WazirX ပြီးနောက်၊ Valud သည် ED ၏ရေဒါအောက်တွင်ဖြစ်သည် - ပြီးပြည့်စုံသောအမှန်တရားကိုကုဒ်ဆွဲခြင်း - Coinpedia - Fintech & Cryptocurreny သတင်းမီဒီယာ

စင်္ကာပူအခြေစိုက် crypto-exchange ကုမ္ပဏီ - Valud သည် နိုင်ငံ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဖြစ်သည့် India (ED) ၏ ကျင့်သုံးရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ED) ၏ ရေဒါအောက်တွင် ရောက်ရှိလာပါသည်။ 

ED သည် Valud ၏ Bangalore ရုံးတွင်ရှာဖွေမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Rs တန်ကြေးရှိသောအေးခဲထားသောပိုင်ဆိုင်မှုများရှိကြောင်း ED ၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ကုဋေ ၃၇၀ (ဒေါ်လာ ၄၆ သန်းခန့်)။ စည်းမျဉ်း အာဏာပိုင်များသည် Valud ၏ ဘဏ်လက်ကျန်များနှင့် ငွေပေးချေမှု ဂိတ်ဝေးလက်ကျန်များကို ရပ်တန့်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ 

ED သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဖလှယ်သည့်ပလပ်ဖောင်းများစွာအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုကို စတင်ခဲ့သည်။ Economic Times ၏ အစီရင်ခံစာအရ ED သည် crypto ကို အသုံးပြု၍ ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအား ကူညီသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော အနည်းဆုံး crypto လဲလှယ်မှု 10 ခုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်။ အချို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို တင်ပြရန် အေဂျင်စီက ဇူလိုင်လတွင် crypto လဲလှယ်မှုများစွာကို ဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်။ 

စွပ်စွဲခံထားရသော ကုမ္ပဏီများသည် ရူပီးငွေများခဝါချခဲ့သည်ဟု အေဂျင်စီက ခန့်မှန်းထားသည်။ လက်ငင်းချေးငွေအက်ပလီကေးရှင်းကိစ္စတွင် 1000 crores (ခန့်မှန်းခြေ $130 သန်း)။

ED ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင်၊ ၎င်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံခြားသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည့် “ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ငွေချေးခြင်းဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးများမှ ဆင်းသက်လာသော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များ” ပါရှိသော Flipvolt-Valud ၏ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းကို ရှာဖွေနေသည်။ crypto လဲလှယ်မှုသည် ED မှပေါ့လျော့သောစစ်ဆေးမှုများမှတစ်ဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကူညီသည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်။

Valud သည် ED နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေသော်လည်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးသည် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရပ်တန့်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ရေကူးကန်ပိုက်ဆံအိတ်များတွင် $25 သန်းတန်ဖိုးရှိ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအေးခဲထားသည်။ 

crypto လဲလှယ်မှုသည် အေးခဲသောအမိန့်ကို သဘောမတူဘဲ ED သည် ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးချခဲ့သော သုံးစွဲသူတစ်ဦးကို သီးသန့်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုအကောင့်ကို နောက်ပိုင်းတွင် ပိတ်ထားသည်။ 

နောက်တစ်ခု SValud မှ tep

ဘလော့ဂ်တွင် Valud သည် ဖောက်သည်များနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးစီးပွားများကို အကာအကွယ်ပေးကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် Valud သည် ဥပဒေအကြံဉာဏ်ကို ရှာဖွေနေမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ လဲလှယ်မှုသည် နိုင်ငံတိုင်းရှိ KYC စည်းမျဉ်းများကို တင်းကြပ်စွာ လိုက်နာပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ED နှင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုလည်း အာမခံထားသည်။ 

ကုမ္ပဏီ၏ မြှင့်တင်သူများသည် ခြေရာခံ၍မရကြောင်း ED ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အချို့သော ဘူးခွံများကို တရုတ်နိုင်ငံသားအချို့က ပြုလုပ်ကြပြီး အချို့သော ဘဏ်စာရင်းအသစ်များကိုလည်း dummy ဒါရိုက်တာများအမည်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ သံသယရှိသူများသည် 2020 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။