ပြီးပြည့်စုံသော ကျရှုံးမှုသည် Enron ထက် ပိုဆိုးသည်။

FTX အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် John J. Ray III သည် FTX၊ FTX US၊ Alameda Research နှင့် ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဒေဝါလီခံမှုတွင် ၎င်း၏ပထမဆုံးသော ကြေငြာချက်ကို တင်ပြခဲ့သည်။ Ray ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်သည်။ Enron ၎င်း၏ ဒေဝါလီခံစဉ်အတွင်း “ကော်ပိုရိတ်ထိန်းချုပ်မှုများ ပြီးပြည့်စုံသော ပျက်ကွက်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် အပြည့်အစုံ မရှိတော့သည်ကို သူ တစ်ခါမျှ မမြင်ဖူးကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

Brown Rudnick LLP မှ cryptocurrency ရှေ့နေနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးဖြစ်သော Preston J. Byrne က ၎င်းအား Protos အား "ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးသမျှတွင် အရှက်ရဖွယ်အကောင်းဆုံးတရားရုံး ဖိုင်တွဲများထဲမှတစ်ခု" အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။

ဖိုင်ထဲမှာ ဘာတွေပါလဲ။

ဤဒေဝါလီခံမှု၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကုမ္ပဏီပေါင်း 130 ကျော်ကို အောက်ပါ silo လေးခုအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။

• WRS Silo သည် FTX US၊ LedgerX နှင့် FTX US ဆင်းသက်လာလုပ်ငန်းများ အပါအဝင် US အဖွဲ့အစည်းများမှ အဓိကဖွဲ့စည်းထားသည်။
• Alameda Silo တွင် Alameda Research ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်ပိုရေးရှင်းများ ပါဝင်သည်။
• Ventures Silo တွင် FTX Ventures နှင့် အကျိုးတူရင်းနှီးမြုပ်နှံရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် အခြားဖွဲ့စည်းပုံများ ပါဝင်သည်။
• Dotcom Silo တွင် US မဟုတ်သော FTX ဖလှယ်မှုများပြုလုပ်သည့် ကျန်ကုမ္ပဏီများပါဝင်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန်: အထိတ်တလန့်နှင့် နုတ်ထွက်မှုများသည် FTX ၏ နောက်ဆုံးရက်များပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးနေပါသည်။

Sam's ကို ထပ်ခါတလဲလဲ ဆန့်ကျင်လျက် "Silos တစ်ခုစီကို Mr. Bankman-Fried က ထိန်းချုပ်ထားသည်" ဟု ဖိုင်တွင် ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည်။ တောင်းဆိုချက်များ ထို Alameda Research သည် အမှီအခိုကင်းပြီး ၎င်းကို မထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။.

WRS Silo

ဤစာရွက်စာတမ်းသည် အမေရိကန်ကို အာရုံစိုက်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်းများစွာသည် နှောင့်ယှက်သည့်ပုံပေါက်နေသေးကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ၎င်းတို့တွင် LedgerX၊ ငွေရေးကြေးရေးရှင်းလင်းရေးနှင့် ပွဲစား-ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီများ၊ နှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ကမ်းလှမ်းမှုများ ပါဝင်သည်။

FTX US ရှိခဲ့တယ်။ FTX Token နှင့် $250 သန်းအတွက် BlockFi ထံမှချေးငွေရရှိခဲ့သည်။ (FTT)။

ဤ silo အတွက် ပေါင်းစည်းထားသော လက်ကျန်ရှင်းတမ်းကို စစ်ဆေးခြင်းမပြုကြောင်းကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပြီး "မြီရှင်များကို Mr. Bankman-Fried က ထိန်းချုပ်ထားစဉ်တွင် ဤလက်ကျန်ရှင်းတမ်းကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်၊ ၎င်းကို ကျွန်ုပ်အယုံအကြည်မရှိပေ။" ၎င်းသည် အခြား silo အတွက် ပဲ့တင်ထပ်သည်။

Alameda Silo

လုပ်ငန်း၏ Alameda Research အပိုင်းကို Sam Bankman-Fried မှ လုံး၀နီးပါး ထိန်းချုပ်ထားသည်။ (SBF) က 90% ကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ကျန် 10% ကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Gary Wang က ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။

Alameda Research သည် အပါအဝင် ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်း အမျိုးမျိုးကို ချေးငွေ ချေးပေးခဲ့သည်။

• SBF မှ လုံး၀ ထိန်းချုပ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Paper Bird Inc. သို့ $2.3 ဘီလီယံ
• အထူးအားဖြင့် SBF သို့ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ။
• Alameda Research နှင့် FTX အတွက် ပထမဆုံး အင်ဂျင်နီယာ ဒါရိုက်တာဟောင်း Nishad Singh ထံသို့ $1 ဘီလီယံ။
• FTX Digital Markets ၏ တွဲဖက် CEO ဖြစ်သူ Ryan Salame ထံသို့ ဒေါ်လာ ၅၅ သန်း။

အဆိုပါ Ventures Silo

ဒေဝါလီခံရေးအဖွဲ့သည် Island Bay Ventures ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက် မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းကိုမျှ ရှာမတွေ့နိုင်ခဲ့ပါ။ Ventures Silo သည်လည်း ဆက်စပ်ပါတီများစွာကို အကြွေးတင်ထားသည်။

• Alameda သုတေသနအတွက် ဒေါ်လာ ၁.၄ ဘီလီယံ။
• မတူညီသော Alameda Research entity အတွက် ဒေါ်လာ 68.6 သန်း။
• Alameda Ventures အတွက် ဒေါ်လာ ၃၈.၅ သန်း။
• West Realm Shires အတွက် ဒေါ်လာ ၂.၂၅ သန်း။

အဆိုပါ FTX တွင် ကျန်ရှိနေသော ဖောက်သည်မဟုတ်သော cryptocurrency အတွက် စုစုပေါင်းတန်ဖိုးမှာ $659,000 ခန့်ဖြစ်သည်။.

ထူးခြားသည်မှာ၊ ဤဖိုင်တွဲတွင် မျှဝေထားသော စာအုပ်များသည် Alameda Research သို့ ချေးထားသည်ဟု ယူဆရသော ရန်ပုံငွေများကို FTX လက်ခံရရှိသူများထဲတွင် မပါဝင်တော့ဘဲ ၎င်းတို့သည် လွန်စွာမလုံလောက်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။

အဘယ်အရာကိုအပေါ်သွားခဲ့သလဲ

FTX ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေးနက်သော စာရင်းကိုင်စနစ် မရှိပါ။ ပြီးတော့ ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ဌာနတွေ မရှိခဲ့သလို သူတို့ရဲ့ ငွေကြေးတွေကို ခြေရာခံဖို့ အလွန်ညံ့ဖျင်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်နေပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် “တိကျသောဘဏ်စာရင်းများနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်စာရင်းများ” မရှိ၍ “ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ ခရက်ဒစ်တန်ဖိုးရှိမှုအပေါ် လုံလောက်သောအာရုံစိုက်မှု မရှိ” ခဲ့ပါ။ ယင်း၏ရလဒ်မှာ FTX တွင် ငွေမည်မျှကျန်နေသေးသည်ကို လောလောဆယ် မသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင်၊ ဤဖိုင်တွဲသည် ၎င်းတို့တွင် "ဤစာရင်းစစ်ပြီးသော ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမားသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိသည်" ဟုလည်း အခိုင်အမာဆိုထားသည်။ လုပ်ငန်း၏ US ဘက်မှ ပါ၀င်သော WRS Silo ကို Armanino LLP မှ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး Dotcom Silo ကို ပထမဆုံး metaverse စာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီ Prager Metis မှ စာရင်းစစ်ခဲ့သည်။ “ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို ယုံကြည်စိတ်ချရသော ညွှန်ပြမှုအဖြစ် တရားရုံး၏ စာရင်းစစ်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများကို အားကိုးရန် သက်ဆိုင်သူများ အနေဖြင့် မသင့်လျော်ကြောင်း တိုင်ကြားချက်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။”

FTX ရှိ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေသည် အလားတူ ဖရိုဖရဲဖြစ်ပြီး၊ မြီရှင်များသည် ဝန်ထမ်းများ၏စာရင်းအပြည့်အစုံကို စုစည်းနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် စည်းကမ်းချက်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ လူတွေမှာ မတူညီတဲ့ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ တာဝန်တွေရှိပုံရတယ်။.

FTX သည် ၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ပေးချေမှု အပါအဝင် အတွင်းပိုင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ထိန်းချုပ်မှု အများအပြား ကင်းမဲ့နေပြီး ကြီးကြပ်ရေးမှူးများက emojis ဖြင့် တုံ့ပြန်သည့် ချတ်ချန်နယ်တွင် တောင်းဆိုချက်များကို အတည်ပြုပေးထားသည်။

ကော်ပိုရိတ် FTX Group ၏ ရန်ပုံငွေများကို ဝန်ထမ်းများအတွက် အိမ်များနှင့် အခြားပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။နှင့် ဤငွေပေးငွေယူအများစုသည် စာရွက်စာတမ်းမရှိ၍ FTX ဝန်ထမ်းများနှင့် အကြံပေးများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမည်များတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

FTX ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သင့်လျော်စွာ လုံခြုံအောင်မထားပါ။ SBF နှင့် Wang နှစ်ဦးစလုံးသည် LedgerX မှလွဲ၍ လုပ်ငန်းအားလုံးတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။

ထို့အပြင်၊ "လုံခြုံမှုမရှိသောအုပ်စုအီးမေးလ်အကောင့်" ကို "လျှို့ဝှက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသော့များနှင့် အရေးကြီးသောအထိခိုက်မခံသောဒေတာများကိုအသုံးပြုရန် root အသုံးပြုသူ" အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ FTX ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဆုံးရှုံးစေသည့် 'ဟက်ခ်' ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

blockchain ရာထူးများကိုနေ့စဉ်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းလည်းမရှိခဲ့ဘဲ FTX သည် "ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကိုအလွဲသုံးစားမှု" ကိုဖုံးကွယ်ရန်ယခင်ကအစီရင်ခံထားသော backdoor ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Alameda Research သည် FTX ၏ အလိုအလျောက် အရည်ပျော်ခြင်း ပရိုတိုကောမှ လျှို့ဝှက်စွာ ကင်းလွတ်ခွင့်လည်း ရှိသည်။.

Ray သည် FTX အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို တည်နေရာရှာဖွေရန် အဓိကအတားအဆီးများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် "တွဲဖက်တည်ထောင်သူများ... အပိုပိုက်ဆံအိတ်များကို ဖော်ထုတ်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း" ကို ကိုးကားဖော်ပြပါသည်။ ယင်းက ကုမ္ပဏီသည် ဒေဝါလီခံခြင်းတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။

ထို့အပြင်၊ "FTX Group သည် cryptocurrency မှလွဲ၍ အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် ဘီလီယံနှင့်ချီ၍ ရှိသော်လည်း၊ Alameda Silo နှင့် Ventures Silo ရှိ အဓိကကုမ္ပဏီများသည် စာအုပ်များနှင့် မှတ်တမ်းများကို အပြည့်အစုံ မသိမ်းဆည်းထားပေ။" ဤလုပ်ငန်းများအတွက် ငွေကြေး မှတ်တမ်းထားရှိမှု မရှိခြင်း သည် မည်သည် FTX မြီရှင်များအတွက် ပိုမိုရှည်လျားပြီး ပြန်လည်ရယူရန် ရှုပ်ထွေးစေသည်။.

၎င်းသည် FTX ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှု၏နောက်ထပ်ကျရှုံးမှုများနှင့်အတူ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်- "FTX.com လုပ်ငန်း၏ အပျံ့နှံ့ဆုံးကျဆုံးမှုတစ်ခုမှာ အထူးသဖြင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၏ကြာရှည်ခံမှတ်တမ်းများမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ Mr. Bankman-Fried သည် အချိန်တိုတိုအတွင်း အလိုအလျောက်ဖျက်ရန် သတ်မှတ်ထားသော အပလီကေးရှင်းများကို အသုံးပြု၍ မကြာခဏ ဆက်သွယ်ပြောဆိုကြပြီး ဝန်ထမ်းများကိုလည်း အလားတူလုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။

အဲဒါလည်း ဖြစ်ပုံရတယ်။ စီအီးအိုအသစ်သည် FTX မှ အချို့သော အချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကုမ္ပဏီသည် လက်ရှိတွင် “၎င်း၏ထိပ်တန်းမြီရှင် ၅၀ စာရင်းကို မဖန်တီးနိုင်” သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန်: Bahamian rhapsody- FTX အသုံးပြုသူများသည် crypto ရုပ်သိမ်းရန် ကွက်လပ်ကို အသုံးချသည်။

FTX ၏တရားဝင် Twitter အကောင့်များသည် ထူးထူးခြားခြား ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း ခံစားခဲ့ရသည့် နောက်ဆုံးအချက်မှာ SBF သည် အလုပ်မရှိတော့ဘဲ ပေါင်းစပ်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် စကားမပြောဖြစ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သတင်းသမားများကို “f**k ထိန်းကျောင်းသူများ” ထံ မက်ဆေ့ချ်ပို့ပြီး ၎င်း၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်ကို “အများစုမှာ PR” အဖြစ် ဖော်ပြခြင်းကြောင့် ၎င်းသည် ပို၍အရေးကြီးပါသည်။

အရေးပေါ်လှုပ်ရှားမှု ပုံစံတင်ပို့ရန် ဤဒေဝါလီခံမှုနှင့်ဆက်စပ်ပြီး "မြီစားများ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရယူရန်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် Bahamian အစိုးရသည် မြီစား၏စနစ်များသို့ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် တာဝန်ရှိကြောင်း ခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားများရှိသည်။"

အရင်က FTX ရှိခဲ့တယ်။ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ထို စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏ တောင်းဆိုချက်အရ ငွေထုတ်မှုများကို ဘဟားမားစ်အခြေစိုက် သုံးစွဲသူများအတွက် ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။Bahamas Securities Commission မှ "လုပ်ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အကြံပြုခြင်း... Bahamian ဖောက်သည်များအတွက် ငွေထုတ်ခြင်းကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း" မရှိကြောင်း တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။

ဖိုင်တွင် FTX ကိုပြန်လည်ရယူရန် အရေးကြီးသောခြေလှမ်းအဖြစ် Delaware နှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာတိုက်ပွဲကိုအနိုင်ရခြင်းအကြောင်းပြောခဲ့သည့် SBF ၏ယခင်တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ချ်ကိုလည်း ကိုးကားပါသည်။ ဤသည်မှာ Bahamian ဒေဝါလီခံမှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပို၍ သာလွန်ကောင်းမွန်မည် ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

ဘယ်အရာက ပြိုလဲသွားတာလဲ။

ဆက်စပ်ပါတီမှ ငွေပေးငွေယူများသည် သူ၏အင်ပါယာပြိုကွဲခြင်းဆီသို့ တိုက်ရိုက်ဦးတည်သည်- SBF-ထိန်းချုပ်ထားသော FTX သည် ၎င်း၏ဆက်မပြတ် cryptocurrency ထင်ကြေးပေးမှုကို ရန်ပုံငွေပေးရန် SBF ပိုင်ဆိုင်သော Alameda Research သို့ ဖောက်သည်အပ်ငွေများကို ပေးပို့ခဲ့သည်။ ဒါက သူ့ကိုယ်သူ ချေးငွေ ဒေါ်လာ ဘီလီယံနဲ့ ချီပြီး ပို့တာအပြင် နှင့် သူထိန်းချုပ်ထားသော အရာများ။ SBF သည် FTX၊ FTX US၊ Alameda Research၊ FTX Ventures နှင့် ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်း 130 တို့၏ပြိုကွဲခြင်းနှင့် ဒေဝါလီခံခြင်းသို့ ဦးတည်သွားခဲ့သည်။

ပိုမိုသိရှိနိုင်သောသတင်းများအတွက်, ငါတို့ကိုအပေါ်ကိုလိုက်နာပါ။ တွစ်တာ နှင့် Google ကသတင်းများ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ပေါ့တ်ကာစ်ကို နားထောင်ပါ။ ဆန်းသစ်တီထွင်ခဲ့သည်- Blockchain City.