Alameda ပိုက်ဆံအိတ်များသည် အသက်ဝင်နေပြီး ဒေါ်လာ 1.7 သန်း ပေးပို့သည်...

Alameda ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်များ ရုတ်တရက် အသက်ဝင်လာသည်နှင့်အမျှ FTX/Alameda ဇာတ်ကွက်သည် ထူလာပါသည်။ $ 1.7 သန်းကို mixers များမှတဆင့်ထည့်သွင်းပြီးတည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများနှင့် BTC အတွက်လဲလှယ်သည်။

ဒီဇင်ဘာလ 28 ရက်နေ့တွင်၊ FTX crypto လဲလှယ်မှု၏ ချွတ်ခြုံကျသောညီအစ်မကုမ္ပဏီ Alameda Research နှင့်ဆက်စပ်သော cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ် 30 သည် လေးပတ်ကြာမလှုပ်ရှားဘဲ အသက်ဝင်လာခဲ့သည်။ ဤပိုက်ဆံအိတ်များကို အမျိုးမျိုးသော crypto-ရောနှောခြင်းဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် $1.7 သန်းတန်ဖိုးရှိ cryptocurrency ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရောနှောဖလှယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။ 

Crypto mixers များကို မကြာခဏ ငွေပေးငွေယူလမ်းကြောင်းကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုကြပြီး ရန်ပုံငွေများကို မူရင်းရင်းမြစ်သို့ ပြန်လည်ခြေရာခံရန် ခက်ခဲစေသည်။ Sam Bankman Fried က အာမခံနဲ့ လွတ်လာပြီးနောက် Alameda ပိုက်ဆံအိတ်တွေကနေ ရန်ပုံငွေရုတ်တရက် ရွေ့လျားမှုဟာ cryptocurrency အသိုင်းအဝိုင်းမှာ သံသယတွေ တိုးလာခဲ့ပြီး ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာ ငွေပေးငွေယူ လမ်းကြောင်းတွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

တစ်ဦးအတွက် ဆောင်းပါး ယနေ့အစောပိုင်းတွင် CoinTelegraph မှထုတ်ဝေသော crypto မှုခင်းဆေးပညာအဖွဲ့ Arkham မှဒေတာများကိုပိုက်ဆံအိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Alameda လိပ်စာများမှ ရန်ပုံငွေများကို ပထမဆုံးလွှဲပြောင်းမှုသည် Ether အတွက် တိုကင်များ လဲလှယ်ခြင်းဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး၊ ထို့နောက် crypto mixers များထံ ပေးပို့ခဲ့သည်။ ဤလွှဲပြောင်းမှုအများစုကို 0xe5D နှင့် 0x971 ဖြင့်စသည့် လိပ်စာများဖြင့် အဓိကပိုက်ဆံအိတ်နှစ်ခုသို့ ခြေရာခံခဲ့သည်။ 

Alameda ပိုက်ဆံအိတ်မှ တိုကင်များကို 0x738 ဖြင့် စတင်သည့်လိပ်စာသို့ ဦးစွာပေးပို့ပြီးနောက် 0x64e လိပ်စာတစ်ခုသို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။ ဤ 0x64e ပိုက်ဆံအိတ်သည် ETH ကို ပိုင်းခြားပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် $200,000 နှင့် $50,000 ဝန်းကျင်ရှိသော သေးငယ်သော ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ ပေးပို့သည်။ 

ထို့နောက်၊ ETH ကို Fixedfloat နှင့် ChangeNOW ကဲ့သို့သော ရောနှောကိရိယာများသို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။ အခြားပိုက်ဆံအိတ်ကို တည်ငြိမ်ဒင်္ဂါးပြားများအတွက် လဲလှယ်ရန် အသုံးပြုပြီး ပိုက်ဆံအိတ်မှ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဦးစွာ USDT သို့ လဲလှယ်ပြီးနောက် Fixedfloat သို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။ 

စုစုပေါင်း USDT 800,000 ကို mixers များအသုံးပြု၍ လဲလှယ်ခဲ့ပြီး အခြားသော USDT 400,000 ကို အခြားသောနည်းလမ်းများဖြင့် funneled လုပ်ခဲ့ပါသည်။ renBTC ကို အသုံးပြု၍ နောက်ထပ် USDT 200,000 တန်ဖိုးရှိ တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးပြားများကို BTC ကွန်ရက်သို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။

ကိရိယာများ ရောနှောခြင်းဖြင့် Alameda ပိုက်ဆံအိတ်မှ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုသည် cryptocurrency အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ဆွေးနွေးမှုများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ အချို့က ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းခြင်း၏တရားဝင်မှုကို မေးခွန်းထုတ်ကြပြီး အချို့က ရောနှောဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထိုသို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကို အာဏာပိုင်များက တားဆီးနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းတို့ကို ထောက်ပြကြသည်။

မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤဆောင်းပါးကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။