AirBit Club Execs သည် Cryptocurrency လိမ်လည်မှု စွပ်စွဲချက်များကို ဝန်ခံသည်။

ထိပ်တန်းအမှုဆောင်များနှင့် အော်ပရေတာများ၊ cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေး နှင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း AirBit Club တို့သည် လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု စွပ်စွဲချက်များတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း အသနားခံစာဝင်ထားသည်။

အမေရိကန် ရှေ့နေ Damian Williams က ပြောသည်။

"တရားခံများသည် မှားယွင်းသောကတိများဖြင့် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မသင်္ကာဖွယ်သားကောင်များကို တားဆီးရန်အတွက် cryptocurrency ပတ်၀န်းကျင်တွင် ကြီးထွားလာနေသော အရှိန်အဟုန်ကို အခွင့်ကောင်းယူခဲ့သည်။"

ဒေါ်လာ သန်း 100 တန်သော ပိုင်ဆိုင်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။

တရားခံဖြစ်ရမယ်။ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံး အပြစ်ရှိအသနားခံမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်လိမ်လည်သော Airbit Club မှအမြတ်အစွန်းများ။ သိမ်းဆည်းရမိသော သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ ပါဝင်ပြီး ဒေါ်လာ သန်း 100 တန်ဖိုးရှိ အိမ်ခြံမြေများ၊ Bitcoinနှင့် US ငွေကြေး။

တရားခံများသည် Ponzi လိမ်လည်မှုတစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် cryptocurrencies များကို တူးဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်းအစား ၎င်းကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက် တရားခံများ၏ငွေများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ရှေ့နေက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။

အသနားခံစာတွင် Pablo Renato Rodriguez၊ Gutemberg Dos Santos၊ Scott Hughes၊ Cecilia Millan၊ Karina Chairez နှင့် Jackie Aguilar တို့၏အမည်များပါဝင်သည်။

ထို့အပြင်၊ ကုမ္ပဏီသည် တရားရေးဌာန၏ အဆိုအရ သေဆုံးသူများ၏ နုတ်ထွက်ခွင့် တောင်းဆိုချက်များကို မကြာခဏ ဂုဏ်ပြုခြင်းမရှိပေ။ AirBit Club Online Portal သည် နှောင့်နှေးမှုများ၊ ဆင်ခြေများနှင့် လျှို့ဝှက်အခကြေးငွေများ 50 မှစတင်၍ သေဆုံးသူ၏ တောင်းဆိုထားသည့် ငွေထုတ်ခြင်း၏ 2016% ကျော်ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း DoJ မှ အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။

AirBit Club ကို 2015 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။

AirBit Club ကိုအရေးယူမှု၏ပထမဥပမာ

၎င်းတို့၏ သားကောင်များအား AirBit ဝယ်ယူရန် ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် အမှုဆောင်များသည် ခမ်းနားသော ပြပွဲများနှင့် ရင်းနှီးသော အသိုက်အဝန်း မိတ်ဆက်ပွဲများကို ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အမေရိကန်မှလွဲ၍ လက်တင်အမေရိက၊ အာရှနှင့် အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံများသို့လည်း သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းတို့သည် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၊ တန်ဖိုးကြီးသော ယာဉ်များ၊ လက်ဝတ်ရတနာများနှင့် နေအိမ်များကို ဒုက္ခရောက်သူများ၏ ငွေကြေးဖြင့် ဝယ်ယူကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ပိုမိုစုဆောင်းရန် ရန်ပုံငွေများ ပေးအပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

စောစောက 2020ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိများသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုလက်စွပ်တွင် ပါဝင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် စွဲချက်တစ်ခုအား အမေရိကန်ရှေ့နေရုံးက ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင်၊ crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုတွင် ဦးဆောင်ကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသည်။

ဒေါ့စ်ဆန်းတို့စ်ကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ သြဂုတ်လတွင် ပနားမား အစီအစဥ်တွင် သူ၏ပါဝင်မှုအတွက်။

တရားသူကြီးက စီရင်ချက်မကြေညာသေးသော်လည်း ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်က အဆိုပါအမှုများကို အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်အဖြစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအတွက် အပြစ်ရှိသူသည် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ကျခံရနိုင်သည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ကြေးနန်းခိုးမှုတစ်ခုစီသည် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုစီ ခံရသည်။ ဘဏ်လိမ်လည်မှုအတွက် အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်မှာ နှစ် 20 ဖြစ်သည်။