Bitzlato နှင့် ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ကြည့်ရှုပါ။

Hong Kong တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုတစ်ခု၊ Bitzlato သည် 2016 ခုနှစ်စတင်ကတည်းက ရေဒါအောက်တွင် အများစုရှိနေခဲ့သည်။ အဆိုပါဖလှယ်မှုသည် သိသာထင်ရှားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ပြီး အကျဉ်းချုပ်မှလွဲ၍ နိမ့်ကျသောပရိုဖိုင်ကိုထားရှိခဲ့သည်။ ဖေါ်ပြ 2022 Chainalysis အစီရင်ခံစာတွင်။

အမေရိကန် တရားရေးဌာန (DOJ) မှ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၃ အထိ၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ဖလှယ်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ထင်ရှားသော အရေးယူမှုတစ်ခု။ ထိုနေ့တွင်ပင် ၎င်း၏တည်ထောင်သူ Anatoly Legkodymov ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ အဖမ်းခံရတယ်။ မိုင်ယာမီတွင် မှတ်ပုံမတင်ထားသော ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။

Bitzlato ၏တရားမ၀င်လုပ်ဆောင်မှု၏ အရွယ်အစားနှင့် နယ်ပယ်ဆိုင်ရာ သတင်းများကြောင့် ပင်မမီဒီယာသည် လျင်မြန်စွာလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ရုရှားဟက်ကာအဖွဲ့များနှင့် Darknet စျေးကွက်များသို့ ဖလှယ်မှု၏ နက်ရှိုင်းသောချိတ်ဆက်မှုများအကြောင်း အစီရင်ခံစာများ ပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီး၊ ဤပြဋ္ဌာန်းမှုလုပ်ဆောင်ချက်သည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အကျိုးဆက်များနှင့်ပတ်သက်၍ လူအများကို အံ့သြသွားစေခဲ့သည်။

Bitzlato အပေါ်စွပ်စွဲချက်များမှန်ကန်ပါက၊ ငွေလဲလှယ်သူနှင့်၎င်း၏ပိုင်ရှင်များသည်ဒေါ်လာ 1 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသော cryptocurrencies ကိုခဝါချမှုအတွက်စွဲချက်တင်ခံရနိုင်သည်။ Bitzlato ၏ရာဇ၀တ်မှုများ၏နယ်ပယ်သည်သိသာထင်ရှားသော်လည်း၊ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော crypto စျေးကွက်အပေါ်ဖလှယ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်နိုင်သည်။

Bitzlato ၏သမိုင်းအကျဉ်း

ယူကရိန်းကို ရုရှားက ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာမှုကြောင့် နိုင်ငံအပေါ် မကြုံစဖူး ကြပ်မတ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတစ်ရပ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ရုရှားနိုင်ငံသည် ၎င်း၏ဘဏ်များ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံသားများက ၎င်းတို့၏ ဘဏ္ဍာငွေများကို သိမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် အေးခဲသွားခြင်းတို့ကို မြင်ဖူးသမျှ အပြင်းထန်ဆုံး စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအချို့၏ ပစ်မှတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရုရှားဗဟိုဘဏ်သည် အမေရိကန်တွင် သိုလှောင်ထားသည့် ဒေါ်လာ 630 ဘီလီယံ အရန်ငွေအားလုံးကို ခေတ္တပိတ်ထားခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို သမိုင်းဝင် အမြင့်ဆုံးသို့ တွန်းပို့ခဲ့သည်။

ကန့်သတ်ချက်များ တင်းကျပ်လာသည်နှင့်အမျှ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်ရန် Cryptocurrencies ကို ရုရှား၏အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကို စိုးရိမ်ပူပန်လာကြသည်။ 2022 ခုနှစ်မှ Chainalysis အစီရင်ခံစာအရ ရုရှားသည် crypto-based ရာဇ၀တ်မှု၏အချိုးမညီမျှစွာရှယ်ယာပါဝင်ပြီး ငွေကြေးခဝါချမှုဟုသံသယရှိသော crypto ဝန်ဆောင်မှုများစွာ၏အိမ်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။

သို့သော်၊ ရုရှားနိုင်ငံသို့ Crypto လွှဲပြောင်းမှုများ၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် ကြီးမားသော ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ အထောက်အထား မတွေ့ရှိရပါ။ ထင်ရှားသော cryptocurrencies ပမာဏကို ရုရှားမှ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ crypto ပလပ်ဖောင်းများသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သော်လည်း လွှဲပြောင်းမှုများသည် သေးငယ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် အရေးမပါကြောင်း သုတေသနပြုချက်များက ပြသခဲ့သည်။

Bitzlato သည် 2022 ခုနှစ်တွင် ရုရှားအခြေစိုက်အသုံးပြုသူများထံမှသိသာထင်ရှားသောလွှဲပြောင်းမှုများလက်ခံရရှိသည့် "အန္တရာယ်များသောလဲလှယ်မှု" အနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုအဖြစ် Chainalysis အစီရင်ခံစာတွင် အတိုချုံးဖော်ပြထားသည်ကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင် Bitzlato သည် Garantex.io ၏နောက်တွင် ဒေါ်လာ သန်း 600 ဝန်းကျင်ရရှိပြီး ဒုတိယနေရာတွင်ရှိနေခဲ့သည်၊ ရုရှားနိုင်ငံရှိ သုံးစွဲသူများထံမှ လွှဲပြောင်းမှု ဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံကျော် ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

28 ခုနှစ် မတ် 2022 ရက် တွင် ထုတ်ဝေသည့် အဆိုပါ အစီရင်ခံစာသည် ၎င်း၏ တည်ထောင်သူ အဖမ်းခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဇန်နဝါရီ 17 ရက်၊ 2023 ခုနှစ် တွင် ထွက်ပေါ်လာသည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်မလာမချင်း ဖလှယ်မှုတွင် အဓိက စာနယ်ဇင်းများ ၏ နောက်ဆုံးအကြိမ် များထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။

အမေရိကန် တရားရေးဌာန (DOJ) ထုတ်ပြန်ကြေညာ Bitzlato ၏တွဲဖက်တည်ထောင်သူနှင့်အကြီးတန်းအမှုဆောင် Anatoly Legkodymov ကိုဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ အသက် ၄၀ အရွယ် ရုရှားနိုင်ငံသားသည် ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာအများစု ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပြီး လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ DOJ သည် Bitzlato အပေါ် ကြီးကြီးမားမား တင်းကြပ်သည့် အရေးယူမှုတစ်ရပ်ကို ကြေညာခဲ့သည်။ DOJ ၏ ပြဋ္ဌာန်းစာတွင် လဲလှယ်မှုသည် Darknet စျေးကွက် Hydra ၏ အကြီးမားဆုံး မိတ်ဖက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားထားသည်။ Bitzlato သည် ရုရှား ransomware အုပ်စုများအတွက် အဓိက ငွေကြေးခဝါချမှုလမ်းကြောင်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်ဟုလည်း စွပ်စွဲခံထားရသည်။

"Bitzlato သည် Conti ransomware အုပ်စုနှင့် ရုရှားနိုင်ငံမှ လည်ပတ်နေသော သရုပ်ဆောင်များ အပါအဝင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ransomware သရုပ်ဆောင်များအတွက် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်" ဟု DOJ မှ ပြဋ္ဌာန်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။

နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Conti အုပ်စုမှလွဲ၍ Bitzlato သည် ရုရှားတွင်အခြေစိုက်သည်ဟု ယူဆရသော ransomware အုပ်စုများအားလုံးကို Chatex၊ DarkSlide နှင့် Phobos တို့နှင့် ပတ်သက်နေသည်ဟု သိရသည်။

"ransomware ရရှိခြင်းအပြင် Bitzlato ၏ လက်ခံခြင်းနှင့် ပေးပို့ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်သည် Darknet စျေးကွက်များနှင့် ရုရှားတွင် လည်ပတ်မှုများကဲ့သို့ သံသယရှိသော တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် မိတ်ဖက်များနှင့် သိသိသာသာ ချိတ်ဆက်မှုကို ပြသပါသည်။"

DOJ ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် Bitzlato ၏ ထိပ်တန်းလက်ခံခြင်းနှင့် ပေးပို့ခြင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်သည် darknet စျေးကွက်များ သို့မဟုတ် လိမ်လည်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ 2018 ခုနှစ် မေလမှ စက်တင်ဘာလ 2022 ခုနှစ်အတွင်း လဲလှယ်မှု၏ ထိပ်တန်းလက်ခံသည့် မိတ်ဖက်သုံးရပ်မှာ ရုရှားအသုံးပြုသူများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် Binance၊ Hydra၊ Darknet စျေးကွက်နှင့် ရုရှား Ponzi အစီအစဉ် TheFiniko တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ထိပ်တန်းပို့ကုန်သုံးမျိုးမှာ Hydra၊ LocalBitcoins နှင့် TheFiniko တို့ဖြစ်သည်။

FBI တစ်ဦး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု Darknet စျေးကွက်ပိတ်ချိန်တွင် 170 ခုနှစ် မေလနှင့် 2018 ခုနှစ် ဧပြီလကြားတွင် Hydra အသုံးပြုသူများသည် Bitzlato သို့ ဒေါ်လာ သန်း 2022 တန် crypto ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း Legkodymov တွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ Hydra အသုံးပြုသူများသည် Bitzlato အကောင့်များမှ ဒေါ်လာ 124.4 သန်းနှင့် Bitzlato မှ ထောက်ပံ့ထားသော အရင်းအမြစ်များမှ နောက်ထပ် $191.9 သန်းကို ထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။ လဲလှယ်မှုသည် ransomware အုပ်စုများမှ ဒေါ်လာ 15 သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသော crypto ကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။

FBI ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် Bitzlato ၏ဝန်ထမ်းများသည် Hydra သို့လွှဲပြောင်းမှုများကိုသိရှိပြီး အားပေးအားမြှောက်ပြုကာ ဝန်ထမ်းများသည် အသုံးပြုသူများအား “ညစ်ပတ်သောတိုကင်များ” ခဝါချနည်းနှင့် darknet စျေးကွက်တွင် ၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံအိတ်များကို ငွေဖြည့်နည်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသပေးသည့် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုချက်တင်များမှ ပြန်လည်ရယူထားသော ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုချက်တင်များနှင့်အတူ တွန်းအားပေးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဝန်ထမ်းများသည် အခြားသူများ၏ အထောက်အထားများဖြင့် အကောင့်ဖွင့်အသုံးပြုသူများကိုလည်း သတိပြုမိပါသည်။

Legkodymov နှင့် လဲလှယ်ရေးမှ အကြီးတန်းမန်နေဂျာများသည် Bitzlato ၏ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအများစုသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာရန်ပုံငွေများမှ လာကြောင်း သိရှိခဲ့ကြသည်။ Bitzlato အမှုဆောင်အရာရှိများနှင့် အတွင်းပိုင်းစကားပြောခန်းမှ ပြန်လည်ရရှိလာသော မက်ဆေ့ချ်များသည် မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်သွယ်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသူများကို ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် လဲလှယ်မှုအတွက် "စီးပွားရေးအမြင်မှ" ကောင်းမွန်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။

Bitzlato အတွက်ထိုးနှက်ချက်သည် crypto အတွက်ထိုးနှက်ချက်မဟုတ်ပါ။

FBI သည် Legkodymov နှင့် Bitzlato ကို တစ်နှစ်ကျော် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေခဲ့သည်။ ရုရှားအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု စတင်ခြင်းမှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ခဲ့ပြီး Bitzlato ၏ ရာဇ၀တ်မှုနယ်ပယ်သည် ရုရှားနိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်ကို ကျော်လွန်သွားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်ပါ၀င်သော အေးဂျင့်တစ်ဦးထံမှ အပ်နှံမှုအရ Bitzlato သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် စုဆောင်းရရှိထားသော US အထောက်အထားများ၏ "များပြားသောအစိတ်အပိုင်း" တွင် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Bitzlato နှင့် ၎င်း၏အမှုဆောင်အရာရှိများသည် US ဖောက်သည်များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည်ကို သတိပြုမိပြီး Legkodymov သည် ငွေလဲနေစဉ်အတွင်း စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ US မှာ

ဇန်နဝါရီ 17 ရက်နေ့တွင် မိုင်ယာမီတွင် Legkodymov အဖမ်းခံရပြီးနောက်၊ DOJ သည် crypto ကုမ္ပဏီများနှင့် ၎င်းတို့၏ပိုင်ရှင်များသည် ဥပဒေအထက် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့လက်လှမ်းမမီကြောင်း ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

"ယနေ့တရားရေးဌာနသည် crypto ရာဇ၀တ်မှုဂေဟစနစ်အတွက်သိသိသာသာထိုးနှက်ချက်ဖြစ်သည်" ဟုဒုတိယရှေ့နေချုပ် Lisa Monaco ကပြောကြားခဲ့သည်။

"ယနေ့ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် တရုတ် သို့မဟုတ် ဥရောပမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အပူပိုင်းဒေသရှိ ကျွန်းတစ်ကျွန်းမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်သည်ဖြစ်စေ- United States တရားခွင်အတွင်း သင်၏ရာဇ၀တ်မှုများကို တုံ့ပြန်ရန် မျှော်လင့်နိုင်သည်။"

နေ့ချင်းညချင်း၊ တစ်ချိန်က မထင်မရှား လဲလှယ်မှုသည် crypto လုပ်ငန်းတွင် အကြီးမားဆုံး စကားပြောဆိုမှုတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Bitzlato ၏စွပ်စွဲထားသောရာဇ၀တ်မှုများ၏နယ်ပယ်သည်၎င်းသည်စျေးကွက်၏တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေသောအမေရိကန်ရှိဥပဒေပြုအမတ်များအတွက်လွယ်ကူသောပစ်မှတ်ဖြစ်စေခဲ့သည်။

တစ် ဦး က Chainalysis အစီရင်ခံစာ Bitzlato မှ 26 ခုနှစ်မှ 2019 ခုနှစ်အတွင်း လက်ခံရရှိသော cryptocurrencies အားလုံး၏ 2023% ဝန်းကျင်သည် တရားမဝင်သော အရင်းအမြစ်များမှ လာကြောင်း၊ အခြား 27% သည် "အန္တရာယ်ရှိသော အရင်းအမြစ်များ" မှ လာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဒေါ်လာ 2.5 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသော cryptocurrencies ဝန်းကျင်လဲလှယ်မှုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်အနည်းဆုံး $ 650 သန်းခဝါချမှုအတွက်စွဲချက်များနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။

နိုင်ငံတွင်းရှိ ကြီးမားသောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကစားသမားများသည် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းရှင်းလင်းချက်အတွက် အချိန်အတော်ကြာ တောင်းဆိုနေကြပြီဖြစ်သော ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် ထိရောက်မှုရှိသော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဟန့်တားနိုင်ကြောင်း အများအပြားက ငြင်းခုံကြသည်။ သို့သော်လည်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဖိအားများသည် စျေးကွက်ကို အပြင်းအထန် အကြပ်ရိုက်စေမည်ကို စိုးရိမ်နေကြသည်။

အခြားသူများကမူ Bitzlato သည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော crypto စျေးကွက်တွင် သက်ရောက်မှုရှိမည်ကို ကန့်သတ်ထားမည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ လဲလှယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ပမာဏများသည် သိသာထင်ရှားသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် စျေးကွက်၏ စုစုပေါင်းပမာဏ၏ အပိုင်းတစ်ပိုင်းကို ကိုယ်စားပြုပြီး အခြား၊ ပိုမိုထိန်းချုပ်ထားသော လဲလှယ်မှုများတွင် တွေ့ရသည့် ပမာဏအားဖြင့် အတော်နည်းပါသည်။