Alameda က SBF $1B ကို ချေးခဲ့သည်- FTX ဒေဝါလီခံမှု စာရွက်စာတမ်း

FTX bitcoin လဲလှယ်မှုတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည့် silo ကုမ္ပဏီ လေးခုအနက်မှ တစ်ခုသည် FTX ၏ CEO ဖြစ်သူ Sam Bankman-Fried ကို ဒေါ်လာ 1 ဘီလီယံဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ချေးငွေဖြင့် ပေးအပ်ခဲ့သည်။

လက်ရှိအခန်း 11 ဒေဝါလီခံမှုတွင်ပါဝင်သည့် FTX ၏လက်ရှိအမှုဆောင်အရာရှိချုပ် John Ray III မှထုတ်ပြန်သောတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအရ Bankman Fried မှငွေပိုမိုထုတ်ယူခဲ့သည်။

ကြေငြာချက်နှင့်အညီ Alameda Research သည် Bankman-Fried ကို တိုက်ရိုက်ချေးငွေ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ပေးခဲ့ပြီး FTX ၏ အင်ဂျင်နီယာ ဒါရိုက်တာ Nishad Singh အား ဒေါ်လာ ၅၄၃ သန်းကိုလည်း ထုတ်ချေးခဲ့သည်။

Enron ၏ဘေးဆိုးကျဆုံးပြီးနောက် Ray III သည် Delaware ခရိုင်အတွက် United States Bankruptcy Court နှင့် သူ၏ပထမဆုံးအသနားခံစာတွင် အပိုင်းအစများကို ကောက်နှုတ်ရန်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။

“ကော်ပိုရိတ်ထိန်းချုပ်မှု စုစုပေါင်း ပြိုကွဲခြင်း” နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် နည်းပါးမှုကို ထောက်ပြပြီး ၎င်း၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတွင် သူမြင်ဖူးသမျှ အခြေအနေသည် အဆိုးရွားဆုံး အခြေအနေဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပင် ပြောကြားခဲ့သည်။

လေ့လာမှုအရ၊ "ဤအခြေအနေသည် အပေးအယူမရှိသော စနစ်သမာဓိနှင့် လုံလောက်မှုမရှိသော စည်းကမ်းကြီးကြပ်မှုမှသည် အတွေ့အကြုံမရှိ၊ အသိဥာဏ်မရှိသော၊ အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများ၏ လက်ထဲတွင် ပါဝါစုစည်းမှုအထိ ယှဉ်တွဲ၍မရပါ။"

ထိန်းချုပ်မှုများကို စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ်၊ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး၊ လူသားအရင်းအမြစ်၊ ဒေတာကာကွယ်ရေးနှင့် အခန်း ၁၁ အသနားခံစာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ထိန်းချုပ်မှုများကို ထားရှိရန် တောင်းဆိုပါမည်။ ဤစည်းမျဉ်းများကို FTX ၏ ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လုပ်ငန်းအုပ်စုလေးခုတွင် အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။

စုစုပေါင်း Silo လေးခုရှိတယ်။ FTX Group Ray III သည် "silos" လေးခုကို သတ်မှတ်ပေးသည်၊ ၎င်းတို့တစ်ခုစီသည် FTX Group လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအတွက် ဖမ်းစားနိုင်သော ဝေါဟာရတစ်ခုအဖြစ် မြင်နိုင်ပါသည်။ "WRS" silo ကို West Realm Shires Inc. FTX US၊ LedgerX၊ FTX US ဆင်းသက်လာမှု၊ FTX US Capital Markets နှင့် Embed Clearing တို့မှ ပိုင်ဆိုင်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို စုစည်းရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။

Alameda Research သည် "Ventures" silo ကို Clifton Bay Investments LLC နှင့် Ltd၊ Island Bay Ventures Inc.၊ နှင့် Debtor FTX Ventures Ltd တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း၊ "Ventures" silo သည် အမှန်တကယ်အားဖြင့် အသနားခံစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ” silo သည် FTX Trading Ltd. နှင့် FTX.com moniker ကိုအသုံးပြုသည့် အခြားဖလှယ်မှုများတည်ရှိရာနေရာဖြစ်သည်။

Ray III ၏တရားစွဲဆိုမှုတွင် Bankman-Fried သည် Silo များအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း FTX နည်းပညာအရာရှိဟောင်း Zixiao “Gary” Wang နှင့် Singh တို့သည် လုပ်ငန်းတွင် အားနည်းသောရှယ်ယာများကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသည်။ များပြားလှသောဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ထောက်ပံ့ကြေးများ၊ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ကြွယ်ဝမှုရန်ပုံငွေများနှင့် FTX ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲသွားသော မိသားစုများသည် WRS နှင့် Dotcom silos ရှိ ပြင်ပရှယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။

Bankman Enterprise Fried's ကိုလည်း နောက်ဆက်တွဲ သိသာထင်ရှားသော ရာဇ၀တ်မှုမျိုးစုံဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။ FTX Group တစ်ခုလုံးသည် တိကျသောဘဏ်စာရင်းများကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ ၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ "ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု" ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် "ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ ခရက်ဒစ်တန်ဖိုးရှိမှုကို လုံလောက်စွာအာရုံစိုက်ခြင်း" ကို လျစ်လျူရှုထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ “

WRS silo သည် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော စာရင်းကိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ တရားဝင်စာရင်းစစ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည့် တစ်ခုတည်းသောဌာနခွဲဖြစ်သည်ဟု Ray III မှ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည်။ သူသည် Dotcom silo ၏လွတ်လပ်စွာစစ်ဆေးထားသောဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိလာသော်လည်း Alameda သို့မဟုတ် Ventures silos အတွက် သီးခြားလွတ်လပ်စွာစစ်ဆေးထားသောဘဏ္ဍာရေးအကောင့်များကို ရှာမတွေ့ပါ။

အသနားခံစာအရ ငွေဖြန့်ဝေမှုတွင် ပြင်းထန်သော ချို့ယွင်းချက်များလည်း ရှိခဲ့သည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ FTX Set ဝန်ထမ်းများသည် ငွေပေးချေမှု “ပလပ်ဖောင်း” ကိုရှာဖွေရန် အွန်လိုင်း “ချက်တင်” ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကြီးကြပ်ရေးမှူး အများအပြားက “အပိုင်းကို ဖတ်ပါ

Ray III သည် ချေးငွေကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် စာရွက်စာတမ်းများ ချို့တဲ့နေပြီး အတိုင်ပင်ခံများနှင့် အလုပ်သမားများအတွက် အိမ်နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန်အတွက် ကော်ပိုရိတ်ငွေများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့သည်။ Ray III က အထောက်အထားမရှိသော်လည်း၊ ဤအရာသည် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည် ယခုအချိန်တွင် မလုံခြုံပါ။

FTX Group ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် မှတ်တမ်းများမလုံလောက်ခြင်း သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးသတိထားချက်များဖြင့် bitcoin ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ချုပ်နှောင်ထားမှုမှာ ဖရိုဖရဲဖြစ်နေကြောင်း အခန်း 11 တွင် ဖော်ပြထားသည်။

ကွန်ရက်အတွင်းရှိ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ချုပ်ကိုင်ထားသော bitcoin ပိုင်ဆိုင်မှုများကို Bankman-Fried နှင့် Wang ထံ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Ray III တွင် “မလျော်ကန်သော လုပ်ဆောင်မှုများ” ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ “ဤသည်မှာ အကာအကွယ်မဲ့အုပ်စုအီးမေးလ်အကောင့်မှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၏ကွန်ရက်အတွက် အလွန်အရေးကြီးသော လျှို့ဝှက်သော့များနှင့် အလွန်အမင်းအထိခိုက်မခံသောအချက်အလက်များကို ရယူခြင်းပါဝင်သည်။

ထို့အပြင်၊ လုပ်ငန်းသည် ၎င်း၏ bitcoin ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပုံမှန်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းခြင်းမပြုဘဲ ဖောက်သည်များ၏ ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုကိုဖုံးကွယ်ရန် ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် FTX.com မှထည့်သွင်းထားသော auto-liquidation နည်းဗျူဟာ၏ အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကို Alameda မှ ချန်လှပ်ထားနိုင်စေပါသည်။

ပြဿနာ၏ အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံး အစိတ်အပိုင်းမှာ ဒေဝါလီခံရန် လျှောက်ထားသော ကြွေးမြီများသည် ပြန်လည်ရယူရန် မျှော်လင့်ထားသည့် "ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ အပိုင်းတစ်ပိုင်း" ကိုသာ ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း $740 သန်းတန်ဖိုးရှိ cryptocurrency ကိုင်ဆောင်ထားသော အအေးပိုက်ဆံအိတ်များကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သော်လည်း၊ ဘဏ္ဍာငွေများသည် မည်သူ့ပိုင်ကြောင်း မသေချာသေးပါ။