အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်မှ အသက် 27 နှစ်အရွယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမန်နေဂျာတစ်ဦးသည် crypto Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ နိုဝင်ဘာလ 18 ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ ဤမသမာသော cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ 10 သန်းရရှိခဲ့ကြောင်း a သတင်းထုတ်ပြန်ချက် တရားရေးဌာနမှ
စွပ်စွဲခံရသူသည် မိမိကိုယ်မိမိ အထူးပြုထားသော ကျွမ်းကျင်သူ cryptocurrency ကုန်သည်တစ်ဦးအဖြစ် မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လမ်းလွဲစေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ Bitcoin [BTC] ဆင်းသက်လာသည်။ စွဲချက်တင်ချက်အရ၊ တစ်ဦးချင်းစီက မမှန်မကန် ကတိပေးခဲ့တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာ နိယာမအတွက် အန္တရာယ်မရှိပဲ သူတို့ရဲ့ငွေတွေအပေါ် အကျိုးအမြတ်ပြန်ရစေပါတယ်။ အမှန်တကယ်တွင်၊ လိမ်လည်သူသည် ဂန္ထဝင် Ponzi အစီအစဥ်တည်ဆောက်မှုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များကို ပေးချေရန် ယခင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
တရားခံအား ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု ၅ မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားပြီး အမှုတစ်ခုစီအတွက် အမြင့်ဆုံး ပြစ်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ချမှတ်နိုင်သည်။
ကုန်စည်အနာဂတ်နှင့် ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင် (CFTC) ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် စွပ်စွဲခံရသူနှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကို ဩဂုတ်လ 2022 ခုနှစ်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ဤအမိန့်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းကျော်ဖြင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
Crypto Ponzi အစီအစဥ်သည် 2022 တွင် ဟက်ကာများ တိုးလာမည်ကို စိုးရိမ်စေသည်။
13 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 2022 ရက်နေ့တွင် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Chainalysis သည် 2022 သည် ဟက်ကာအတွက် အထူးခြားဆုံးနှစ်အဖြစ် 2021 ကို ကျော်လွန်သွားလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ဟက်ကာ 125 ကြိမ်အတွင်း ဟက်ကာများသည် ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 3 ရက်နေ့အထိ ဒေါ်လာ 13 ဘီလီယံကျော် ရရှိခဲ့သည်။
1/ မနေ့က ဟက်ကာ လေးကြိမ် ပြီးနောက်၊ အောက်တိုဘာလသည် ယခု ဟက်ကာ လုပ်ဆောင်မှု အတွက် တစ်နှစ်တာအတွင်း အကြီးမားဆုံး လဖြစ်ပြီး၊ လတစ်ဝက်ကျော်သာ ကျန်ရှိတော့သည် ။ ယခုလအထိ ဒေါ်လာ ၇၁၈ သန်း ခိုးယူခံခဲ့ရသည်။ #လျှပ်စစ်မီး မတူညီသောဟက်ကာ ၁၁ ခုရှိ ပရိုတိုကောများ။ pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@chainalysis) အောက်တိုဘာလ 12, 2022
2019 ခုနှစ်အတွင်း ဟက်ခ်အများစုသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော cryptocurrency ဖလှယ်မှုများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း အဆိုပါကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏လုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်လာသောကြောင့် ဟက်ခ်အများစုသည် 90 ခုနှစ်တွင် အကြမ်းအားဖြင့် 2022% သည် DeFi ပရိုတိုကောများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက BNB Smart Chain နှင့် Beacon Chain အကြား ပေါင်းကူးတံတားတွင် ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ တန် ဟက်ကာ ခိုးယူမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Wormhole တံတားသည် အမြတ်ထုတ်မှုတစ်ခုတွင် ဒေါ်လာ ၃၂၅ သန်း ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး မတ်လတွင် Axie Infinity ၏ Ronin တံတားသည် ဒေါ်လာ ၆၂၅ သန်း အမြတ်ထုတ်ခဲ့သည်။
Chainalysis ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဒုဥက္ကဌ Erin Plante၊ Fortune ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်လက
"မိုက်မဲခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၊ လုံခြုံရေးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန် အဖိုးတန်သောပထမခြေလှမ်းသည် developer များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကဲဖြတ်ရန်အတွက် ရွှေစံနှုန်းဖြစ်လာစေရန် အလွန်တင်းကျပ်သောကုဒ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။"
အရင်းအမြစ်- https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/