Sam Bankman-Fried ကိုအတိအကျစွပ်စွဲထားသည်ကိုပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုပါ။

FTX နှင့် Alameda သုတေသနတည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried (SBF) သည် မြို့၏အကျော်ကြားဆုံး megadonor ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၊ သူသည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏အမြင်တွင် သူ့ကို crypto ၏ပိုစတာကလေးဖြစ်လာစေသော ဗဟိုအစိုးရကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် အဖွဲ့များသို့ သန်းပေါင်းများစွာကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။

နိုဝင်ဘာလတွင် သူ၏ crypto အင်ပါယာပြိုကျပြီးနောက် အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းသည် လျင်မြန်သောရထားပျက်မှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ FTX သည် ယခုအခါ အမေရိကန်သမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံးသော ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတစ်ခုအဖြစ် အမွှမ်းတင်ခံရကာ ၎င်း၏ သံစုံတီးဝိုင်းနှင့် အခြားကုမ္ပဏီများကို ဒေဝါလီခံရန် ဆွဲခေါ်သွားခဲ့သည်။ အဲဒါက Bankman-Fried ကို နိမ့်ကျအောင် တွန်းမပို့ပါဘူး။ တကယ်တော့၊ သူသည် ပြင်းထန်သော မီဒီယာဖျော်ဖြေရေးခရီးကို လည်ပတ်ခဲ့ပြီး လက်ငင်းပြောဆိုမှုများအတွက် တရားဝင်နည်းပါးသော Twitter နေရာများပေါ်တွင်ပင် ခုန်ဆင်းခဲ့သည်။

သို့သော် သတင်းထောက်များ ဖော်ထုတ်ပြီးသားထက် ကျော်လွန်၍ ကင်မရာတွင် ထုတ်ဖော်ပြသမှု အနည်းငယ်သာရှိပြီး အမှုဆောင်အရာရှိက ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသော မေးခွန်းများကို လှည့်ပတ်နေပါသည်။ တောင်းပန်သော်လည်း၊ လိမ်လည်မှုမကျူးလွန်ဘဲ ပေါ့ဆမှုအပေါ် အလေးထားသည်။ သို့သော်လည်း Regulator များကို မရောင်းပါ။

နိုင်ငံရေးနှင့် ပရဟိတ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအားလုံးသည် ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့သော အမှုဆောင်ကို အကာအကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါ။ Bankman-Fried ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဖမ်းခံရတယ်။ ဘဟားမားတွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က ရာဇ၀တ်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။ သီးခြားအစိုးရအေဂျင်စီသုံးခုဖြစ်သည့် တရားရေးဌာန (DOJ)၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်နှင့် လဲလှယ်ရေးကော်မရှင် (SEC) နှင့် ကုန်စည်အနာဂတ်ရောင်းဝယ်ရေး တို့မှ စွဲချက်များစွာဖြင့် စွဲချက်များစွာရင်ဆိုင်နေရသည့် အရာရှိဟောင်းအား လွှဲပြောင်းပေးရေး အမေရိကန်အား တရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုဖွယ်ရှိကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကော်မရှင် (CFTC)။

စွဲချက်တွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် နက်နက်နဲနဲ စေ့စေ့ငုကြည့်ရအောင်။

SEC- ငွေရေးကြေးရေးလိမ်လည်မှု အရေအတွက် ၂ ခု

US Securities and Exchange Commission (SEC) သည် ပထမဆုံးသော ကွေညာ Bankman-Fried အပေါ် အရေးယူမှုများ။ အရပ်ဘက် ငွေရေးကြေးရေး လိမ်လည်မှု နှစ်ခုဖြင့် သူ့ကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ FTX အကြီးအကဲဟောင်းသည် 1933 ခုနှစ် Securities Act နှင့် 1934 ခုနှစ် Securities Exchange Act တို့၏ လိမ်လည်မှုဆန့်ကျင်ရေး ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။

Bankman-Fried သည် FTX ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် “နှစ်ရှည်လများ” လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုကို ကြိုးကိုင်ထားကြောင်း တိုင်ကြားချက်တွင် စွပ်စွဲထားသည်။

1. ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို ၎င်း၏ညီမရောင်းဝယ်ရေး Alameda Research LLC သို့လွှဲခြင်း၊
2. FTX ပလပ်ဖောင်းပေါ်ရှိ Alameda အား အထူးကုသမှုကို ဒေဝါလီခံသော လဲလှယ်မှု၏ဖောက်သည်များမှ ထောက်ပံ့ပေးထားသော အကန့်အသတ်မရှိ “ခရက်ဒစ်လိုင်း” ကို ပေးဆောင်ခြင်းနှင့် အချို့သောသော့ချက်ကျသော အန္တရာယ်လျော့ပါးရေးအစီအမံများမှ Alameda ကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းအပါအဝင်၊
3. FTX ဆက်စပ်သောတိုကင်များအပါအဝင် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော၊ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို FTX ၏ Alameda ၏ သိသာထင်ရှားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ထိတွေ့မှုမှအစပြုသည့် အန္တရာယ်။

ရံဖန်ရံခါတွင်၊ Bankman-Fried သည် အသုံးပြုသူများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖယ်ရှားပစ်မည့် အလိုအလျောက် “စွန့်စားအင်ဂျင်” ကြောင့် FTX အား ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် လုံခြုံသောနေရာဟု ကြွေးကြော်ခဲ့ဖူးသည်။ SEC ၏အဆိုအရ၊ သို့သော်၊ Alameda သည် လဲလှယ်မှုတွင် ရံပုံငွေများထံ အထူးဝင်ရောက်ခွင့်ရှိကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ သို့မဟုတ် ဖောက်သည်များအား exec မှထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ နေရာတွင်ထည့်သွင်းထားသည့် "auto-liquidation" backstops များကို အလွယ်တကူကျော်ဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အကာအရံရန်ပုံငွေသည် ကုန်သွယ်မှုအတွက် အသုံးပြုသူ-အပ်ငွေများကို အသုံးပြုနိုင်ရန် FTX နှင့် အကန့်အသတ်မရှိ အနုတ်လက္ခဏာလက်ကျန်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။

အကန့်အသတ်မရှိ အနုတ်လက္ခဏာလက်ကျန်သည် Alameda ထံမှ ပြန်ဆပ်ရန် ငွေချေးသူများကို တောင်းဆိုသည့် crypto စျေးနှုန်းများ အံ့မခန်းကျဆင်းသွားသည်အထိ မည်သည့်ပစ္စည်းမှ သက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါ။ SBF သည် FTX ၏ရန်ပုံငွေများဖြင့် ၎င်းတို့အား ပေးဆောင်ရန် ကုမ္ပဏီအား ညွှန်ကြားခဲ့ပြီး Alameda အား လဲလှယ်သူဖောက်သည်များက မသိလိုက်ဘဲ အကန့်အသတ်မရှိသော 'ခရက်ဒစ်လိုင်း' ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့သည်။

စွပ်စွဲချက်များသည် Bankman-Fried သည် Alameda တွင် မဖော်ပြနိုင်သော အကျိုးတူရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရန်၊ ခမ်းနားသောအိမ်ခြံမြေဝယ်ယူမှုများနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံရေးတွင် နိုင်ငံရေးအလှူငွေများပြုလုပ်ရန်အတွက် Bankman-Fried မှ သုံးစွဲသည့်ရန်ပုံငွေများကို အာရုံစိုက်ထားသည်။ ၎င်း၏တိုင်ကြားချက်တွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်မှလွဲ၍ မည်သည့်လုံခြုံရေးကိုမဆို ထုတ်ပေးခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ ကမ်းလှမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်းတွင် exec အား ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်မှလွဲ၍ မည်သည့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုမှ တားမြစ်ထားသည့် အနာဂတ်ငွေရေးကြေးရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုအား တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည်။

SEC ဥက္ကဌ Gary Gensler က ကြေငြာချက်တစ်ခုတွင်၊

"မစ္စတာ Bankman-Fried မှကျူးလွန်သောလိမ်လည်မှုစွပ်စွဲချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်လိုအပ်သော crypto ပလပ်ဖောင်းများသို့ရှင်းလင်းချက်ခေါ်ဆိုမှုဖြစ်သည်။ လိုက်နာမှုတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများနှင့် ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကို မှန်ကန်စွာကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကွဲလွဲနေသော လုပ်ငန်းလိုင်းများကို ခွဲခြားခြင်းကဲ့သို့သော အချိန်စမ်းသပ်ပြီး အကာအကွယ်များဖြင့် crypto ပလပ်ဖောင်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အကာအကွယ်ပေးပါသည်။”

CFTC- လိမ်လည်မှု ၂ ခု

United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် Bankman-Fried၊ FTX နှင့် Alameda တို့အား နိုင်ငံအချင်းချင်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချမှုနှင့်ဆက်စပ်၍ လိမ်လည်မှုနှင့် ပစ္စည်းလွဲမှားမှုများဖြင့် တရားခံသုံးဦးလုံးကို အားဖြည့်တိုင်ကြားခဲ့သည်။ ကုန်စည်ဖလှယ်ရေးအက်ဥပဒေပါ လိမ်လည်မှုဆန့်ကျင်ရေး ပြဋ္ဌာန်းချက် နှစ်ခုကို ချိုးဖောက်မှု နှစ်ခုဖြစ်သည့် လိမ်လည်မှုတစ်ခုနှင့် ဖောက်သည်များအား “မသမာသော မှားယွင်းဖော်ပြချက်များ” ရေတွက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် ဘီလျံနာဟောင်းကို ပုတ်ခတ်ခဲ့သည်။

ဖိုင်တင် ဖော်ပြထား ၎င်းတို့သုံးဦး၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် FTX သုံးစွဲသူများ၏ အပ်ငွေများတွင် ဒေါ်လာ ၈ ဘီလီယံကျော် ဆုံးရှုံးစေသည်ဟု ဆိုသည်။

Bankman-Fried သည် Alameda ၏ လုပ်ငန်းများနှင့် ဝေးကွာနေသော်လည်း CFTC သည် ၎င်းသည် ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီကို ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း စောဒကတက်ခဲ့သည်။ တိုင်ကြားချက်အရ၊ exec သည် Alameda ၏ ဘဏ်စာရင်းတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး CFTC အနာဂတ်ကော်မရှင်များ ကုန်သည်များနှင့်အတူ ကာရန်ရန်ပုံငွေ၏ အကောင့်များအတွက် "အခွင့်အာဏာရှိသော ကုန်သည်" ဖြစ်ခဲ့သည်။ Bankman-Fried သည် ၎င်း၏ အဓိကကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များအားလုံးကို တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းလည်း စွပ်စွဲထားသည်။

ကုမ္ပဏီသည် fiat ငွေကြေးနှင့် crypto-ပိုင်ဆိုင်မှုများ အပါအဝင် FTX ဖောက်သည်များ၏ အပ်ငွေများကို Alameda မှ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုအတွက် "နှင့်/သို့မဟုတ် သင့်လျော်သည်" မှ ပုံမှန်သိမ်းဆည်းထားကြောင်း 2019 ခုနှစ် မေလမှ 11 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 2022 ရက်၊

ယခုအခါ CFTC သည် ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း၊ ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ အရပ်ဘက်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များ၊ အမြဲတမ်းကုန်သွယ်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ တားမြစ်ချက်များနှင့် စွဲချက်တင်ထားသည့်အတိုင်း ကုန်စည်ဖလှယ်ရေးအက်ဥပဒေ (CEA) နှင့် CFTC စည်းမျဉ်းများကို နောက်ထပ်ချိုးဖောက်မှုများအပေါ် အမြဲတမ်းတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ကို ရှာဖွေနေပါသည်။

တရားရေးဌာန (DOJ) - မှုခင်းစွဲချက် ၈

နယူးယောက်တောင်ပိုင်းခရိုင်မှ ဦးဆောင်ရှေ့နေ Damian Williams သည် Bankman-Fried ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် စုစုပေါင်း ရာဇ၀တ်မှု ရှစ်ခုဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ တရားရေးဌာနကလည်း သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ဆုံးရှုံးဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။

တရားဝင်အရ စာရွက်စာတမ်းဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများသည် 2019 ခုနှစ်အထိ ကာလရှည်ကြာ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ ရှိသည်ဟု ပြည်ထောင်စုအစိုးရရှေ့နေများက စွပ်စွဲခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူများ၏ ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ဘီလီယံပေါင်းများစွာကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းဖြင့် FTX ၏ဖောက်သည်များအား လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ FTX မှ ခိုးယူသုံးစွဲသူ ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြု၍ နာမည်တူများအောက်တွင် တရားမဝင် နိုင်ငံရေး လှုံ့ဆော်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုလည်း စွပ်စွဲခံထားရသည်။

အသက် 30 နှစ်အရွယ် အမျိုးသားအား ကြေးနန်းလိမ်လည်ပူးပေါင်းကြံစည်မှု နှစ်ခု၊ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု နှစ်ခုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။ ၎င်းတို့တစ်ဦးစီသည် အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ရှိသည်။ ကုန်စည်လိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ ငွေရေးကြေးရေးလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန်နှင့် ကမ်ပိန်းဘဏ္ဍာရေးချိုးဖောက်မှုများကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့ကိုလည်း တည်ထောင်သူအား စွဲချက်တင်ထားပြီး ၎င်းတို့အနက် တစ်ဦးစီသည် အများဆုံး ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်အထိ ချမှတ်ခံထားရသည်။

• ဖောက်သည်များအပေါ် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု
• ဖောက်သည်များအပေါ် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း။
• ငွေချေးသူများထံ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု
• ငွေချေးသူများထံ လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း။
• ကုန်စည်လိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု
• ငွေရေးကြေးရေး လိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု
• ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု
• အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့် ကမ်ပိန်းဘဏ္ဍာရေးဥပဒေအား ချိုးဖောက်ခြင်း။

ပြစ်မှုထင်ရှားပါက အမှုဆောင်အရာရှိသည် ထောင်ဒဏ်ဆယ်စုနှစ်အထိ ကျခံရနိုင်ခြေရှိသည်။