စုံစမ်းစစ်ဆေးသူသည် ညံ့ဖျင်းသော KYC ရာဇ၀တ်ကောင်များကို မည်ကဲ့သို့ စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ကို ပြသသည်။

အများပိုင်ကုမ္ပဏီ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး Aurelius Capital Value သည် လဲလှယ်မှု၏ ညံ့ဖျင်းသော KYC စိုးမိုးမှုကို အစောပိုင်းက သက်သေပြခဲ့သော်လည်း Huobi Global နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ရန်အတွက် Silvergate ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။

Aurelius သည် Huobi ၏ ငွေကြေးခဝါချမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသော မှတ်တမ်းကို အသုံးပြုကာ Silvergate ၏ စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ချို့တဲ့ကြောင်း အကြံပြုရန်အတွက် အတုအယောင်အကောင့်များဖန်တီးရန် လွယ်ကူကြောင်း ပြသသည့် 2020 စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုအား အသုံးပြုခဲ့သည်။

Silvergate တွင် KYC Due Diligence ကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။

Twitter တွင် Aurelius သည် မှုခင်းဆေးပညာကုမ္ပဏီ Cipherblade မှ 2020 စမ်းသပ်မှုအပြီးတွင် Silvergate နှင့် Huobi Global ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။

စမ်းသပ်မှုတွင် photoshopped နာမည်ကြီးပုံများကို ID ဓာတ်ပုံများအဖြစ် တင်သွင်းခြင်းဖြင့် အကောင့်အတုများ ဖန်တီးရန် လွယ်ကူကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ 2021 ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ အာဏာပိုင်များသည် Huobi ၏ ပေါ့လျော့သော ထိန်းချုပ်မှုများကို အသုံးချကာ ဒေါ်လာ 124 သန်း ငွေကြေးခဝါချမှု အဖွဲ့ကို ဖြိုခွဲခဲ့သည်။

Silvergate Bank သည် 1,600 ခုနှစ်တွင် အထင်ရှားဆုံး crypto လုပ်ငန်းပေါင်း 2019 ခန့်အတွက် ရွေးချယ်စရာဘဏ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်း၏ Silvergate Exchange Network သည် crypto နှင့် fiat money များကြားတွင် ပြောင်းလဲခြင်းကို အထူးပြုပါသည်။

သုတေသီများသည် Huobi နှင့် darknet marketplace Hydra တို့ကြားတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ချိတ်ဆက်မှုများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး Silvergate ၏ တရားဝင်လုံ့လစိုက်ထုတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို Huobi ၏ စတင်အသုံးပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထင်ရှားသော ချို့ယွင်းချက်များဖြင့် ညှိနှိုင်း၍မရပါ။

Huobi ၏ KYC လုပ်ငန်းစဉ်သည် Justin Sun မှ လွှမ်းမိုးမှုရှိပါသလား။

Huobi ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင် Justin Sun သည် ဇာတ်လမ်းတွင် အဓိကကျသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ Aurelius ၏ အဆိုအရ Sun သည် Silvergate Bank နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ Tron stablecoinပါးလွှာသော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ နောက်ခံနှင့် တန်ဖိုးအနည်းငယ်ရှိသည် ဟု cryptocurrency ဝေဖန်သူများက ထောက်ပြသည်။ Sun သည် TRON မှတစ်ဆင့် ဒေါ်လာ 58 သန်းရရှိခဲ့သည်။ ကန ဦး အကြွေစေ့ပူဇော်သက္ကာ 2017 ၌တည်၏။

2019 ခုနှစ်တွင် တရုတ်မီဒီယာ Sun ကိုစွပ်စွဲသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အတွင်းကုန်သွယ်မှုနှင့် အခြားဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများ။ နောက်တစ်မျိုး အစီရင်ခံစာ အဆိုပါအားဖြင့် Verge Sun သည် KYC စနစ်အတုကို အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့သည်။ Poloniex လဲလှယ် ဖောက်သည်အသစ်များ ပေါ်တင်ရန်။

Poloniex ဝန်ထမ်းဟောင်းတစ်ဦးက Daffy Duck ကာတွန်းရုပ်ပုံဖြင့် အကောင့်အသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။

နေကလည်း ဝူးဝူးဝါးဝါး ငြင်းပယ် မမှန်မကန်စွပ်စွဲချက်များအား ဖောက်ဖျက်သူများအား အသရေဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှုများနှင့် သတိပေးထားသည်။

 “မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ ပေါ်ပေါက်လာသော လိမ်ညာမှုများအပေါ် ဥပဒေကြောင်းအရ ကုစားခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ဝယ်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား Harder LLP မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဥပဒေအကြံပေးအဖြစ် ကိုယ်စားပြုပါသည်” ဟု ၎င်းက အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။

ညံ့ဖျင်းသောထိန်းချုပ်မှုများသည် အထောက်အထားခိုးယူမှုဆီသို့ ဦးတည်သွားစေနိုင်သည်။

ငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များကို အကောင့်ဖွင့်ခြင်းမှ တားဆီးရန် ဖောက်သည်အချက်အလက်များကို စုဆောင်းအတည်ပြုရန် KYC စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ 

ထို့အပြင်၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များအား တရားမ၀င် အကောင့်ဖွင့်ခြင်းမှ ခွဲခြားသတ်မှတ် တားဆီးရမည်ဖြစ်သည်။

တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အမျိုးမျိုးရှိ KYC နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများအပါအဝင် ပေါ့လျော့သောထိန်းချုပ်မှုများအတွက် အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါသည်။ အတွေ့အကြုံမရှိသော လိုက်နာမှုရှိသော အရာရှိများသည် ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သော အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် မကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်များကို လစ်လျှူရှုနိုင်သည် ။

တစ်ခါတစ်ရံတွင် crypto လဲလှယ်မှုများသည် ဖောက်သည်များအတွက် အခြားပြဿနာများကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည့် Malta ကဲ့သို့သော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးနည်းပါးသော စည်းမျဉ်းများရှိသည့် ဒေသများသို့ ရွေ့ပြောင်းသည်။

အဆိုအရ Aurelius၊ လဲလှယ်မှုအား ဆန့်ကျင်သည့် တုံ့ပြန်မှုကို ရှာဖွေနေသည့် Huobi ဖောက်သည်များသည် Seychelles စာတိုက်ပုံးသို့ စာပေးစာယူသာ ပေးပို့နိုင်သည် 

ထို့အပြင်၊ crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများအပြားသည် fiat မှ crypto သို့ပြောင်းလဲရန်ဖလှယ်မှုများကိုအသုံးပြုသောကြောင့်၊ အားနည်းသော KYC ထိန်းချုပ်မှုများသည် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား ခိုးယူထားသော crypto သို့ fiat အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်စေပါသည်။ 

တရုတ်ငွေခဝါချမှုကိစ္စတွင် အဆိုပါဂိုဏ်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရရှိခဲ့သည်။ အလုပ်ကြော်ငြာအတုများမှတဆင့် လူများထံမှ ထို့နောက် ၎င်းတို့သည် တရားမ၀င်ငွေကြေးများ၏ လမ်းကြောင်းများအဖြစ် လဲလှယ်မှုတွင် အကောင့်များစွာဖွင့်ရန် ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

Be[In]Crypto ၏နောက်ဆုံးထွက်အတွက် Bitcoin (BTC) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.