စွပ်စွဲခံထားရသော 'Cryptoqueen' Henchman အား အမေရိကန်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။

OneCoin လိမ်လည်မှုမှ ပေါက်ဖွားလာသော ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရန် OneCoin မှ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူ Christopher Hamilton အား အင်္ဂါနေ့က UK တရားသူကြီးတစ်ဦးက အမေရိကန်သို့ လွှဲအပ်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

Hamilton သည် “Cryptoqueen” ဟုခေါ်သော ကြီးမားသော OneCoin လိမ်လည်မှုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ခိုးယူခံရသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ဒေါ်လာ 105 ဘီလီယံ၏ $4 သန်းကို ခဝါချသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ Ruja Ignatova၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက အာဏာပိုင်များထံမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူဖြစ်သည်။

တစ်ချိန်တည်းတွင် Ignatova သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် ကိုယ်စားပြုမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသူများကို OneCoin ပညာရေးဆိုင်ရာပက်ကေ့ချ်များဝယ်ယူရန်အတွက် OneCoin သို့ ဝိုင်ယာလွှဲပြောင်းပေးပို့ရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။

2014 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သော OneCoin နောက်ကွယ်မှ မြှင့်တင်သူများသည် ၎င်းသည် ဒင်္ဂါး 120 ဘီလီယံ အများဆုံး ထောက်ပံ့သည့် မိုင်းခွဲနိုင်သော cryptocurrency တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသော်လည်း အမှန်တကယ်တွင် OneCoin ၏ blockchain မရှိပါ။

အားဖြင့်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာအဆိုအရ ဥပဒေ ၃၆၀, တရားခံလွှဲပြောင်းရေးအမိန့်သည် Viola Asset Management ဟုခေါ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အမည်ဖြင့် Hamilton ထိန်းချုပ်ထားသော Florida မှ Ignatova နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Florida မှဘဏ္ဍာရေးမှူး Gilbert Armenta မှပေးဆောင်သောဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။

Hamilton ၏ရှေ့နေများနှင့်စွပ်စွဲခံရသူ OneCoin ၏တွဲဘက် Robert McDonald သည် UK တွင် "စွပ်စွဲထားသောအမှားများ" ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီး OneCoin လိမ်လည်မှုမှထိခိုက်နစ်နာမှုအများစုကိုဘယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုသိရန်မဖြစ်နိုင်ဟုငြင်းဆိုကာလွှဲပြောင်းရေးအမိန့်ကိုပိတ်ဆို့ထားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဘဏ်စာရင်းများမှ ငွေကြေးများ စီးဆင်းကာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သောကြောင့် အဆိုပါ အပြုအမူသည် အမေရိကန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်ရှေ့နေများက စောဒကတက်ခဲ့သည်။ တရားရုံးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး Hamilton ၏ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးအမိန့်ကို “ဤကိစ္စသည် လူနှစ်ဦးစလုံးအား တရားခံလွှဲပြောင်းရေးတွင် ထိရောက်သော တားဆီးမှုတစ်ခုအဖြစ် မလုပ်ဆောင်ပါ” ဟု အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

တရားရုံးက တရားခံလွှဲပြောင်းရေးအမိန့်တွင် McDonald အား မထည့်သွင်းထားဘဲ တရားရုံးက “သူ၏အလွန်နာမကျန်းသောဇနီး” ဟုခေါ်သော McDonald ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းကြောင့် ၎င်း၏လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာရန် ၎င်း၏လူ့အခွင့်အရေးကို မတရားချိုးဖောက်သည်ဟု ဆိုထားသည်။

ဇွန်လတွင် Ignatova ကို FBI သို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အလိုချင်ဆုံးဆယ်ခု ထည့်သွင်းပြီးနောက် $100,000 ဆုကြေးငွေစာရင်း ဖြစ်တယ်လို့လည်း Europol ရဲတပ်ဖွဲ့မေလအတွက် အလိုအရှိဆုံးစာရင်း။