Bahamas ရှေ့နေချုပ်သည် FTX အပေါ် တက်ကြွသော အရပ်ဘက်နှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။

Bahamian ရှေ့နေချုပ် Ryan Pinder သည် ကျွန်းနိုင်ငံရှိ ရုံးချုပ်ဖြစ်သည့် ချွတ်ခြုံကျနေသော crypto လဲလှယ်ရေး FTX နှင့် အခြေအနေအား ဖြေရှင်းရန်အတွက် ယနေ့အစောပိုင်းတွင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် ၎င်း၏လိပ်စာ Facebook ကBahamas ၏တရားရေးရေးရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်သည့် AG Pinder သည် FTX ပြိုကျပြီးကတည်းက အစိုးရ၏လုပ်ဆောင်မှုများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤလိပ်စာသည် တုန်လှုပ်ဖွယ်အရှုပ်တော်ပုံပြီးနောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ယုံကြည်မှုကို ပြန်လည်ရရှိရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ 

FTX အား အရပ်ဘက်နှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ

ဒေဝါလီခံသော လဲလှယ်မှုအား လက်ရှိတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ရှေ့နေချုပ်က ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်တို့ဟာ တက်ကြွပြီး ဆက်လုပ်နေတဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရဲ့ အစောပိုင်းအဆင့်မှာ ရှိပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ 

Bahamas Securities Commission၊ Financial Intelligence Unit နှင့် Royal Bahamas Police Force ၏ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုယူနစ်တို့သည် FTX ၏ပြိုကျမှုအခြေအနေများကို တက်ကြွစွာရှာဖွေနေပါသည်။ ဤအေဂျင်စီများသည် Bahamian ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်မှု ဖြစ်နိုင်ချေရှိမရှိကိုလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ 

AG Pinder သည် FTX ၏ CEO အသစ်ကို ဝေဖန်သည်။

၎င်း၏ 23 မိနစ်လိပ်စာတွင် Pinder သည် နိုင်ငံဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ထိန်းကျောင်းမှုများ “လျင်မြန်စွာ” ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး လဲလှယ်မှုအပြီးတွင် FTX ၏လိုင်စင်ကို ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အသိပေးခဲ့သည်။ ပျက်စီးခြင်း. အစိုးရသည် ယာယီငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများကို ခန့်အပ်ထားပြီး မြီရှင်များကိုယ်စား FTX ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ 

ဟုသူကပြောသည်,

"ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို အကျဉ်းချုပ်ပြောပြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ဂိမ်းတွေနဲ့ ကောလာဟလတွေကို ခန့်မှန်းခြင်းအားဖြင့် အခြေခံအချက်အလက်တွေကို ဖုံးကွယ်ထားလို့ပါပဲ။"

FTX ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အသစ် John Ray III ၏ထုတ်ပြန်ချက်များသည် "Securities Commission မှဆောင်ရွက်သည့်အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီလုပ်ဆောင်မှုကိုလွဲမှားစွာတင်ပြပြီးမမှန်ကန်သောစွပ်စွဲချက်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်" ဟု AG Pinder မှထပ်မံစွပ်စွဲခဲ့သည်။

ထုတ်ဝေသောအစီရင်ခံစာအဆိုအရ ရိုက်တာသတင်းဌာန ယခုလအစောပိုင်းတွင်၊ နယူးယောက်ရှိအမေရိကန်ရှေ့နေရုံးသည် FTX မှဖောက်သည်များ၏ရန်ပုံငွေများကိုလွဲမှားစွာကိုင်တွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ လဲလှယ်မှုတွင် Securities and Exchange Commission နှင့် Commodity Futures Trading Commission တို့မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများလည်း ရင်ဆိုင်နေရသည်။