Alameda တွင် 'မတရားသော' ကုန်သွယ်မှုအားသာချက်၊ FTX ရန်ပုံငွေများထံ အထူးဝင်ရောက်ခွင့်- CFTC ဖိုင်တွဲ

တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများသည် FTX နှင့် Alameda သုတေသနကြားတွင် သံသယဖြစ်ဖွယ်ဆက်ဆံရေးကို ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ ယင်းတွင် အကာအရံရန်ပုံငွေသည် "မတရားသော" ကုန်သွယ်မှုအားသာချက်အပြင် cryptocurrency လဲလှယ်မှုတွင် အသုံးပြုသူကိုင်ဆောင်မှုများကို မကြုံစဖူးဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့သည်။

United States Commodities Futures Trading Commission တင်သွင်း Sam Bankman-Fried ၏ cryptocurrency လဲလှယ်မှု FTX နှင့် သူ၏ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီ Alameda Research တို့အကြား ပုံမှန်မဟုတ်သော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံမှုများရှိနေသည်ဟု New York ရှိ တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်က တိုင်ကြားခဲ့သည်။

တိုင်ကြားချက်တွင် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုနှင့် Bankman-Fried အပါအဝင် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမှ ရွေးချယ်ထားသော အတွင်းလူများသည် ကုန်စည်ဒိုင်အက်ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းအမျိုးမျိုးကို ချိုးဖောက်ကြောင်း အသေးစိတ်စွပ်စွဲချက်များစွာကို တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဒါက နောက်မှလာတာပါ။ CEO ဟောင်း အဖမ်းခံရတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ဘဟားမားစ်၌ အမေရိကန်သို့ လွှဲအပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။

CFTC သည် Bankman-Fried သည် FTX.com နှင့် ၎င်း၏ဆက်စပ်လုပ်ငန်းခွဲများအပြင် Alameda နှင့် ၎င်း၏ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများကို 2019 ခုနှစ် မေလမှ 2022 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအထိ ၎င်းတို့၏ ပြိုလဲမှုအထိ CFTC က မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။

Alameda သည် ၎င်း၏ cryptocurrency စျေးကွက်များသို့ ငွေဖြစ်လွယ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် FTX.com တွင် အဓိကစျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီများသည် "ဘုံလုပ်ငန်း" တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သော်လည်း CFTC က ၎င်းအား နည်းလမ်းများစွာဖြင့် အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

စာရွက်စာတမ်းအရ၊ fiat ငွေကြေး၊ Bitcoin (အပါအ ၀ င် FTX ဖောက်သည်များ၏အပ်ငွေများကိုခွင့်ပြုရာတွင်အတွင်းလူအဝိုင်းငယ်တစ်ဖွဲ့ပါဝင်ခဲ့သည်။BTC) နှင့်အီ (ETH) ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုအတွက် "လက်ခံ၊ ချုပ်နှောင်ထားရန်၊ နှင့်/သို့မဟုတ် သင့်လျော်သော" မှ Alameda

ထို့အပြင်၊ CFTC မှ FTX အမှုဆောင်များသည် "Alameda အား FTX တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အကန့်အသတ်မရှိသော ခရက်ဒစ်လိုင်းကို ထိန်းသိမ်းထားရန်" ခွင့်ပြုသည့် လဲလှယ်မှု၏ကုဒ်တွင် အင်္ဂါရပ်များကို ဖန်တီးခဲ့ကြောင်း CFTC မှ တောင်းဆိုထားသည်။

FTX တွင် အရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါ Alameda သည် "မတရားသောအားသာချက်" ကိုရရှိစေသော အခြားခြွင်းချက်များကို ဖန်တီးထားသည်။ ၎င်းတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်သော အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဆောင်ချိန်များအပြင် လဲလှယ်မှု၏ "ထူးခြားသော အလိုအလျောက် အရည်ပျော်ခြင်းအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်" မှ ကင်းလွတ်ခွင့်လည်း ပါဝင်သည်။

Bankman-Fried နှင့် အခြား Alameda အမှုဆောင်အရာရှိတို့က FTX နှင့် အသုံးပြုသူရန်ပုံငွေများကို ပြင်ပ cryptocurrency ဖလှယ်မှုများတွင် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်နှင့် "အန္တရာယ်များသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ" ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် ရံပုံငွေရန်ပုံငွေကို ညွှန်ကြားခဲ့သည်ဟုလည်း စွပ်စွဲထားသည်။

ထို့အပြင်၊ Bankman-Fried နှင့် အခြားသော FTX အမှုဆောင်များသည် Alameda မှ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ညံ့ဖျင်းသော “ချေးငွေများ” ဖြင့် ဒေါ်လာသန်းရာနှင့်ချီ ထုတ်ယူခဲ့သည်။ ဤငွေများကို ဇိမ်ခံအိမ်ခြံမြေနှင့် အိမ်ခြံမြေများဝယ်ယူရန်အပြင် နိုင်ငံရေးအလှူငွေများ ထောက်ပံ့ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။

FTX Trading သည် ဖောက်သည်များ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ အကောင့်များတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းချုပ်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့ကို FTX ၏ ရန်ပုံငွေများမှ ကာကွယ်ပြီး ခွဲခြားထားကြောင်း FTX Trading က ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများတွင် ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို ကျယ်ပြန့်စွာ အလွဲသုံးစားလုပ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။