Alameda Research သည် လဲလှယ်ရေးအကောင့်များတွင် ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ပြန်လည်ရယူရန် တရုတ်အရာရှိများကို လာဘ်ပေးလာဘ်ယူခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried ၏စမ်းသပ်မှုအတွင်း crypto လဲလှယ် FTXယခင်ထွက်ဆိုချက်မှ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ ထုတ်ဖော်ချက်များ ထွက်ပေါ်လာသည်။ Alameda သုတေသန စီအီးအို Caroline Ellison 

TechCrunch အရ သိရသည်။ အစီရင်ခံစာ, Ellison သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ OKX နှင့် Huobi တွင် ၎င်းတို့၏ Alameda ကုန်သွယ်မှုအကောင့်များကို ဖွင့်ရန်အတွက် crypto ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီမှ တရုတ်တာဝန်ရှိသူများကို ပေးဆောင်ခဲ့ကြောင်း သက်သေခံခဲ့သည်။

တရားသူကြီး Lewis Kaplan က ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင် - ကြော် ဒီအမှုမှာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနဲ့ တရားစွဲတာ မရှိပါဘူး။ သို့တိုင်၊ Bankman-Fried နှင့် Ellison တို့ကြားတွင် ယုံကြည်မှု၊ ယုံကြည်မှုနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုကို သက်သေပြရန် အထောက်အထားများကို တင်ပြထားပါသည်။

Alameda Research ၏ စီအီးအိုဟောင်းက တရုတ်အရာရှိများအား လျှို့ဝှက်ငွေပေးချေမှုများကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။

Ellison ၏ထွက်ဆိုချက်အရ Bankman-Fried သည် 2020 ခုနှစ်တွင် CEO ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $1 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသော အကောင့်များကို ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။ 

2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင်၊ Bankman-Fried မှ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဆက်သွယ်မှုရှိသည့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးဖြစ်သော David Ma သည် အကောင့်များကို ရပ်တန့်ရန် နည်းလမ်းရှာခဲ့ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။ 

ထိုအချိန်က Alameda ၏တွဲဖက် CEO ဖြစ်လာသော Ellison သည် ၊ crypto လွှဲပြောင်း အကောင့်ပြန်ဖွင့်ရန် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ မှ သန်း ၁၅၀ ဝန်းကျင်ရှိပြီး တရုတ်အာဏာပိုင်များထံ ငွေပေးချေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း မသိရှိကြပေ။ 

Bankman-Fried နှင့် Sam Trabucco တို့က ငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ရန် Signal chat မှတဆင့် သူမအား ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း Ellison မှပြောကြားခဲ့သည်။

အကောင့်တွေ ပြန်မဖွင့်ခင်မှာ Ellison က ဒါကို ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ Alameda လုပ်တယ်။ ရှေ့နေများနှင့် အစိုးရအရာရှိများ အပါအဝင် အကောင့်များကို လော့ခ်ဖွင့်ရန် နည်းဗျူဟာအမျိုးမျိုးကို စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ 

ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ငွေလဲလှယ်မှုတွင် အကောင့်ဖွင့်ရန် ထိုင်းပြည့်တန်ဆာများကို အသုံးပြုနေသည်ဟု Ellison က သက်သေခံခဲ့သော်လည်း ယင်းကြိုးပမ်းမှုများမှာ မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။

Alameda ကုန်သည်တစ်ဦးဖြစ်သော “Handi” သည် ၎င်း၏ဖခင်အစိုးရရာထူးကို ထမ်းဆောင်ထားသောကြောင့် တရုတ်အရာရှိများအား လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုအား ကန့်ကွက်မှုကြောင့် 2022 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းတွင် ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ 

တရားခွင်တိုက်ပွဲ

Handi သည် ဒီကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ Bankman-Fried နှင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ငြင်းခုံခဲ့ကြောင်း Ellison မှ ထွက်ဆိုခဲ့ပြီး သူမအား "ပါးစပ်ပိတ်ပါ" ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ Handi နုတ်ထွက်ပြီး တစ်လအကြာတွင် Trabucco သည် Handi ၏ဖခင်က ၎င်းတို့အား ချက်ချင်းသတင်းပို့ခဲ့ပါက Signal chat တွင် Bankman-Fried က “lol” ဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။

Ellison သည် ငွေပေးချေမှုမှ 150m ကိုရည်ညွှန်းသည့် ငွေစက္ကူများပါရှိသော အစိုးရရှေ့နေများနှင့် စာရင်းကို မျှဝေခဲ့သည်။ အကောင့်များပြန်လည်ရရှိရန် လွှဲပြောင်းပေးသည့်ငွေများအကြောင်း။ 

အစီရင်ခံစာအရ Ellison သည် Alameda Research ကို တရားရုံးတွင် ပေါက်ကြားပြီး တရားရုံးတွင် အသုံးပြုမည်ကို စိုးရိမ်၍ အကောင့်များကို လော့ခ်ဖွင့်ရန်အတွက် ငွေပေးချေမှုကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ ငွေပေးချေခဲ့ကြောင်း အတိအလင်း ရေးသားဖော်ပြခြင်းမပြုလိုကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။

Bankman-Fried ၏တရားခံရှေ့နေ Mark Cohen သည် ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ရှောင်ရှားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Ellison ၏ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကန့်ကွက်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း တရားသူကြီး Kaplan က အဆိုပါတောင်းဆိုမှုကို ပယ်ချခဲ့သည်။

အစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် စွပ်စွဲချက်အသစ်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ပြီး ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် လှုံ့ဆော်မှုများကို မီးမောင်းထိုးပြပြီး cryptocurrency အသိုင်းအဝိုင်းသည် နောက်ထပ်တိုးတက်မှုများနှင့် အစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ နောက်ဆက်တွဲရလဒ်များကို စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်မျှော်နေပါသည်။

Shutterstock မှ အထူးအသားပေးပုံ၊ TradingView.com မှဇယား