လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည် တရားမ၀င် အသိုင်းအဝိုင်းရေကူးကန်ကို လည်ပတ်နေပြီး “ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ဝင်ငွေရန်ပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း” မှတစ်ဆင့် ဒေါ်လာ ၄၄ သန်းကို လိမ်လည်တောင်းခံမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသည်။
တရားခံများမှာ Sam Ikkurty၊ Ravishankar Avadhanam နှင့် Jafia LLC တို့ဖြစ်ပြီး မေလ 25 ရက်၊ 2022 တွင် ကြားနာရန် စီစဉ်ထားသည်။
မေးခွန်းထုတ်သည့်ရန်ပုံငွေသုံးမျိုးမှာ Rose City Income Fund၊ Rose City Income Fund II LP နှင့် Seneca Ventures LLC တို့ဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို ခရိုင်တရားရုံး၏ 11 ခုနှစ် မေလ 2022 ရက်နေ့တွင် အမိန့်ဖြင့် ခေတ္တရပ်တန့်ထားသည်။ CFTC မှ ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ၊
"CFTC သည် အလွဲသုံးစားလုပ်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လျော်ကြေးပေးရန်၊ မရရှိသော အမြတ်အစွန်းများ၊ အရပ်ဘက်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များ၊ အမြဲတမ်းကုန်သွယ်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ တားမြစ်ချက်များ၊ ကုန်စည်ဒိုင်အက်ဥပဒေ (CEA) နှင့် CFTC စည်းမျဉ်းများကို နောက်ထပ်ချိုးဖောက်မှုများအပေါ် အမြဲတမ်း တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ကို တောင်းခံပါသည်။"
တရားခံများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဆင်းသက်လာမှု၊ လဲလှယ်မှုများနှင့် ကုန်စည်အနာဂတ်စာချုပ်များကို ဝယ်ယူရန်၊ ကိုင်ဆောင်ထားရန်နှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်အတွက် အနည်းဆုံးပါဝင်သူ ၁၇၀ ထံမှ ဒေါ်လာ ၄၄ သန်းကျော်ကို ဝဘ်ဆိုက်များနှင့် YouTube ဗီဒီယိုများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု တိုင်ကြားချက်တွင် တိုင်ကြားထားသည်။
တရားခံများသည် Ponzi အစီအစဥ်အတိုင်း အခြားအသုံးပြုသူများထံသို့ ရန်ပုံငွေများကို ရိုးရှင်းစွာ ခွဲဝေပေးကြောင်း လောင်းကြေး သို့မဟုတ် ကောင်းစွာစီမံထားသော ကုန်သွယ်မှုမှတစ်ဆင့် passive ၀င်ငွေရရှိစေရန် ရန်ပုံငွေများကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းအစား Passive Income ကို ထုတ်ပေးသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
ထို့အပြင်၊ "တရားခံများသည်လည်း ကမ်းလွန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထံသို့ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို နိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလှယ်မှုတစ်ခုသို့ လွှဲပေးခဲ့ပြီးဖြစ်နိုင်သည်" ဟုစွပ်စွဲထားသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ $ 18 သန်း.
တရားဝင်တိုင်ကြားချက်တွင် ကိုးကားထားသည့် ဝဘ်ဆိုဒ်များကို လက်ရှိတွင် ရပ်ထားလိုက်ပြီး ၎င်းတို့၏စွပ်စွဲလိမ်လည်မှုတွင် နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ မရှိတော့ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ 2021 ခုနှစ်မှ ဆိုက်၏ သိမ်းဆည်းထားသော ဗားရှင်းများ အရ ဆိုက်တွင် စည်းမျဉ်း နှစ်ခု ရှိသည်ဟု ဆိုထားသည်။
"စည်းမျဉ်းနံပါတ် 1- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို တစ်နှစ်လျှင် 15% တည်ငြိမ်သောဂွင်ကို ပေးဆောင်ပါ။
စည်းမျဉ်း # 2- စည်းကမ်း # 1 ကို သတိရပါ ယနေ့ စတင်လိုက်ပါ လစဉ်အခြေခံကို ပိုမိုလေ့လာပါ
2020 ခုနှစ်မှ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုသည် ၎င်းတို့၏ "သတ္တုတူးဖော်ခြင်း" လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်ကို ပေးပါသည်။ Crypto လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများသည် အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူများကို crypto နေရာသို့ ဆွဲဆောင်ရန် မကြာခဏအသုံးပြုသည့်အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။
လူများစွာသည် crypto သတ္တုတူးဖော်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးသော်လည်း၊ ဤအရာက ဘာကိုဆိုလိုသည်ကို နားလည်သူ အနည်းငယ်သာရှိသည်။ "သတ္တုတူးဖော်ခြင်း" ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို crypto သတ္တုတွင်းတွင်ပြုလုပ်ရန်ငွေရှိသည်ကိုကြားသိရသောကြောင့် မိစ္ဆာလုံခြုံရေးသဘောသို့ဆွဲဆောင်ရန်သတိရှိစွာလုပ်ဆောင်သည်။ ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသည်;
“ Rose City Income Fund မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက် ဝင်ငွေရှာဖို့ အာရုံစိုက်ထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် ခေါ်ဆိုခပေးခန်းများ လည်ပတ်ခြင်းမှ ဝင်ငွေကို ထုတ်ပေးပါသည်။ စျေးမြင့်သည်ဖြစ်စေ နိမ့်သည်ဖြစ်စေ အဆိုပါဂိတ်များသည် အခကြေးငွေကောက်ခံပါသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀င်ငွေကို ထုတ်ပေးသည့် စျေးကွက်-ကြားနေ မဟာဗျူဟာများကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အစုရှယ်ယာများထဲမှ တစ်ခုမှာ Synthetix ဖြစ်ပြီး ယမန်နှစ်က ကျွန်ုပ်တို့ ဝယ်ယူခဲ့သည်မှာ $0.5 ဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်မတ်လမှာ ထပ်ထည့်ဖို့ နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခု ရခဲ့ပါတယ်။”
ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် "အငြိမ်းစားများသည် ၎င်းတို့၏ စုဆောင်းငွေများမှ ဝင်ငွေတစ်စုံတစ်ရာ မရရှိနိုင်ပါ" ဟုဖော်ပြထားသောကြောင့် အဆိုပါဝဘ်ဆိုဒ်သည် သက်ကြီးရွယ်အိုများအား ပစ်မှတ်ထားပုံပေါ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေသည် "အရင်းအနှီးကို ထိန်းသိမ်းခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ခြင်း" ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ တရားခံတစ်ဦးသည် မကြာသေးမီက တွစ်တာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။
“စီးပွားရေး မက်လုံးတွေက ကမ္ဘာကို ဘယ်လို မှားယွင်းတဲ့ တွန်းအားတွေ ပေးလဲဆိုတာကို ကြည့်ရတာ ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ 'လွတ်လပ်သောပြည်' တွင် လူဦးရေ လေးဆပိုကြီးသော ကွန်မြူနစ်အာဏာရှင် တရုတ်နိုင်ငံထက် အကျဉ်းသားများ ပိုများသည်။"
တိုင်ကြားချက်တွင် တရားခံများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး ၎င်းတို့တောင်းဆိုထားသည့်အတိုင်း လောင်းကြေးမထည့်ဘဲ ပါဝင်သူများကြားတွင် ရန်ပုံငွေများကို မည်ကဲ့သို့လွှဲပြောင်းပုံအား အသေးစိတ်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။ တရားခံ၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်များမှ ပိုင်ဆိုင်ပြီး လည်ပတ်နေသော ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများ မှတ်တမ်းများလည်း ရှိပါသည်။
စိုးရိမ်စရာမှာ၊ အမှန်တကယ်တွင် သုံးစွဲသူများ၏ ရန်ပုံငွေများကို crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားလျှင် ၎င်းတို့သည် မတ်လတွင် Ikkurty ဖြစ်သောကြောင့် ပြန်လည်ထုတ်ယူ၍ရနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ကြိုက်စပြုလာသည်။ $ LUNA ယခု Do Kwon သည် bitcoin ဖြင့် တည်ငြိမ်သော အကြွေစေ့ကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုခြင်းဖြင့် ဂိမ်းကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
ရန်ပုံငွေများကို LUNA တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားလျှင် သို့မဟုတ် Anchor Protocol ဖြင့် အစုရှယ်ယာဝင်ပါက ၎င်းတို့သည် ယနေ့တန်ဖိုးထက် 90% ကျော် ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အစီရင်ခံစာအရ၊ စွပ်စွဲခံထားရသော Ponzi အစီအစဉ်သည် ၎င်း၏ဖောက်သည်များကိုယ်စား မည်သည့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုတွင်မဆို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြောင်း သက်သေအနည်းငယ်သာရှိပုံရသည်။
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/