ယုံကြည်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ကြိုးစားသည်နှင့်အမျှ Binance ၏ စာအုပ်များသည် black box တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း စာရွက်စာတမ်းများက ဖော်ပြသည်။

Binanceကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်မှုတွင် ယုံကြည်မှုပြန်လည်ရရှိရန် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ဖောက်သည်ငွေထုတ်မှုများတွင် တိုးလာသည်။ နှင့် ၎င်း၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် တိုကင်တန်ဖိုး သိသိသာသာ ကျဆင်းလာသည်။

လဲလှယ်မှုသည် ၎င်း၏ခိုင်မာသောဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအနေအထားကြောင့်ဖြစ်ပြီး "စောင့်ထိန်းသူတစ်ဦးအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလေးအနက်ထား" သောကြောင့်၎င်းသည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က 6 နာရီအတွင်းဒေါ်လာ 72 ဘီလီယံခန့်အသားတင်ထွက်ရှိမှုကို "မချိုးနှိမ်ဘဲ" စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ Changpeng Zhao နှင့်Binance ၏တည်ထောင်သူသည် ပြီးခဲ့သည့်လက ပြိုင်ဘက် FTX ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို လက်ခံရာတွင် သူ၏ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီကို “စံနမူနာဖြင့် ဦးဆောင်မည်” ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။

ယခုနှစ်အတွင်း ဒေါ်လာ 22 ထရီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိ ကုန်သွယ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ပေးသည့် ကြီးမားသော Binance.com လဲလှယ်ရေးကုမ္ပဏီ၏ အဓိကအချက်မှာ အများသူငှာ မြင်ကွင်းမှ ဖုံးကွယ်ထားသည်။ Reuters ရဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်မှုအရ သိရပါတယ်။ Binance ၏ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများ။

Binance သည် ၎င်း၏တည်နေရာ သို့မဟုတ် Binance.com ၏တည်နေရာကိုထုတ်ဖော်ရန်ငြင်းဆိုထားသည်။ ၎င်းသည် ၀င်ငွေ၊ အမြတ်နှင့် ငွေသားကဲ့သို့ အခြေခံဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို လက်ထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။ လုပ်ငန်းတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် cryptocurrency ပါရှိသော်လည်း လက်ကျန်ရှင်းတမ်းတွင် မည်ကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုမူ ပြောကြားမည်မဟုတ်ပါ။ ဖောက်သည်များသည် ချေးထားသော ရန်ပုံငွေများဖြင့် အနားသတ်ဖြင့် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြင့် အာမခံထားသော ချေးငွေများကို လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ ထိုလောင်းကစားများ၏အရွယ်အစား၊ Binance သည် ထိုအန္တရာယ်နှင့်မည်မျှထိတွေ့ခဲ့သည်၊ သို့မဟုတ် ထုတ်ယူမှုအတွက်ပေးချေရန် အရန်ငွေမည်မျှရှိသည်ကို အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါ။

အမေရိကန် ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ မတူဘူး။ CoinbaseNasdaq တွင်ဖော်ပြထားသော၊ Binance သည် အများသူငှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်ကုမ္ပဏီမဟုတ်သောကြောင့် ပြည့်စုံသောဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများထုတ်ပြန်ရန်မလိုအပ်ပါ။ စက်မှုလုပ်ငန်းဒေတာကလည်း Binance သည် 2018 ခုနှစ်ကတည်းက ပြင်ပရန်ပုံငွေကို မစုဆောင်းရသေးကြောင်း ပြသထားသောကြောင့် ပြင်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ငွေကြေးအသေးစိတ်ဖော်ပြရန် လောလောဆယ်မလိုအပ်ပါ။

Binance သည် ကြီးကြပ်မှုကို တက်ကြွစွာ ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်းများ၊ အကြံပေးများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများအရ Zhao သည် Binance ၏ အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အမေရိကန် လဲလှယ်မှုအသစ်ကို ထူထောင်ခြင်းဖြင့် အမေရိကန်၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ စိစစ်မှုမှနေ၍ ကာရန်ဒုဗိုလ်များမှ အစီအစဥ်ကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ Zhao က အဆိုပါ ယူနစ်အား ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော ဥပဒေကုမ္ပဏီများ၏ အကူအညီဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့သော်လည်း အဆိုပါ အစီအစဉ်ကို အတည်ပြုခဲ့ခြင်း မရှိပေ။

မှစ. Binance သည် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအားလုံး၏ ထက်ဝက်ကျော်အတွက် အကောင့်များဖြစ်သည်။ Crypto စျေးကွက်တွင်၊ US ထိန်းကျောင်းသူများသည် ၎င်းလုပ်ငန်းကို မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို အထူးစိတ်ဝင်စားကြသည်။ Reuters ၏အဆိုအရ၊ အချို့သောအစိုးရရှေ့နေများသည် Binance နှင့်ထိပ်တန်းအမှုဆောင်အချို့ကိုတရားစွဲဆိုရန်လုံလောက်သောအထောက်အထားရှိသည်ဟုယူဆသည်။ ကုမ္ပဏီက အမေရိကန် တရားရေးဌာနမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။t ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုများ။

လဲလှယ်မှုတွင် "စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုင်စင်များ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်များနှင့် အတည်ပြုချက်များ" ရှိသည်ဟု ဆိုထားသည့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် 14 ခုရှိ Binance ယူနစ်များမှ စာရွက်စာတမ်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ဒူဘိုင်းနှင့် ကနေဒါတို့၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအများအပြားသည် ယင်းနေရာများထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်များအား Binance ၏ "ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ လိုင်စင်ရခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆီသို့" ခရီးစဉ်တွင် သိသာထင်ရှားသော ခြေလှမ်းများအဖြစ် မှတ်သားထားကြောင်း Zhao ကဆိုသည်။

စာရွက်စာတမ်းများအရ၊ ဤယူနစ်များသည် Binance ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်ပမာဏအကန့်အသတ်ဖြင့်သာ အာဏာပိုင်များကို ပေးဆောင်ထားပုံရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ယူနစ်များနှင့် ပင်မ Binance.com လဲလှယ်မှုကြားတွင် ရွေ့လျားနေသည့် ငွေပမာဏကို အများသူငှာ စာရွက်စာတမ်းများတွင် ထုတ်ဖော်မထားပါ။ ယူနစ်အများအပြားသည် လှုပ်ရှားမှုမရှိပုံပေါ်သည်ဟု Reuters ၏သုံးသပ်ချက်အရ သိရသည်။

ဘဏ္ဍာရေးမှူးဟောင်းများနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိများ အဆိုအရ အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ပင်မစည်းကြပ်မှုမရှိသော လဲလှယ်မှုအတွက် ပြတင်းပေါက်များဝတ်ဆင်ခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။

တရားဝင်မှုတစ်ခုဖန်တီးရန် စည်းမျဥ်းအမည်စာရင်းကို ပေါင်းစပ်ရွေးချယ်ခြင်း။

US Securities and Exchange Commission's Internet Enforcement Office ၏ ဒါရိုက်တာဟောင်း John Reed Stark က ၎င်းတို့သည် "တရားဝင်ဖြစ်မှုတစ်ခုဖန်တီးရန် စည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းအမည်စာရင်းကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း" ဟုဆိုခဲ့သည်။ Stark ၏အဆိုအရ FTX ၏လုပ်ဆောင်မှုများထက်ပင် ပို၍ပင် Binance များဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ "ပွင့်လင်းမြင်သာမှုလုံးဝမရှိပါ၊ နေရောင်မရှိ၊ မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမျှအတည်ပြုခြင်းမရှိပါ။"

Binance မဟာဗျူဟာအရာရှိချုပ် Patrick Hillmann ၏အဆိုအရတရားစီရင်ပိုင်ခွင့် 14 ခုရှိယူနစ်များအတွက် Reuters ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည် "လုံးဝမှားယွင်းသည်" ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စျေးကွက်များတွင် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး အရာရှိများထံ ထုတ်ဖော်ရမည့် ငွေကြေးနှင့် ကော်ပိုရိတ် အချက်အလက် ပမာဏသည် ကြီးမားပြီး ခြောက်လကြာ ထုတ်ဖော်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို မကြာခဏ လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ အမေရိကန်သကြားလုံးထုတ်လုပ်သည့် Mars ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂလိကပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဖလှယ်မှုကို နှိုင်းယှဉ်ကာ ၎င်းက "ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကော်ပိုရိတ်ငွေကြေးများကို လူသိရှင်ကြားဖော်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။" ၎င်း၏ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံမှုစံနှုန်းများကို Binance နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည် "အဓိပ္ပါယ်မဲ့" နှင့် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို "အလွန်ကြပ်မတ်" ကြောင်း Mars မှထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

FTX တည်ထောင်သူသည် အမေရိကန်အာဏာပိုင်များထံမှ လိမ်လည်မှုစွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း Hillmann မှ ထောက်ပြခဲ့သည်။ ယင်းစွပ်စွဲချက်များသည် မှန်ကန်ပါက “မည်ကဲ့သို့ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ လိမ်လည်မှုဖြစ်မည်” ဟု အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့သည်။

ပဟေဠိတစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သည်။

လေ့လာသူများက DOJ ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် cryptocurrency ဖလှယ်မှုများသည် သုံးစွဲသူရန်ပုံငွေများကို မည်သို့စီမံခန့်ခွဲပုံနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို အပြစ်တင်ကြသည်။ Binance ရဲ့ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်အတွင်း သိသိသာသာ တိုးလာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ အချို့သော crypto တိုကင်ငွေထုတ်မှုများကို လဲလှယ်ခြင်းဖြင့် ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ သောကြာနေ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အာမခံရန် Binance ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် ၎င်း၏အရန်ငွေများကို အတည်ပြုရန် ငှားရမ်းထားသော ငွေစာရင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် cryptocurrency ကုမ္ပဏီများနှင့် အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ ပျက်ပြားသွားခဲ့သည်။

Zhao ၏အများပြည်သူဆိုင်ရာမှတ်ချက်များ၊ ယခင်ကုမ္ပဏီထုတ်ပြန်ချက်များ၊ blockchain အချက်အလက်များနှင့် အကျိုးတူအရင်းအနှီးများသည် Binance ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအရိပ်အမြွက်များကိုပေးစွမ်းသည်။

Binance ၏အဆိုအရ၊ အသုံးပြုသူသန်း 120 ကျော်ရှိသည်။ Zhao သည် ဇွန်လတွင် ၎င်း၏ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည် 34 ခုနှစ်တွင် $2021 ထရီလီယံအထိရောက်ရှိမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လက Binance ၏ဝင်ငွေ၏ "90%" သည် cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုမှလာသည်ဟု အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ၎င်းကပြောကြားခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းသည် အမြတ်အစွန်းများပြီး “အတော်လေးတန်သော ငွေသားအရန်ငွေများ” ရှိကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ PitchBook ဒေတာအရ Binance သည် 150 ခုနှစ်မှစတင်၍ စုစုပေါင်း $1.9 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါင်း 2018 ကျော်ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ FTX ပြိုကျပြီးနောက် Zhao သည် ရုန်းကန်နေရသော cryptocurrency လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် $1 ဘီလီယံရန်ပုံငွေတစ်ခုကိုလည်း တည်ထောင်ခဲ့သည်။

သို့သော်၊ အများသူငှာ ကုန်သွယ်မှုပမာဏဒေတာကို ရရှိနိုင်သော်လည်း Binance ၏ ကုန်သွယ်မှု-မှီခိုရငွေများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ခန့်မှန်းချက်များမှာ ခက်ခဲသည်။

အစက်အပြောက်အရောင်းအ၀ယ်များအတွက်၊ Binance စည်းကြပ်ခ 0.1% အထိ၊ ဆင်းသက်လာမှုအတွက် အခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံမှာ ပိုရှုပ်ထွေးသည်။ သုတေသီ CryptoCompare မှ အချက်အလက်များနှင့် အောက်တိုဘာလအထိ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ဒေါ်လာ 4.6 ထရီလျံရှိ အစက်အပြောက် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအပေါ် အခြေခံ၍ Binance သည် ဝင်ငွေဒေါ်လာ 4.6 ဘီလီယံအထိ ရရှိနိုင်ကြောင်း Reuters က ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ Binance သည် ၎င်း၏ ဆင်းသက်လာမှုပမာဏတွင် ဒေါ်လာ 6.4 ထရီလီယံတွင် အခကြေးငွေ 0.04% အထိ ကောက်ခံခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေဒေါ်လာ 16 ဘီလီယံအထိ ရရှိနိုင်သည်။

အမှီအခိုကင်းသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံ Joseph Edwards ၏ အဆိုအရ Binance ၏ အခကြေးငွေ အရောင်းအ၀ယ်နှင့် အခြားလျှော့စျေးများကဲ့သို့သော အရောင်းမြှင့်တင်မှုများသည် ၀င်ငွေနည်းပါးစေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကိန်းဂဏန်းများကို အမည်မဖော်လိုသော တတိယ crypto ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူမှလည်း ကိန်းဂဏန်းများကို ထောက်ခံခဲ့သည်။

ကုန်ကျစရိတ်များ နိမ့်ကျနေခြင်းဖြင့် ငွေလဲသည် "ကြီးမားသော ကော်ပိုရိတ် အရန်ငွေများကို စုဆောင်းနိုင်သည်" ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး "ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝင်ငွေအများစုကို အရောင်းအ၀ယ် အခကြေးငွေဖြင့် ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်သည်" ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ Hillmann ၏ အဆိုအရ Binance ၏ "အရင်းအနှီးတည်ဆောက်ပုံသည် အကြွေးကင်းသည်" ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူများအတွက် ရယူပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများမှလွဲ၍ အခကြေးငွေများမှ ဝင်ငွေများကို သိမ်းဆည်းထားသည်။

အသုံးပြုသူများသည် Binance ထံမှငွေချေးနိုင်ပြီး အပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ် ငွေသွင်းထားသော cryptocurrency သည် ၎င်းတို့၏ ဆင်းသက်လာမှုများ၏တန်ဖိုးကို 125 ဆအထိတိုးစေသည်။ ၎င်းသည် အသုံးပြုသူအတွက် ကြီးမားသော အမြတ်များ သို့မဟုတ် ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်စေနိုင်သည်။ Hillmann ၏ အဆိုအရ Binance သည် ဆင်းသက်လာမှုများနှင့် အစက်အပြောက်များ ရောင်းဝယ်မှုအတွက် အသုံးပြုသူ၏အပ်ငွေအားလုံးကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် အရန်ငွေများဖြင့် အချိုးအဆဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားပြီး အပ်ငွေများကို ဘေးကင်းပြီး ရိုးရှင်းစွာ ထုတ်ယူရန် သေချာစေပါသည်။ Binance သည် ၎င်းတို့၏ အပေါင်ပစ္စည်းတန်ဖိုးထက် ဆုံးရှုံးမှုများထက် အရှုံးပေါ်နေချိန်တွင် သုံးစွဲသူများ၏ ရာထူးများကို ရောင်းချရန် လိုအပ်သော တင်းကျပ်သော ငွေရှင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ရှိကြောင်း ၎င်းက အခိုင်အမာဆိုသည်။ သူ့အဆိုအရ၊ Binance တွင်အသုံးပြုသူရာထူးများ "လွန်ကဲသောစျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်" အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားပါကအားနည်းချက်ကိုဖန်တီးရန် "အလွန်ကောင်းစွာအရင်းအနှီးပြုသည်" အာမခံရန်ပုံငွေရှိသည်။

ဒီနှစ် လဲလှယ်မှု ဘယ်လောက် ဆုံးရှုံးသွားလဲလို့ မေးတဲ့အခါ Hillmann က ပြန်ဖြေပါတယ်။

စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အန္တရာယ်-အဆိုးဆုံး ပရိုဂရမ်များထဲမှ တစ်ခုကို Binance ၏ အန္တရာယ်ဌာနမှ စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပလက်ဖောင်းနှင့် သုံးစွဲသူများကို အကာအကွယ်ပေးသည်။

တရုတ်နိုင်ငံတွင် မွေးဖွားကြီးပြင်းလာသော ကနေဒါနိုင်ငံသား Zhao သည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီ ကြီးထွားလာချိန်တစ်လျှောက်တွင် တင်းကျပ်သော လျှို့ဝှက်ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ Zhao သည် Binance ၏ဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်များကိုစောင့်ကြပ်နေသည်။ Binance ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလိုက်နာမှုနှင့်နိုင်ငံတကာအားပြိုင်မှုများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ယခုနှစ်ထုတ်ဝေခဲ့သည့်သတင်းအဖွဲ့အစည်းမှအစီရင်ခံစာသည်စီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။

သူနှင့်တွဲလုပ်ခဲ့သော လူနှစ်ဦး၏အဆိုအရ Binance ၏ CFO ဟောင်း Wei Zhou သည် ၎င်း၏ သုံးနှစ်တာကာလအတွင်း ကုမ္ပဏီ၏အကောင့်များအားလုံးသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပေ။ မှတ်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုပြီးနောက် ယမန်နှစ်က ထွက်ခွာသွားသော Zhou သည် တစ်စုံတစ်ခုမျှ မပေးခဲ့ပါ။

ပြီးပြည့်စုံသော ပွင့်လင်းမြင်သာမှု

Zhao နှင့် အခြားအမှုဆောင်အရာရှိများသည် အများသူငှာ ပင်မလဲလှယ်မှုကို ထိန်းချုပ်သည့် မည်သူဖြစ်သည်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမှ မပြတ်သားနေပါသည်။ သို့သော်၊ လိုက်နာမှုအရာရှိချုပ် Samuel Lim က ၎င်းအား ကေမန်ကျွန်းစုရှိ ခုံသမာဓိရုံးတွင် 2020 ခုနှစ်တွင် တင်သွင်းခဲ့သော ပုဂ္ဂလိကတရားရုံးတစ်ခုတွင် Cayman Islands ကုမ္ပဏီ Binance Holdings Limited က ပိုင်ဆိုင်ပြီး လည်ပတ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

Binance သည် ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ အီတလီနှင့် ဒူဘိုင်းတို့အပါအဝင် နိုင်ငံအများအပြားတွင် ယခုနှစ်အတွင်း အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများထံမှ လိုင်စင်များ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသည်။ Binance ၏ အီတလီတွင် crypto ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ် စာရင်းသွင်းခြင်းသည် ၎င်းအား "ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပြည့်ဖြင့်" လုပ်ဆောင်နိုင်စေမည်ဟု မေလတွင် ကြေညာခဲ့သော Zhao မှ ဤတိုးတက်မှုများကို ချီးကျူးခဲ့သည်။ သို့သော်၊ Reuters မှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်တွင်ဒေသခံစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောယူနစ်တစ်ခုမှအဓိက Binance လဲလှယ်မှုသို့ရှင်းလင်းသောပြတင်းပေါက်ကိုမပေးပါ။

Reuters သည် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် 14 ခုစီရှိ Binance ၏ဒေသခံယူနစ်များအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ Reuters မှမေးမြန်းခဲ့သည်။ စပိန်၊ နယူးဇီလန်၊ ဩစတေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ပြင်သစ်နှင့် လစ်သူယေးနီးယားတို့တွင် ဖြေကြားသူ ရှစ်ဦးမှ ခြောက်ဦးသည် ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍတွင် အဓိက လဲလှယ်မှုကို ကြီးကြပ်ခြင်း မပါဝင်ကြောင်း၊ ယူနစ်များသည် သံသယဖြစ်ဖွယ် အရောင်းအ၀ယ်များအတွက် ဒေသဆိုင်ရာ အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာရန်သာ လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

ပင်မ Binance ဖလှယ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး Reuters သည် ဒေသတွင်း Binance ယူနစ်များနှင့် ဆက်နွှယ်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ တောင်အာဖရိကမှ FiveWest ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကသာ တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ Binance ၏တောင်အာဖရိကအသုံးပြုသူများအတွက် Crypto ဆင်းသက်လာမှုများ ရောင်းဝယ်ခြင်းကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် Cape Town အခြေစိုက် FiveWest သည် "နှစ်စဉ်အနည်းဆုံးလိုင်စင်ကြေး" ပေးဆောင်ရကြောင်း ၎င်း၏မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ Pierre van Helden မှပြောကြားခဲ့သည်။

Van Helden က "တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ Binance လည်ပတ်ပုံက ကျွန်တော်တို့အတွက် မရှင်းလင်းပါဘူး။ Zhao ၏လုပ်ငန်းသည် လိုက်နာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ "ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်" ရှိပြီး FiveWest သည် စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းသေချာစေရန် ပုံမှန်တွေ့ဆုံနေပါသည်။

ယူနစ်၏အရင်းအနှီးအခြေခံနှင့် အိုင်ယာလန်ရှိ မတူညီသော Binance ကုမ္ပဏီမှ ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသာ Binance ၏ အီတလီရှိ အများသူငှာရရှိနိုင်သော ကော်ပိုရိတ်ဖိုင်များတွင် ဖော်ပြပါသည်။ အီတလီစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Binance Italy SRL အတွက် စာရင်းသွင်းလိပ်စာသည် တောင်ပိုင်းမြို့ Lecce ရှိ စီးပွားရေးနှင့် လူနေအဆောက်အအုံများ စုစည်းမှုဖြစ်သည်။

စစ်ဆေးထားသော Binance ယူနစ်နှစ်ခုကသာ ၎င်းတို့၏ စာရွက်စာတမ်းများတွင် ပိုမိုပြည့်စုံသော အချက်အလက်ကို ပေးပါသည်။ Bifinity UAB ဟုခေါ်သော လစ်သူယေးနီးယားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ အနှံ့ဆုံးပုံအား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ စည်းကမ်းချက်တစ်ခုတွင်၊ Bifinity သည် Binance အတွက် "တရားဝင် fiat-to-crypto ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူ" အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဒေါ်လာ၊ ယူရိုနှင့် အခြားသော သမားရိုးကျငွေကြေးများကို fiat အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။

ထို့အပြင်၊ Bifinity သည် Binance နှင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများသည် ၎င်း၏ "အဓိကဗျူဟာမြောက် စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များ" ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းသည် ယူရို ၈၁၆ သန်းရှိပြီး ၎င်း၏ 816 နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာတွင် အသားတင်အမြတ် ယူရို 137 သန်း (ဒေါ်လာ 145 သန်း) ရှိကြောင်း Bifinity ကဖော်ပြခဲ့သည်။ Bifinity က ၎င်းသည် ဆက်စပ်ပါတီတစ်ခုအား ယူရို 2021 သန်း၊ ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ် ယူရို 421 သန်းနှင့်အတူ ပေးဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် ယင်းဆက်စပ်ပါတီသည် Binance ဟုတ်မဟုတ် မပြောပေ။

Bifinity တွင် ဝန်ထမ်း ၁၄၇ ဦးရှိသော်လည်း ၎င်း၏ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာအရ ၎င်း၏ ဝဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ၎င်း၏ အဆက်အသွယ် အချက်အလက်ကို အများပြည်သူသို့ ရရှိနိုင်စေရန် ပြုလုပ်ထားခြင်း မရှိပါ။ ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Saulius Galatiltis သည် မှတ်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုမှုများကို တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပေ။ Bifinity သည် စီးပွားရေးအချက်အချာဖြစ်သည့် Lithuania ၏မြို့တော် Vilnius ရှိ ၎င်း၏မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာတွင် အိမ်ငှားဘုတ်အဖွဲ့တွင် စာရင်းမသွင်းပါ။

အနိမ့်ဆုံးထက် အချက်အလက်ပိုပေးသော အခြား Binance တည်နေရာမှာ စပိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဇူလိုင်လတွင် စပိန်ဗဟိုဘဏ်တွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး ဝင်ငွေ ယူရို ၁.၅ သန်းခန့်နှင့် ယခင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အမြတ် ယူရို ၉၀၀၀ သာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Binance Spain SL ဌာနခွဲမှ မည်သူမျှ မှတ်ချက်ပေးရန် ဆက်သွယ်၍မရပါ။ သတင်းထောက်တစ်ဦးသည် မက်ဒရစ်မြို့ရှိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အဆောက်အအုံဖြစ်သည့် ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်ရုံးသို့ သွားခဲ့သည်။ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုမပေးဘဲ၊ Binance Spain မှအသင်းငယ်တစ်သင်းသည်တစ်လအစောပိုင်းကပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြောင်းဧည့်ခံကဖော်ပြခဲ့သည်။

ပင်လယ်ကွေ့၊ အဘူဒါဘီ၊ ဘာရိန်းနှင့် ဒူဘိုင်းတို့တွင် Binance လိုင်စင်များ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်များကို ယခုနှစ်အတွင်း ခွင့်ပြုပေးထားသည်။ Zhao သည် မတ်လတွင် Bloomberg သို့ ဒူဘိုင်းသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၏ အခြေခံဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း “အနီးစပ်ဆုံးအနာဂတ်” တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ Binance ၏ ဒူဘိုင်းအခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းများမှ ၎င်း၏ အဓိက Binance ပလပ်ဖောင်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို Binance ၏ ဒူဘိုင်းအခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းများ၏ စာရွက်စာတမ်းများတွင် ပံ့ပိုးပေးခြင်းမရှိပါ။

အချို့သော ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများပင်လျှင် ထိုကဲ့သို့ အချက်အလက် မရှင်းလင်းပါ။ အပလီကေးရှင်းကိုတိုက်ရိုက်သိကျွမ်းသူတစ်ဦးက Binance သည် ဒူဘိုင်းတွင်လိုင်စင်လျှောက်ထားသည့်အခါ ၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမြတ်အစွန်းနံပါတ်များကိုဝှက်ထားသည်ဟုဆိုသည်။ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုရှိ ဖောက်သည်အများစုသည် Binance ၏ အဓိက လဲလှယ်မှုအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး လိုင်စင်ရ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီသည် အနည်းဆုံး နွေရာသီနှောင်းပိုင်းအထိ သိသာထင်ရှားသော ကုန်သွယ်မှုဝင်ငွေများကို မတွေ့ခဲ့ရကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်အရ သိရသည်။

Reserve အထောက်အထား

Binance ၏ပြိုင်ဘက် Huobi နှင့် OKX နှင့် Bahamas အခြေစိုက် FTX ကဲ့သို့သော မြောက်မြားစွာသော cryptocurrency ဖလှယ်မှုများသည် Seychelles ကဲ့သို့သော ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှ လည်ပတ်နေသည်။ ငွေကြေးအစီရင်ခံခြင်းနှင့် ကော်ပိုရိတ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုများအတွက် စံနှုန်းများသည် များသောအားဖြင့် US ထက် အဆိုပါနိုင်ငံများတွင် ပိုမိုပေါ့ပါးပါသည်။

အကြီးဆုံး အမေရိကန် ငွေလဲ၊ Coinbase (COIN.O)၊ သည် 2021 ခုနှစ်တွင် Wall Street တွင်စာရင်းသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ အခြားအများပိုင်ကုမ္ပဏီများကဲ့သို့ပင် စာရင်းစစ်သုံးလပတ်ဝင်ငွေရှင်းတမ်းများနှင့် နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာများကို တင်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ Coinbase သည် ၎င်း၏ လတ်တလော ၀င်ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းတွင် ဝင်ငွေ၊ အမြတ်၊ ငွေသားကိုင်ဆောင်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုပမာဏဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းထားသည်။

စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် အခြားသော ကမ်းလွန်ဖလှယ်မှုများအကြား ခြားနားချက်မှာ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ BTIG ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုသုတေသနအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Mark Palmer ၏အဆိုအရ “တကယ်ကို နေ့ရောညပါ” ဟုဆိုသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် နာခံမှုရှိသော အများသူငှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမရှိသော်လည်း Coinbase သည် အများသူငှာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ထိုအချက်အလက်များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် မျှဝေရန် လိုအပ်ပါသည်။ Binance သည် အရင်းအနှီးကို မြှင့်တင်ရန် အဓိက အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သောကြောင့် လောလောဆယ်တွင် Binance ကို အများသိစေရန် မလိုအပ်ပါ။

Coinbase ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Elliott Suthers က “Big Four” စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်းကြီးလေးခုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Deloitte သည် ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာများကို သုံးလတစ်ကြိမ်သုံးသပ်ပြီး “ဒါကြောင့် သုံးစွဲသူများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စကားအပေါ် အားကိုးစရာမလိုပါ။” Suthers က “ငွေလဲလှယ်နှုန်းထားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဖောက်သည်တွေကို သူတို့ရဲ့ ငွေကြေးတွေကို ထုတ်ဖော်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။ တူညီသောနည်းဗျူဟာကို ချမှတ်ရန် အခြားသောဖလှယ်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းပါသည်။

မပြိုကွဲမီ FTX ကဲ့သို့ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဖလှယ်မှုအချို့သည် ရန်ပုံငွေရှာဖွေစဉ်အတွင်း ဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်ကို ထုတ်ပြန်သည်။ သို့သော်လည်း လုပ်ငန်းသတင်းအချက်အလက်ပံ့ပိုးပေးသူ Crunchbase မှအချက်အလက်များအရ Binance သည် 2018 ခုနှစ်ကတည်းက ပြင်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရန်ပုံငွေမရရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဖက်စပ်အရင်းအနှီးများမရှိသောကြောင့် မည်သည့်ငွေမျှ မပေးရကြောင်း Zhao က ဒီဇင်ဘာ 15 ရက်နေ့တွင် CNBC သို့ပြောကြားခဲ့သည်။

FTX တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Friedအစုရှယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ဖောက်သည်များကို ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီ၍ အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်ဟု အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများက ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေများကို FTX မှ Bankman-hedge Fried ၏ရန်ပုံငွေသို့ လျှို့ဝှက်လွှဲပြောင်းထားကြောင်း စျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦး၊ တူညီသောပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းဖြင့် ငွေဖြစ်လွယ်မှုကို တိုးပေးသည့် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် Alameda Research၊

Binance သို့မဟုတ် Zhao သည် ၎င်း၏ပလပ်ဖောင်းကို အသုံးပြုသည့် စျေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ခြင်းရှိမရှိ မသေချာပါ။ သီးခြားအမေရိကန်ငွေလဲလှယ်နှုန်း Binance.US ကို 2020 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် SEC မှ ဆင့်ခေါ်စာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ၎င်း၏စျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ရှင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကို ဒေတာလွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။

"ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအတွက် ကတိကဝတ်ပြုခြင်း" ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Binance သည် ပြီးခဲ့သည့်လက ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် သိသာထင်ရှားသော တိုကင်ခြောက်ခု၏ သိမ်းဆည်းမှုဆိုင်ရာ "လျှပ်တစ်ပြက်" ကို ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် မျှဝေခဲ့ပြီး မဖော်ပြထားသော အချက်အလက်အစုံအလင်ကို နောက်ပိုင်းတွင် မျှဝေသွားမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။

ဒေတာကုမ္ပဏီ Nansen ၏အဆိုအရ၊ ငွေထုတ်ခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းအတက်အကျများပြီးနောက်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်တွင်တန်ဖိုးဒေါ်လာ 70 ဘီလီယံခန့်ရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများသည်ဒီဇင်ဘာ 10 တွင်ဒေါ်လာ 54.7 ဘီလီယံသို့ကျဆင်းသွားသည်။ ၎င်း၏ရှယ်ယာတစ်ဝက်နီးပါးသည် နှစ်ခုပါ၀င်သည်။ ဒေါ်လာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောတည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများ”- စျေးကွက်ခေါင်းဆောင် Tether နှင့် Binance ၏ BUSD။ Nansen အချက်အလက်အရ၊ BNBဖန်တီးထားသည့် Binance ၏ မူပိုင်ခွင့် တိုကင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှု၏ 9% ခန့်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။

ဈေးကွက်အချက်အလက်အရ၊ BNB သည် ပဉ္စမအကြီးဆုံး crypto coin ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ဦးထုပ် $40 ဘီလီယံခန့်ဖြင့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသည်။ Binance မှ ကောက်ခံသော ကုန်သွယ်မှုအခကြေးငွေများသည် တိုကင်ပိုင်ရှင်များအတွက် လျှော့စျေးဖြစ်သည်။ BNB ကို Binance မှ အပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးမပြုကြောင်း Zhao မှပြောကြားခဲ့သည်။ Alameda သည် ကုမ္ပဏီတွင်း FTT တိုကင်ကို အပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြု၍ FTX နှင့် အခြားငွေချေးသူများထံမှ ချေးငွေများကို အာမခံခဲ့သည်။

Zhao က FTX ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ဒေဝါလီခံမှုများကို ရပ်တန့်ရန် သေချာသောနည်းလမ်းမဟုတ်ကြောင်း Crypto လဲလှယ်မှုများ၏ စစ်ဆေးခြင်းမှ အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်။ TechCrunch မှ အင်တာဗျူးသူအား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

"နောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုတွေက တကယ်ကောင်းပေမယ့် ဒီကိစ္စကို တားဆီးနိုင်မလားတော့ မသိဘူး။"

ဧပြီလတွင် Zhao က Binance သည် "အပြည့်အဝစစ်ဆေးမှုများ" ရှိကြောင်းကွန်ဖရင့်တစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ Binance ၏ ဘဏ္ဍာရေးရလဒ်များနှင့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်းများကို သီးခြားလွတ်လပ်စွာ စစ်ဆေးနေကြောင်း Zhao မှ တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။

"နေရာအမျိုးမျိုးမှာ စာရင်းစစ်တွေ အများကြီးရှိတယ်... စာရင်းအားလုံးက ငါ့ခေါင်းထဲမှာ မဟုတ်ဘူး"

ယခုအခါ သူသည် ငွေလဲခြင်း၏ crypto ကိုင်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ "အရန်အထောက်အထားများ" စစ်ဆေးမှုများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို blockchain ဒေတာစစ်ဆေးမှုများတွင် ထည့်သွင်းထားကြောင်းနှင့် လဲလှယ်မှု၏ အရန်ငွေများသည် ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို စနစ်မှတစ်ဆင့် အတည်ပြုနိုင်ရပါမည်။

၎င်း၏ bitcoin ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စစ်ဆေးရန်အတွက် Binance သည် စာရင်းကိုင်ကုမ္ပဏီ Mazars ကို ငှားရမ်းခဲ့သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကုမ္ပဏီက နိုဝင်ဘာလကုန်တွင် စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ 7 ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သောအစီရင်ခံစာတွင်၊ Mazars သည် Binance တွင်ပိုမိုများပြားသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Bitcoin ၎င်း၏အသုံးပြုသူများကြောင့် တာဝန်များထက် ပိုင်ဆိုင်မှုများ။ စာရင်းစစ်များသည် ၎င်းတို့၏ အကောင့်များ၏ သက်သေအထောက်အထားများကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အသိအမှတ်ပြုသည့် ချက်လက်မှတ်ကို “သဘောတူထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု” အဖြစ် ရည်ညွှန်းပြီး “အာမခံချက်ပေးသည့် ဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်” ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ သို့သော်လည်း Zhao က တွစ်တာတွင် “အရန်ငွေ၏ အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု။"

နောက်ပိုင်းတွင် Mazars သည် အစီရင်ခံစာ၏ ဝဘ်စာမျက်နှာကို ၎င်း၏ ဝဘ်ဆိုဒ်မှ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ဆက်သွယ်ရေး ဒါရိုက်တာ Josh Voulters က သောကြာနေ့တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။

အများသူငှာ ဤအစီရင်ခံစာများကို မည်ကဲ့သို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ၎င်းသည် ၎င်း၏ cryptocurrency ကုမ္ပဏီများ၏ အရန်ငွေစာရင်းစစ်ဆေးမှုများကို ဆိုင်းငံ့ထားသည်။

ဤစစ်ဆေးမှုစနစ်သည် ငွေလဲ၏အရန်ငွေများကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော်လည်း အပြည့်အဝစာရင်းစစ်ရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်သူ ခုနစ်ဦး၊ ရှေ့နေများနှင့် စာရင်းကိုင်ကျွမ်းကျင်သူများက ပြောကြားခဲ့သည်။

ရှေ့နေနှစ်ဦး၏အဆိုအရ လဲလှယ်မှုတစ်ခု၏ cryptocurrency ၏လျှပ်တစ်ပြက်အနည်းငယ်မျှသာ ပေးစွမ်းသောကြောင့် စနစ်သည် အကာအကွယ်မရှိပေ။ သမားရိုးကျ စာရင်းစစ်အဖြစ် ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်သော ငွေကြေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် အဆင့်တူကို မပေးနိုင်ကြောင်း အခြားသူများက အခိုင်အမာ ဆိုကြသည်။

Needham & Company မှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ Todaro က Binance ၏ လက်ကျန်ရှင်းတမ်းတွင် “တကယ် အရောင်မရှိ” ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသည်။

Related

FightOut (FGHT) - Metaverse တွင်ရယူရန်ရွှေ့ပါ။

• အစောပိုင်းအဆင့် ကြိုတင်ရောင်းချမှုကို ယခု တိုက်ရိုက်လွှင့်ပါ။
• အခမဲ့ Crypto ရယူပြီး Fitness Goals များ ပြည့်မီပါ။
• KYC ကို CoinSniper မှ အတည်ပြုထားသည်။
• LBank Labs ပရောဂျက်
• Transak၊ Block Media တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
• ဆုကြေးများနှင့် ဘောနပ်စ်များ ရယူခြင်း။