Bahamas SEC ဒါမှမဟုတ် Hacker လား။ FTX မှ ခိုးယူထားသော ရံပုံငွေများ ဆက်လက်ရွေ့လျားနေပါသည်။

၎င်းပြီးနောက်မကြာမီ FTX မှခိုးယူထားသော crypto ရန်ပုံငွေများ ဒေဝါလီခံခြင်း။ ဆက်လက်၍ လွှဲပြောင်းပေးပါသည်။ လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ Chainalysis သည် အရောင်းအဝယ်ကိစ္စများကို အာရုံစိုက်စေသည့် tweets များကို ဆက်တိုက်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။

ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီသည် ဟက်ကာသည် Bahamas (SCB) ၏ Securities Commission (SCB) ဖြစ်သည်ဟူသော ကောလာဟလများကို ရှင်းလင်းခဲ့သည်။

" FTX မှခိုးယူထားသောငွေများကို Bahamas ၏ Securities Commission သို့ အမှန်တကယ်ပေးပို့ခဲ့သည်ဆိုသော အစီရင်ခံစာများသည် မမှန်ပါ။ အချို့သောရန်ပုံငွေများခိုးယူခံရပြီးအခြားရန်ပုံငွေများကိုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များထံပေးပို့ခဲ့သည်" ဟု blockchain sleuth မှပြောကြားခဲ့သည်။

နိုဝင်ဘာလ 18 ရက်နေ့တွင်၊ SCB မှ FTX ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို ဘေးကင်းစေရန်အတွက် အေးသောပိုက်ဆံအိတ်သို့ လွှဲပြောင်းရန် အမိန့်ပေးထားကြောင်း SCB မှ အတည်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် ဟက်ကာမှ ခိုးယူ၍မရသော ဖောက်သည်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများကိုသာ လက်ခံရရှိခဲ့သည်။

Chainalysis မှ FTX မှခိုးယူထားသော cryptocurrencies များသည် ရွေ့လျားနေပြီး ဟက်ကာမှ ငွေထုတ်ရန်ကြိုးစားပါက ၎င်းတို့ကို အေးခဲစေရန် လဲလှယ်မှုများကို မြင့်မားစွာသတိထားသင့်သည်ဟု Chainalysis မှပြောကြားခဲ့သည်။

တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ FTX လိမ်လည်မှုကိုကြိုတင်သိရှိရန်ပျက်ကွက်မှုအတွက်ဝေဖန်မှုကိုဖြစ်စေသော Chainalysis သည်ခိုးယူထားသော crypto ရန်ပုံငွေများကိုပြန်လည်ရယူရန် crypto လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးနှင့်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နေသည်ဟုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။

ငွေသွင်းသူများထံ ပြန်သွားနိုင်ရန် တတ်နိုင်သမျှ ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာကို လုံခြုံအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂေဟစနစ်တစ်ဝှမ်းရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိပါသည်။

Chainalysis သည် ဟက်ကာသည် ငွေထုတ်ရန်မကြိုးစားမီ ၎င်းတို့ကို ETH မှ BTC သို့ ပေါင်းကူးပေးသည်ဟူသောအချက်ကို အာရုံစူးစိုက်မှုခေါ်သည်။

3/ ရန်ပုံငွေများကို ETH မှ BTC သို့ ပေါင်းကူးထားသည်၊ ငွေထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုမတိုင်မီ ရောနှောသွားဖွယ်ရှိသည်။ Reactor တွင် ယနေ့နံနက် လှုပ်ရှားမှုများကို သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်- pic.twitter.com/U7Gfr1hHsX

- Chainalysis (@chainalysis) နိုဝင်ဘာလ 20, 2022

FTX Drainer ETH ကို RenBTC သို့ပြောင်းခြင်း။

PeckShield ကလည်း ဤကိစ္စကို အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ blockchain လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ အစီရင်ခံတင်ပြ ပြီးခဲ့သော 24 နာရီအတွင်း FTX drainer မှ မရေမတွက်နိုင်သော အရောင်းအဝယ်များ။ အဆိုပါရေနုတ်မြောင်းသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်အတွင်းအကြီးဆုံး Ethereum ဝေလငါးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။

အချိန်တိုလေးအတွင်း FTX drainer သည် Ethereum ၏ 27 ခုမြောက်အကြီးဆုံးကိုင်ဆောင်သူဖြစ်လာခဲ့ပြီး Ethereum ဂေဟစနစ်အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။

သို့သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် 24 နာရီအတွင်း ဟက်ကာသည် renBTC အတွက် ETH အရောင်းအ၀ယ်သို့ ကူးပြောင်းသွားခဲ့သည်။ PeckShield က "FTX အကောင့်များ Drainer 1 သည် လက်ရှိတွင် 200,735.1 $ETH (~$235.5M) ရှိပြီး $ETH ၏ 37 ခုမြောက်အကြီးဆုံးကိုင်ဆောင်သူ (27th မှ) သို့ ကျဆင်းသွားသည်။"

သို့သော်လည်း သတင်းအချိန်အရ၊ ဟက်ကာသည် အခြားနေရာကို ရွှေ့ထားပြီး ယခုလက်ရှိတွင် ETH သည် ဒေါ်လာ 235.5 သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ ETH ကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး အဆင့် 36 မှ 37th အကြီးဆုံး ETH ကိုင်ဆောင်သူဖြစ်လာပြန်သည်။

မကြာသေးမီက ပို့စ်တစ်ခုတွင်၊ Peckshield က renBTC တွင် ပေါင်းကူးထားသော ရန်ပုံငွေများသည် ယခု လိပ်စာနှင့် အစပြုထားသော လိပ်စာတစ်ခု၌ တည်ရှိနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ “bc1qaq၊” လက်ရှိတွင် 2444.55 BTC ဒေါ်လာသန်း 40 ခန့်ရှိသည်။

စာနယ်ဇင်းအချိန်မတိုင်ခင်လေးမှာပဲ၊ FTX အကောင့်များ 0x8059 သည် Ren: BTC Gateway မှတဆင့် 684.6 renBTC (ဒေါ်လာ 11.15 သန်းခန့်) ကို ပေါင်းကူးပေးခဲ့သည်။

အဆိုအရ လေ့လာဆန်းစစ်သူ ZachXBT၊ ဟက်ကာသည် ခိုးယူထားသော cryptocurrencies များကို အေးခဲသွားစေရန် သေချာစေရန် ဤအဆင့်များစွာကို အသုံးပြုနေသည်။ အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ "ရန်ပုံငွေများကို အနာဂတ်တစ်ချိန်ချိန်တွင် ပေါင်းစပ်ကိရိယာတစ်ခုထံ ပေးပို့နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။"

စာနယ်ဇင်းအချိန်၌၊ BTC စျေးနှုန်းသည်ကျဆင်းနေပြီးဖြစ်နိုင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်ကောလာဟလများကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ ကမ္ဘာဦးနှင့် DCG ပျက်ပြားမှု.