Key ကို Takeaways
- BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Arthur Hayes သည် နယူးယောက်ရှိ ဗဟိုတရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်နှင့် နေအိမ်တွင် ချုပ်နှောင်ခြင်း ၆ လ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
- Hayes သည် အမေရိကန်ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
- ဟေးယက်စ်၏ အသနားခံစာအရ စီရင်ချက်သည် ပြီးခဲ့သော သီတင်းပတ်တွင် အစိုးရရှေ့နေများက အချိန်ပိုတောင်းသဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁၂ လအထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးကိုမျှဝေပါ
Arthur Hayes သည် US Bank Secrecy Act ကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်နှင့် နေအိမ်တွင် ခြောက်လ ချုပ်နှောင်ခံထားရသည်။
Hayes စီရင်ချက်ချသည်။
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ပရိုတိုကောများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းဖြင့် BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Arthur Hayes ကို နယူးယောက်ရှိ အမေရိကန်တရားရုံးတစ်ခုက စီရင်ချက်ချလိုက်သည်။
Hayes သည် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလနှစ်နှစ်အကျဉ်းကျပြီး နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ခြောက်လ ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။ Hayes ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Benjamin Delo နှင့် Samuel Reed တို့သည် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Hayes နှင့်အတူ အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီး ဇွန်လတွင် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
BitMEX အမှုဆောင်များသည် လိုအပ်သော ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဖောက်သည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သိရှိခြင်းမရှိဘဲ အမေရိကန်နှင့် နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များအား ကုန်သွယ်မှုဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ငွေကြေးခဝါချမှုကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
ဒီအမှုကို တရားသူကြီး John Koeltl က Hayes က စီရင်ချက်ချစဉ်အတွင်း သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ ကြီးကြပ်မှုသက်သက်မဟုတ်ပေမယ့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို လိုက်နာဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကို Hayes နားလည်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“သူ့ကုမ္ပဏီက ငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့ တခြားတရားမဝင်ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက် ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ လိုအပ်ကြောင်း သူသိပါတယ်။
ဟေးယက်စ်၏ ရှေ့နေများက အမှုကို အစိုးရရှေ့နေများ အနေဖြင့် ထောင်ချရန် အချိန်မပေးဘဲ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဆည်းကပ် တစ်နှစ်ကျော်။ တည်ထောင်သူများနှင့် အမှုဆောင်များသည် "ဥပဒေအား လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အကျိုးဆက်များ မရှိကြောင်း ယုံကြည်ပါက crypto အတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လိုက်နာမှု မအောင်မြင်နိုင်ပါ" ဟု အမှုရှိရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။
BitMEX သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) ပရိုဂရမ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း ယမန်နှစ်က စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ သြဂုတ်လတွင် ၎င်း၏မိခင်ကုမ္ပဏီအား ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။ $ 100 သန်း CFTC နှင့် FinCEN တို့နှင့် ဖြေရှင်းမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပြစ်ဒဏ်များ။ Hayes၊ Delo နှင့် Reed တို့သည် တစ်ဦးစီ ဒဏ်ရိုက်ခံရသည်။ $ 10 သန်း.
BitMEX သည် ဆက်လက်လည်ပတ်နေသည်။
ထုတ်ဖော်ချက်- စာရေးချိန်တွင်၊ ဤအပိုင်းကို ရေးသားသူသည် BTC၊ ETH နှင့် အခြားသော cryptocurrencies အများအပြားကို ပိုင်ဆိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးကိုမျှဝေပါ
အရင်းအမြစ်- https://cryptobriefing.com/arthur-hayes-sentenced-to-two-years-probation-six-months-house-arrest/?utm_source=feed&utm_medium=rss