၊ နိုင်ငံ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီအကြီးအကဲသည်မကြာသေးမီကအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အရာရှိကြီး က...
Cryptocurrency Heist Investigator သည် ပရောဂျက်အသစ်များအတွက် Twitter လွှမ်းမိုးမှု မည်မျှလက်ခံသည်ကို ထုတ်ဖော်ပြသသည်
- ကြော်ငြာ - Cryptocurrency Heist Investigator မှ Twitter လွှမ်းမိုးသူများသည် ပရောဂျက်အသစ်များအတွက် Shill $25,000 အထိ ရရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ Crypto rug များ၏ လိမ်လည်လှည့်စားမှုများ မြင့်တက်လာပြီးနောက်၊ ...